PASECO CO.LTD — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

파세코/주주총회소집결의/(2023.03.14)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-03-14

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023-03-14
3. 정정사유	정관 변경 사항 추가(주식매수 선택권 신설)
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
제 2호 의안 정관 일부 변경의건	-	당초 변경 사항 외 주식매수선택권 정관 변경 사항 추가

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-30
시간	09시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 원시로 248 (주)파세코 강당
3. 의안 주요내용		1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건 제1호의안 : 제 37기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의건 1주당 현금배당 : 200원 제2호의안:정관 일부 변경의건 제3호의안:이사 선임의건 제3-1호 : 사외이사 박문순 신규선임의건 제4호의안 : 감사위원회 위원 선임의건 제4-1호 : 사외이사인 감사위원회 위원 박문순 신규 선임의건 제5호의안 : 감사위원회 위원이되는 이사선임의건 제5-1호 : 감사위원회 위원이 되는 이사 박문순 신규선임의건 제6호의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- (관련공시 현금배당결정)
※관련공시	2023-03-08 주주총회소집결의 2023-02-15 현금ㆍ현물배당 결정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박문순	1962-08	3년	신규선임	-명지대학교 경영학과 학사 -(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직) -(주)에이치엔씨 관리 이사 근무 -(주)세현 관리 이사 근무	없음

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박문순	1962-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	-명지대학교 경영학과 학사 -(주)파세코 관리 이사 근무(15년 재직) -(주)에이치엔씨 관리 이사 근무 -(주)세현 관리 이사 근무