PASECO CO.LTD — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

파세코/주주총회소집결의/(2025.03.06)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제 39기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 1주당 현금배당 : 100원 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2인,사외이사2인) 제2-1호 : 사내이사 유병진 선임의 건(재선임) 제2-2호 : 사내이사 유정한 선임의 건(재선임) 제2-3호 : 사외이사 표진호 선임의 건(재선임) 제2-4호 : 사외이사 최아람 선임의 건(신규선임) 제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제3-1호 : 감사위원회 위원 표진호 선임의 건(재선임) 제3-2호 : 감사위원회 위원 최아람 선임의 건(신규선임) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-06
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- (관련공시 현금배당결정)
※관련공시	2025-02-13 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유병진	1941-02	3년	재선임	서울대학교 경영대학 최고경영자과정 수료 현 (주)파세코 회장
유정한	1973-05	3년	재선임	고려대학교 법학과 학사 현 (주)에이치엔씨 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
표진호	1974-08	3년	재선임	경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 23년	(주)삼성정밀공업 대표이사
최아람	1976-01	3년	신규선임	중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사 CJ E&M 영화부문 11년 (주)영화사람 12년	(주)영화사람 대표이사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
표진호	1974-08	3년	재선임	사외이사인 감사위원	경기대학교 환경공학과 학사 (주)삼성정밀공업 대표이사
최아람	1976-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	중앙대학교 예술대학원 영화전공 석사 CJ E&M 영화부문 11년 (주)영화사람 12년(현 대표이사)