PANJIT — AGM Information 2024

Jun 18, 2024

國 內 請 郵資已付 沿 台北郵局許可證 此 台北字第 9 9 9 號 虛 線 國內郵簡 先 摺 平 信 再 限 時 撕 掛 號 開會通知請即拆閱 256 股東 台啟

請 沿 此 虛 線 先 摺 再 撕

103432 台北市大同區承德路三段2 1 0 號地下一樓 強 茂 股 份 有 限 公 司 股務代理人 元大證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)2586-5859（服務專線） 網址：http://www.yuanta.com.tw 證券代號：2481

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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如 欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

113-1

出席證號碼：

113-1	113-1	113-1	113-1	113-1	113-1	113-1	113-1
256 強茂股份有限公司 113年股東常會 出席簽到卡 地點：高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大飯店金銀廳) 時間：中華民國113年6月13日(星期四)上午九時整		委託書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司113年6月13日舉行之股東常會， 代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案。 2.承認一一二年度盈餘分配案。 3.修訂「股東會議事規則」案。 4.修訂本公司章程案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 授權日期 年 月 日 強茂股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權	( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號
				股東戶號		簽名或蓋章
				持有股數
股東戶號： 股東或代 理人姓名 持有股數： ： ※股東、徵求人、受託代理人及指派代表人出席股東會時，請 攜帶附有照片之身分證明文件正本，以備核驗。 ※出席簽到卡及委託書兩者均簽名或蓋章者視為親自出席，但 委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 親自出席簽名或蓋章 茲指派 君 出席貴公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用) 法人指派書				姓 名 或 名 稱
				徵求人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受 託 代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號
	親自出席簽名或蓋章			姓 名 或 名 稱
				身分證字號 或統一編號
				住 址

徵求場所及 ： 人員簽章處

股東印鑑卡 表單及注意事項

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256 強茂股份有限公司113年現金股利匯款申請書
股東 股東
戶號 戶名
原登記
匯款帳號
銀行名稱銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局(700) 局號 ７位 帳號 ７位 原留
印
鑑
( (
) )
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一、現金股利發放，將依配息基準日臺灣集中保管結算所股份有限公司所提供之匯 款帳號為依據，除股東另有書面指示匯款帳號外，將依貴股東自行回函最新填 發之帳號為優先匯款之依據。

• 二、未填帳號回函之股東，屆時將以配息基準日當時集保公司所提供之主帳戶（最 新異動：含交易、基本資料…等更新)帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費後，以掛 號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。

正

長龍會議顧問股份有限公司部份徵求場地表

(摘錄)

			(摘錄)
徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	新北市三重區重陽路一段118號(春米早午餐店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
台北市大同區承德路三段231號(彩券行)	(02)2592-6278	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	0928-740-835
台北市中山區建國北路一段96號	0972-891-240	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
台北市大安區和平東路二段84號	(02)2708-6046	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台北市士林區文林路173號(大北路口彩券行)	(02)2881-7777	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗909)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台北市文山區景明街1號(興隆路一段138號OK便利商店旁)	(02)2935-5555	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環旁)	(06)214-1371
新北市板橋區長安街138巷1-1號(海山高中部後面，學盟補習班旁)	(02)2963-7878	台南市東區崇善路232巷17弄2號	(06)2603856
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

紀念品領取須知

• 1.紀念品種類：蜂王洋甘菊舒緩潤膚皂(紀念品不足時得以等值商 品替代)

• 2.股東如欲委託徵求人代理出席時，請於113年5月14日至113年6月 7日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)洽徵求 人徵求場所辦理。(限徵求1,000股(含)以上)

• 3.徵求場所詳見證基會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書 免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 4.親自參加股東會者，請憑出席簽到卡（簽名或蓋章）出席股東會 ，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不 補發。

• 5.股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽 到卡於開會當天會議結束前至會場領取。

• 6.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。

• 7.電子方式行使表決權且投票成功者：憑出席簽到卡，或印出「電 子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於113年6月 24日至113年6月26日上午9時至下午4時30分止，至元大證券股 份有限公司股務代理部1樓、B1或B2換領紀念品，此期間非以電 子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託 書與出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書 由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。

• 二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書 ，並以委託一人為限。

• 四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或 統一編號。

• 六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

強茂股份有限公司113年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於民國113年6月13日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前金區成功一路266號9樓(漢 來大飯店金銀廳)，召開113年股東常會。會議主要內容：(一)報告事項：1.報告一一二年度營業報告及一一三年營業計劃。2.審計委員會審查一一二年度決算表 冊報告。3.報告一一二年度員工及董事酬勞分派情形。4.報告一一二年度現金股利分配情形。(二)承認事項：1.承認一一二年度營業報告書及財務報表案。2.承 認一一二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「股東會議事規則」案。2.修訂本公司章程案。(四)臨時動議。

• 二、股利分配主要內容：現金股利新台幣458,537,912元，每股配發1.2元。

• 三、檢奉出席簽到卡及委託書各乙份，貴股東如決定親自出席，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上 簽名或蓋章並����代理人姓名、地址後，於股東會五日前寄（送）達本公司股務代理人：元大證券股份有限公司股務代理部(103432台北市大同區承德路三段 210號地下一樓)，以利寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 四、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司將於113年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw 至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會會議主要內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw），點

• 選「基本資料／電子書／年報及股東會相關資料(含存託憑證資料)／股東會各項議案參考資料(或議事手冊及會議補充資料)」查詢。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年5月14日至113年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關 說明操作之。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

背

強茂股份有限公司董事會 敬啟