PANJIT — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

106045

台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓

強茂股份有限公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部電話：(02)2586-5859（服務專線）

網址：http://www.yuanta.com.tw

證券代號：2481

股東會紀念品：蜂王 拾光漫遊館典包二入盒

本股務代理部所蒐集之個人資料，借會表辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期限保存，貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

國內

都資已付

台北部局許可證

台北字第999號

國內部簡
平 信
限 時
拚 號

關會通知請即新開

股東 台啓 256

115-1

出席證號碼：

256

強茂股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

此致

為期十天內，本股東已經在本地簽證，並已經在本地簽證，並已經在本地簽證。

為期三天內，本股東已經在本地簽證，並已經在本地簽證。

為期三天內，本股東已經在本地簽證。

為期三天內，本股東已經在本地簽證。

為期三天內，本股東已經在本地簽證。

為期三天內，本股東已經在本

115-1

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強茂股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

此致

為期三天內，本股東已經在本

為期三天內，本股東已經在本

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強茂股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時刻：為持平前金區成功一路256號5樓（港東大板店全部廠）

時刻：中華民國115年6月18日（星期四）上午七時整

因股東/股东人、有效代理人及指定代表人出席股東會時，請

請參照有關正式簽字證明文件大意，以備抽查。

即出席簽到卡及委托業務者均簽名或盖章者視為結合出席，但

委托者由股東交付股东人或有效代理人者視為委托出席。

股東戶號：

股東成代：

理人姓名

持有股數：

法人指派書

簽名及簽

由原書公司本次股東會，

依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席專用）

親自出席簽名或簽章

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股東戶號

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強茂股份有限公司

115年股東常會

出席簽到卡

時刻：為持平前金區成功一路256號5樓（港東大板店全部廠）時刻：中華民國115年6月18日（星期四）上午七時整

因股東/股東人、有效代理人及指定代表人出席股東會時，請

請參照有關正式簽字證明文件大意，以備抽查。

即出席簽到卡及委托業務者均簽名或簽章者視為結合出席，但

委托者由股東交付股東人或有效代理人者視為委托出席。

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2019-9-22 22:10

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股東戶號

持有股數

姓名或

名稱

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簽名或

簽

簽名或

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強茂股份有限公司115年股東常會委託書股东人彙總名單

股東常會日期115年6月18日

| 名號 | 股东人 | 委任股東 | 報支持董事
被選舉人名單 | 董事被選舉人之經營理念(以二百字為限) | 股东場所名稱及所委託代為處理股东事務者名稱(請簡明拋棄記錄，無須逐一列舉) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 元大股東銀行股份有限公司(簡稱：元大銀行) | 金茂投資股份有限公司 | 董事：1.方敏清
2.方敏宗
3.鍾運輝
4.金茂投資(股)公司
代表人：林鴻光
5.金茂投資(股)公司
代表人：林輝翔
6.金茂投資(股)公司
代表人：陳佳銘 | 秉持「創新」、「成長」、「責任」
「永續」的經營理念，創造客戶、供應商、員工及股東最大整體效益，並暴盈企業，社會責任，而處理「以追求企業永續」 | 1.元大股東銀行股份有限公司(元大銀行台北分行)
地址：台北市大安區敦化南路二段56號
電話：02-27057888
2.長龍會議顧問(股)公司
全省股东場所
地址：台北市博愛路80號B1
電話：(02)2388-8750
(限額求1,000股(含)以上) |

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。
2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任股東人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司部份股東場地表

（繳稿）

股東與地址	股東與電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-6750
台北市大同區承德路三段231號(彩票行)	(02)2592-6278
台北市中山區武大東路二段188號Toffer服務(扣江路口,路易浮原)	(02)2542-9368
台北市大安區城音街239號	(02)2788-6846
台北市基華區大埤街22號(連連鳳山寺站3號出口街面)	(02)2336-3998
台北市王山區景明街1號(興隆路一段138號隔壁利浦店舍)	(02)2935-5555
新北市板塘區長安街138巷11號(海山高中部境面,學盟補習班舍)	(02)2955-7878
新北市玉城區裕光路83巷21號(樂利路小旁)	(02)2265-5723
新北市元豐區重陽路一段118號(嘉義市中餐店)校區處正街面	(02)2982-4289
宏銀總區東銀林森路111號(紹符商梅花店境面)	0920-740-835
新竹市東區柿大路97巷8號(牛河梅巷內)	(03)526-8802
新竹縣竹北市博愛街379號1號(博愛街柳苑街面)	(03)525-5270
故國市中壢區民權路214號(高利市場街面7-11巷口巷入)	(03)494-9706
台中市北區崁子路186號1號(壇景區(大梅里柿街面)	(04)2262-9343
新屯縣仲港柳中興路一段381號(鳳石窗莊企業)	0933-599-998
新屯縣員林市大仁街1號(大同路二段全家健利浦店部街面)	(04)616-4545
嘉義市西區忠義街123號(述中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門園環舍)	(06)214-1371
高雄市三民區重慶街60號(述德文車站)	(07)311-8641
高雄市鳳山區三城路13號(述美甲街、楊城高中)	(07)823-0388

（附件）

辦理現金增資私募普通股東說明

審核資料

一、募資目标及頒獎：
本公司為引進策略性投資人以利長期經營商業務發展，拋出證券交易法第43條之6規定，投資股東會投權董事會於不超過55,000件股之範圍內辦理現金增資私募普通股，並在股東會決議之草起一年內分一～二次辦理。

二、依證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有偿證券應注意事項」規定，說明本募資案相關事項如下：

1.私募證務行定之依據及合理性

(1)本次私募普通股證務行定之參考證務，以下列兩基準計算取具證務較高者定之：

A.定價目錄一、三或五個營業目錄一計算普通股收盤證預算策略平均數知證為偿配股股權及配息，並知時減資及偿權總之股價。

B.定價目錄三十個營業目之普通股收盤證預算策略平均數知證為偿配股股權及配息，並知時減資及偿權總之股價。

(2)本次私募普通股股股價格以不低於參考證券之八成為依據，投資股東會投權董事會於不低於股東會決議成數之範圍內，視其股治特定人憑有度非偏低次決定實際定價目及實際私募證務。

(3)前述私募普通股股股價格之行定，皆參考公司股價，並符合「公開發行公司辦理私募有偿證券應注意事項」之規定，故應屬合理。

2.特定人選擇方式與否時，必要性及預計效益：

(1)本次私募普通股之附囊以符合證券交易法第43條之6及金融監管管理委員會112年9月12日金管證發字第1120383220號令規定之特定人為限，且須為策略性投資人，並以附本公司長期發展及避免於商業發展不及重大效益者為避免。

(2)引進策略性投資人之否時，必要性及預計效益：

1.應募人之選擇時時，必要性：

暫於行業及上下游整合權勢日益明顯，產業權現變化快速。本案應募人之選擇，若為本公司之內部人及關係人，並以策略性投資人為限，以業股本公司於半導體產業供應鏈之域次，或為本公司長期發展之必要策略。

B.應募人之選擇預計效益：

須期可追求同期發展拓展業務，以強化公司避免以及提升管理效能與長期發展。

(3)本公司否認有與之合定之特定人，決定特定人之相關事宜，投資股東會投權董事會全權處理之。

3.辦理私募之必要理由：

(1)不按所公開募集之理由：

考量私募方式相對其特殊性與便利性等因素，及私募有偿證券原則上三年內不符合由轉讓之規定，經可確保本公司與應募人間之長期關係，有利公司引進策略性投資人之規劃，取以私募方式辦理具有必要性。

(2)資金所涵及預計達成效益：

本公司將視市場及治特定人之依次，一次或分次辦理（不超過二次），本次募捐之資金預計均用於或貸管理資金，健全附務性構及其他因應本公司長期發展之資金在正常一項或多項所道，並非完成資金之運用後，預計可強化公司避免以及提升管理效能。

(3)本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權及產生重大變動，且預計辦理私募引進策略性投資人應不會連結營權發生重大變動，毋需洽請證券依據商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見。

三、投資股東會投權董事會符合私募普通股交付日起限三年限，而臺灣證券交易所股份有限公司申請被發符合上市標準之同意函，應遵照向主管機關申報捐辦公開發行及申請上市交易事宜。

四、本次現金增資私募普通股，除依證券交易法第43條之6規定，受交付後三年內轉讓之限制外，本次所發行之私募普通股其權利義務與原普通股股份相同。

五、為辦理本次現金增資私募普通股，拋投證股東會投權董事長或其指定之人被可並代表本公司簽署一切有關參與本次私募計畫之相關文件及辦理相關事宜。

六、本次現金增資私募普通股實收股東會決議通過後，有關私募條件，資金運用計畫、資金所道、預定過度、預計可能產生效益及其他相關事項，拋投證股東會投權董事會依公司實際簽名、市場拓次及相關法令行定，調整並全權處理之，未來如因法令變更或主管機關拋出或基於管理評估或市場審議改善等元大條件之時，其投權董事會全權處理。

七、本公司私募普通股議案，依證券交易法第四十三條之六規定，應說明事項請詳公開資訊觀測站(網址:https://www.twoc.com.tw/)，請點選【主權專區/投資專區/私募專區/請載入公司代號：3381】，及本公司網站(網址:https://www.paojiit.com.tw/tw/)，請點選【投資人專區/股東專區/股東會資訊】。

八、如有未盡事宜，投權董事長依法全權處理。

強茂股份有限公司115年股東常會開會通知書

一、本公司訂於民國115年6月18日(星期四)上午九時整（受理股東開始報到時間為上午八時三十分，於股東會會場辦理報到），假高雄市前金區成功一路266號9樓(漢來大廠店全部廳)，召開115年股東常會。會議主要內容：（一）報告事項：1. 一一四年產業報告。2. 審計委員會審查一一四年產業業務報告。3. 一一四年產業工及董事細管分班情形。4. 一一四年產業金股利分配情形。（二）承認事項：1. 一一四年產業業報告書及附務報表案。2. 一一四年產業報分配案。（三）討論事項：1. 修訂「取得成處分資產處理程序」案。2. 辦理現金增資私募普通股案。（四）選舉事項：全面改選董事案。（五）其他事項：解除新任董事提業禁止之限制案。（六）臨時物議。

二、股利分配主要內容：現金股利新台幣687,806,803元，每股配發1.8元，依本公司章程規定投權董事會於115年5月20日發放。

三、辦理現金增資私募普通股案說明，請參閱附件。

四、本次股東會董事應選名頒為十席（含頒立董事四席）。

五、董事通過人名單：

1.方敏清	4.金茂投資股份有限公司代表人：林鴻光
2.方敏宗	5.金茂投資股份有限公司代表人：林輝翔
3.鍾運輝	6.金茂投資股份有限公司代表人：陳佳銘

頒立董事通過人名單：

1.陳長成	4.殷楠梓
2.朱俊雄
3.張祐梓

如欲查詢上述通過人之導致懸等相關資料請送入公開資訊觀測站【網址：https://www.twoc.com.tw】公告查詢。

六、依據公司法第209條之規定，拋請本次股東常會同意解除新選任董事（含頒立董事）及其代表人提業禁止之限制，其董事提業內容請參閱股東會議事手冊。

七、繳來此席簽到手及委託書各已份，當股東如決定報告出席，請於「出席簽到手」上簽名或蓋章後，於會議當日撬往會場報到；如委託代理人出席，請於委託書上簽名或蓋章后請註明公代理人姓名、地址、地址、於股東會五日前寄（送）送本公司股務代理人；或大證券股份有限公司股務代理部(106045台北市大安區敦化南路二段67號地下一樓)，以利寄發出席簽到手予受託代理人。

八、本公司委託書之統計驗證機構為元大證券股份有限公司股務代理部。

九、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月18日製作徵求人徵求資料彙總表冊購置於證券會網站，投資人如欲查詢，可直接提入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。

十、本次股東會會議主要內容，若有公司注第172條規定之事項，除列舉於日集通知外，其主要內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://www.twoc.com.tw），點選「第一公司／電子文件下載／年報及股東會相關資料／年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）」輸入查詢條件（公司證券代號或簡稱及年號），股東會各項議案參考資料（或議事手冊及會議補充資料），查詢。

十一、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月19日至115年6月15日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司電子投票平台，依相關說明操作之。【網址：https://stockservices.tdc.com.tw】

紀念品領取須知

1.紀念品種類：蜂王 物光浸邊經典色二人盒
行念品不足時得以等值商品替代。
2.股東如欲委託股東人代理出席時，請於115年5月19日至115年6月12日(例假日除外；各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)合股東人股東場所辦理。(須徵求1,000股(含)以上)
3.徵求場所詳見證券會免費網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書免費查詢系統」，輸入查詢條件即可。
4.親自參加股東會者，請憑出席簽到手(簽名或蓋章)出席股東會，並領取紀念品，於開會當天會場發放至會議結束止，會後恕不頒發。
5.股東如不委託或親自出席股東會而欲領取紀念品者，請持出席簽到手於開會當天會議結束前至會場領取。
6.紀念品之兌換恕不採郵寄方式。
7.電子方式行使表決權並授票成功者：憑出席簽到手，或印出「電子投票平台」網頁之「議案表決情形」頁面全頁，於115年7月16日至115年7月20日(例假日除外)上午9時至下午4時30分止，至元大證券股務代理部：台北市大安區敦化南路二段67號B1或1樓，前往1樓紀念品發放處領取時，股東請往敦化南路二段73巷進入至電財記者暫大樓後方停車場）繞領紀念品，此期間得以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。

委託書用紙填發須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到手內簽名或蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會通用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東可通過本公司印發之委託人人為限。
四、股東接受他人股東委託書前，應請股東人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司審核之股東人書面及廣告資料，切實瞭解股東人與股東持股選舉人之背景資料及股東人對股東會各項議案之意見。
五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或紙一編號。
六、股東人如為信託事業，股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫紙一編號。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撥銷委託之通知；追期撥銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

強茂股份有限公司董事會

联修