Ai signori Azionisti di OVS S.p.A. Via Terraglio n. 17 Venezia-Mestre

Venezia-Mestre, 9 giugno 2020

Oggetto: Assemblea Ordinaria di OVS S.p.A. del 9 luglio 2020. Presentazione di una Usta di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A.

Signori Azionisti,

facciamo riferimento all'Assemblea Ordinaria di OVS S.p.A. convocata per il giorno 9 luglio 2020 in unica convocazione ed avente tra gli argomenti all'ordine del Consiglio di Amministrazione: 4.1 determinazione del numero dei consiglio di Amministrazione; 4.2 determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Ammina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 4.4 nomina del Presidente; 4.5 determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.".

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale di OVS S.p.A., il Consiglio di Amministrazione uscente

DEPOSITA

l'allegata lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. da sottoporre all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti.

In conformità a quanto richiesto dal già menzionato art. 13 dello Statuto Sociale, si unisce a corredo la seguente documentazione:

1) lista che elenca mediante numero progressivo i candidati che si propone di nominare alla carica di Amministratori (Allegato n. 1);
2) dichiarazione con cui ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore e attesta:
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- · l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per la carica;
- · l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente, ai sensi della disciplina di legge e regolamentare vigente, nonché del Codice di Autodisciplina delle società quotate e dello Statuto Sociale,

corredata dal Curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, completo dell'elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società (Allegato n. 2).

(

OVS SpA Sede legale: via Terraglio, 17 30174 Venezia Mestre. Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia C.F. e P.I. 04240010274

ouscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 1.v.

Il Consiglio di Amministrazione uscente propone alla carica di Consiglio di Amministrazione, Franco Moscetti.

Nella selezione dei candidati appartenenti alla lista, il Consiglio di Amministrazione ha tenuto conto delle risultanze della board evaluation, del parere reso dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione in merito alla dimensione e alla composizione del Consiglio di Amministrazione stesso e delle raccomandazioni circa le figure professionali la cui presenza all'interno del Consiglio è ritenuta opportuna, nonché delle politiche in materia di diversità in relazione alla composizione dell'organo di amministrazione e gestione relativamente ad aspetti quali l'età, il genere e il percorso formativo e professionale esistenti.

Pertanto, tenendo conto anche di quanto specificato nella relazione illustrativa relativa al suddetto punto n. 4 all'ordine del giorno, messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società (www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2020) nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato "1nfo" al sito , in data 29 maggio 2020, il Consiglio di Amministrazione propone:

con riferimento alla determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di determinare in 9 il numero degli Amministratori;
con riferimento alla determinazione dell'incarico del Consiglio di Amministrazione, di fissare in tre esercizi la durata del mandato degli Amministratori nominati dall'Assemblea, che rimarranno pertanto in carica sino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 gennaio 2023;
con riferimento alla nomina del Presidente, di nominare Franco Moscetti;
con riferimento alla determinazione del compenso annuo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di fissare la retribuzione riconosciuta a ogni consigliere per ciascuno degli esercizi del triennio di mandato in Euro 50.000 annuali, restando inteso che la remunerazione degli amministratori investiti di particolare cariche (a titolo esemplificativo, Presidente del Consiglio di Amministratori esecutivi, membri e presidenti dei Comitati), in conformità delle disposizioni statutarie, sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Con i migliori saluti

Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente, Franco Moscetti

Allegati: c.s. descritti.

OVS SpA Sede legale: via Terraglio, 17 30174 Venezia Mestre, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Imprese Venezia C.F. e PL. 04240010274 ovscorporate.it

Capitale sociale euro 227.000.000,00 I.v.

mesi

OVS

Allegato 1)

LISTA DEGLI AMMINISTRATORI CANDIDATI

OVS SpA Sede legale: via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Impresse Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it Capitale sociale euro 227.000.000,000,00 L.v.

OVS OVS upim Bukos (

LISTA CANDIDATI

per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 9 luglio 2020

N.	Nome e Cognome	Carica
	Franco Moscetti	Presidente
	Massimiliano Magrini (*)	Amministratore
3	Stefano Beraldo	Amministratore
4	Chiara Mio (*)	Amministratore
	GiovanniTamburi	Amministratore
6	Alessandra Gritti	Amministratore
	Vittoria Giustiniani	Amministratore
8	Carlo Achermann (*)	Amministratore
0	Giorgina Gallo (*)	Amministratore

(*) Indica i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente, dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società (Edizione 2018) e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A.

OVS OVS upim Bukes (sam)

OVS SpA Sede legale: via Terraglio, 17 30174 Venezia Mestra, Italy T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Impresse Venezia C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it

Capitale sociale suro 227.000.000,00 i.v.

Allegato 2)

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E CURRICULA VITAE DEI MEDESIMI

OVS SpA Sede legale: via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre, Italy
T +39 041 2397500 F +39 041 2397630

N. Iscrizione Reg. Impresse Venezia
C.F. e P.I. 04240010274

ovscorporate.it Capitale sociale euro 227.000.000,00 i.v.

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio, n. 17 30174 Mestre (VE)

Milano, 5 giugno 2020

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto Franco Moscetti, nato a samminiz (11), il e onche 1951 codice fiscale SASCENCE 109 D024 V, residente in Seriencesco del sessi di 10, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sul'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella. Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF;
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la venidicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente cirricilum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo riportati nella Relazione e un elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privary per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede

Franco Moscetti

11/5

Franco Moscetti

Istruzione e Formazione

ITIS "G. Marconi": Diploma di Perito Tecnico Industriale - Civitavecchia (Roma) Akademia Herisau AR: Diploma di Dottore in Scienze Industriali indirizzo Economico-commerciale - (CH) Insead Business School: Industrat Business Game (Corso tenutosi presso la Stanford University) - Palo alto (USA) Insead Business School: Air Liquide Management Program - Fontainebleau (France) SDA Bocconi: Corso di gestione strategica per le aziende di servizi - Milano

Lingne

Francese e inglese (parlato e scritto)

Esperienze projessionali

Da 11/2015 Axel Glocal Business Srl: Founder &CEO 11/2016 - 06/2018 Gruppo 24 Ore: CEO 10/2015 - 04/2016 Amplifon SpA: Vice Presidente 04/2012 - 04/2017 Ampliare SpA- Amministratore Delegato 12/2004 – 10/2015 Amplifon SpA: Direttore Generale e Amministratore Delegato (CEO) 2003 - 2004 Air Liquide Santé France SA: Président Directeur Général (*) 2003 - 2004 Air Liquide Santé International SA: Vice Président Medical Gases & Hospital Services (*) 2001 - 2003 Air Liquide Santé International SA: Vice Président Marketing & Medical Affairs 1999 – 2004 Air Liquide Italia Srl: Amministratore Delegato (*) 1996 - 2004 Air Liquide Sanità SpA: Direttore Generale/Amministratore Delegato (*) 1995 - 1995 Vitalaire Italia SpA (società attiva nei servizi e cure a domicilio): Direttore Generale/AD 1993 - 1994 SIO - Società per l'industria dell'Ossigeno e di altri gas Srl: Direttore Attività Sanità Italia 1992 - 1992 SIO - Società per l'industria dell'Ossigeno e di altri gas Srl: Direttore gas compressi 1988 - 1991 Vitalaire Italia SpA: Direttore Generale 1984 - 1987 Bianconi Ossigeno SpA (società attiva nel settore ospedaliero): Direttore 1982 - 1983 SIO - Società per l'industria dell'Ossigeno e di altri gas Srl: Capo area Centro-Sud Italia 1976-1981 SIO - Società per l'industria dell'Ossigeno e di altri gas Srl: Gestore filiale; 1973 – 1975 SIO – Società per l'industria dell'Ossigeno e di altri gas Srl: Venditore gas, filiale di Roma;

(*) Cariche cumulate

Principali altri incarichi attualmente ricoperti

Fondazione Centro di Cardiologia e Cardiochirurgia "Angelo de Gasperis" - Componente CdA

DiaSorin SpA (azienda quotata) - Componente CdA (Amministratore Indipendente); Presidente Comitato controllo e rischi e Conitato con Parti Correlate

Zignago Vetro SpA (azienda quotata) - Componente CdA (Amministratore Indipendent Director e Presidente Comitato Remunerazione e Nomine

Fideuram Investimenti Sgr (Gruppo Intesa San Paolo) - Componente Comitato Componente Comitato Remunerazione e Nomine e presidente Comitato Sicurezza

ASTM SpA (azienda quotata) - Componente CdA e Vice Presidente; Presidente Comitato Remunerazione e Nomine Pellegrini SpA - Componente Cda

Dal 31 maggio 2019 ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. e dall' 11 dicembre 2019 è altresi membro del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità.

Principali riconoscimenti personali ricevuti

• "Stella al Merito del Lavoro" e titolo di "Maestro del Lavoro" conferti dal Presidente della Repubblica Carlo Azelio Ciampi su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Roberto Maroni (Milano 1º maggio 2002)

· "Ambrogino" conferito dal Sindaco di Milano Gabriele Albertini (Milano 7 giugno 2003)

· "Cavaliere del Lavoro" nominato dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 2 giugno 2012

· "Officer de l'Ordre National du Merite" nominato con decreto del Presidente della Repubblica Francese il 5 dicembre 2013

· Premio "Manager dell'anno" del settore editoria peri risultati conseguiti come CEO del Gruppo 24 ore nel 2017

• Premio alla carriera ricevuto dal Prof. Vittorio Sgarbi quale Dirertore della Fondazione Pio Alferano e Virginia Ippolito. Castellabate 21 Iuglio 2018

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio, n. 17 30174 Mestre (VE)

Milano, 08 giugno 2020

Io sottoscritto Massimiliano Magrini, nato a Rimine, il 15 ottobre, 1960 codice fiscale MGRMSM68R05H294N, residente in Milano, va Vincenzo Monti, n. So preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e ၊ diligente svolgimento degli stessi;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce;
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo riportati nella Relazione e un elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

In fede

Massimiliano Magrini

OVS

Massimiliano Magrini

Formazione

Università degli Studi di Bologna, Laurea in Scienze Politiche Harvard Business School, Executive Program in Private Equity e Venture Capital

Esperienze Professionali

Dal 2012

Co- fondatore e Amministratore Delegato di United Ventures SGR SpA

United Ventures è una società indipendente di venture capital che sostiene gli imprenditori con l'ambizione di reinventare le industrie attraverso la tecnologia e innovare su scala globale. Fondata nel 2013 da Massimiliano Magrini e Paolo Gesess, UV gestisce 190 milioni di euro su due fondi raccolti da investitori istituzionali italiani e internazionali. Il suo portafoglio è focalizzato su investimenti early stage nel settore tech & digital e comprende: Fiscozen, xFarm, Mishipay, Equalum, EXEIN, Credimi, brumbrum, MoneyFarm, Facelt, Loop Al Labs, Cloud4Wi, Musi)Xmatch e MainStreaming.

Membro del Consiglio di Amministrazione di xFarm, Cloud4WI, Mainstreaming ed EXEIN.

Dal 13 marzo 2019 è Consigliere di Amministrazione (indipendente) di OVS S.p.A. e dall'11 dicembre 2019 è Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

2009-2012

Fondatore e Amministratore Delegato di Annapurna Ventures

Ha fondato Annapurna Ventures, combinando la proattività dell'Angel Investing con l'approccio strutturale del Venture Capital. Seed found di nuova generazione, Annapurna Ventures in pochi anni si è affermato come punto di riferimento per le nuove aziende tecnologiche. Investimenti:

Paperlit Apps Builder Moneyfarm PharmaWizard

2007-2009

Country Director di Google Italia, Spagna e Portogallo

Ha gestito il turnaround in Spagna, completando la riorganizzazione del team di 90 persone, definendo un nuovo business plan per un business da 400 milioni di euro. Assunzioni chiave realizzate: Head of Operation e Country Manager. Completamento della struttura aziendale di 15 persone e definizione di un business plan da €130M per il Portogallo. Assunzione del nuovo Country Manager.

2002-2007

Country Manager di Google Italia

Ha avviato, da Mountain View California, l'arrivo di Google in Italia. Ha assunto una squadra di più di 90 persone raggiungendo € 460 milioni di entrate. Nel 2008 Google Itala ha vinto il premio Best Place to Work. Ha stabilito la leadership nel Paese grazie a diversi prodotti di consumo quali Google Maps, Gmail, AdSense. Ha stabilito delle Partnership con operatori chiave nei settori telecomunicazione, editoria, Enti governativi (Ministeri, Regioni e Comuni).

2000-2002

Country Manager di Altavista

Ha avviato Altavista Italia definendo l'attività dell'azienda nel territori, valutando strategie di partnership e relazioni commerciali chiave. Ha definito l'organizzazione aziendale e operativa presentata a CMGI, il principale azionista. Il business e le operazioni proposte sono state implementate in tutti i Paesi EMEA.

Ha sviluppato un team di 25 persone e un business da 20 milioni di euro, al momento della vendita a Overture (Yahoo).

1998-2000

Business Development Manager presso Il Sole 24 Ore

Ha gestito lo sviluppo del business più redditizio del principale quotidiano finanziario in Italia. Responsabile del vertical product offering, è riuscito a far crescere i ricavi da 35 milioni di euro di business e ha aumentato il team da 1 a 6 persone.

1996-1998

Business Development Manager presso Rusconi Editore (Hearst)

Ha creato il dipartimento iniziative speciali con la finalità di massimizzare la realizzazione di sponsorizzazioni su misura con i partner chiave.

Ha realizzato un'attività che ha contribuito al 30% della bottom line complessiva dell'azienda.

1994-1996

Product Manager presso Mediaset

Ha gestito l'offerta di prodotti e lo sviluppo del business di una serie in programmi televisivi basati sulle sponsorizzazioni. Ha gestito i P&L della linea di prodotto sviluppando partnership chiave con le direzioni di Broadcasting, Advertising Sales Force e legale.

Altri incarichi

Dal 2019

VC HUB ITALIA (Associazione del Venture Capital in Italia) Socio Fondatore e Membro del Consiglio Direttivo

Dal 2019

IIT (Istituto Italiano di Tecnologia) Membro della Commissione Partecipazioni

2012-01/2020 AIFI Membro e, dal 2014 al 01/2020, Vice presidente del comitato sul Venture Capital

2011 Ministero dello Sviluppo Economico Membro della task force del Ministero dello sviluppo economico per la legge sulle start-up innovative in Italia

2008-2016 Università Bocconi e Università di Castellanza Relatore sui temi del Venture Capital e Open Innovation

Varie

2019 Autore del libro "Fuori dal gregge", saggio su innovazione, crescita economica e inclusione sociale (Ed. Egea).

In fede.

Milano, 08 giugno 2020

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio, n. 17 30174 Mestre (VE)

Venezia-Mestre, 5 giugno 2020

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto Stefano Beraldo, nato a conenta, il 23 marzo 1950 codice fiscalet RI SE residente in Freviso, da Alzaia, n. 153 preso atto della mia carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'Assemblea"), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale:
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Il sottoscritto si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicià dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Il sottoscritto allega alla presente curriculum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti in merito ai profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo riportati nella Relazione e un elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto autorizza altresi il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede

Stefano Beraldo

DIS

Stefano Beraldo

Formazione

Laureato in economia e commercio all'Università Cà Foscari di Venezia, è membro della Alumni Association della Stanford University.

Esperienze professionali

Dal 2005 è Amministratore Delegato di Gruppo Coin. Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito dell'auditing e della consulenza aziendale presso la società di revisione Arthur Andersen. Dal 1988 ha lavorato presso la holding del gruppo Benetton occupandosi di finanza, acquisizioni e controllo delle partire dal 1995 si è occupato in prima persona dell'acquisizione della Società Meridionale di Elettricità S.p.A. – SME (Gruppo IRI) dal Ministero dell'Industria, assumendo successivamente il ruolo di direttore generale di GS Euromercato S.p.A. realizzandone il processo di risanamento economico e finanziario. Alla fine degli anni 90, si occupa del progetto di cessione di GS Euromercato S.p.A. al Gruppo Carrefour. Dal giugno 2000 ha ricoperto la carica di amministratore delegato e direttore generale del gruppo De Longhi, fino al suo ingresso nel Gruppo Coin, avvenuto a luglio 2005. All'interno di Gruppo Coin ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale completando il rilancio del Gruppo, che è culminato nella quotazione di OVS S.p.A., avvenuta nel marzo 2015 presso l'MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ove ricopre la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio, n. 17 30174 Mestre (VE)

Pordenone, 5 giugno 2020

Io sottoscritta Chiara Mio, nata allordenone, il 9 novembre 1900, codice fiscale MOCHR6159G8884. residente in Pordenone, dia R. Selvinco, n. 13, preso atto della mia carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (I"Assemblea"), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che satà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce:
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la vendicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente curriculum vitae contenente informativa sulle propre caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo riportati nella Relazione e un elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dai personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede

Chiara Mio

Esperienze professionali -

Professore Ordinario presso il Dipartimento di Management dell'Università Ca' Foscari e titolare dei corsi di: Corporate Reporting (laurea magistrale in inglese), Management. Control (laurea magistrale in inglese) e Pianificazione strategica e management della sostenibilità (laurea magistrale).

Direttore del Master Mummiss, master universitario di primo livello in innovazione strategica dal 2016 e del Master in Sostenibilità e Carbon Footprint, master universitario di primo livello 2013-2014; Direttore del Master Ciset, Economia e Gestione del Turismo dal 2016.

È Presidente del Collegio Didattico del corso di laurea Magistrale "Economia e gestione delle aziende". Delegata del Rettore alla Sostenibilità Ambientale e alla Responsabilità Sociale dal 2009 al 2014.

È componente del comitato scientifico C4S (Centre of Sustainability) dell'Università Ca' Foscari.

È componente del comitato scientifico di Assobenefit dal 2019.

È specializzata nei seguenti settori:

· Sistema di controllo di gestione, sia nel contesto imprenditoriale che nelle aziende pubbliche e non profit;
· Misure di performance;
· Misure di performance in ottica di Triple bottom line;
· Corporate social responsibility Sostenibilità e sistemi di governo delle aziende;
· Corporate reporting e reporting sociale e ambientale, di sostenibilità;
· Report Integrato:
· Asseverazione e controllo della comunicazione di sostenibilità.

Collabora con varie riviste quali Rivista Italiana Ragioneria ed Economia Aziendale, Cultura e contabilità aziendale e Social and Environmental Accountability Journal.

Dal 2010 è componente del Comitato e reviewer della rivista Corporale social responsibility and environmental management. È socio di Aidea - Accademia italiana di economia aziendale, di SISR (Società Italiana Storia Ragioneria) e SIDREA (Società Italiana di Ragioneria ed Economia Aziendale).

Dal 2012 è stata member of WCOA Scientific Committe, International Ifac congress 2014 e dal 2011 è Presidente del gruppo di lavoro sul Bilancio sociale e ambientale del Cilea (Cilea (association of accountancy profession of Latin European and American countries - Cilea Comité de Integracion Latino Europa America).

Nel 2011 è member of Expert Group istituito dalla European Commission, Directorate General Internal Market and Services, Accounting and Financial Reporting ed è altresi member of Integrated Reporting Academic Network. Dal 2019 è coordinatrice del Gruppo di Lavoro Corporate Reporting Forum.

Nel 2015 è stata membro del B20 Business Leaders.

È oggi Chairwoman ESG Task Force in Accountancy Europe, Bruxelles.

È iscritta all'Albo Dottori Commercialisti N. 165 dal 12/12/1991 - Ordine di Pordenone e dal 2000 è iscritta al N. 112308 Registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale N. 14 S4 del 18/02/2000.

Presidente della Commissione "Consulentale" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Dal 2018 è Presidente del Consiglio Direttivo del GBS, gruppo di studio del bilancio sociale, (in precedenza presidente del Comitato Scientifico); è stata membro dello Steering Committee Global Compact Italia oltre ad essere member of Integrated Reporting Academic Network. Dal novembre 2015 è Componente il Cda Fondazione Pordenonelegge, dal febbraio 2018 è Componente il Cda Fondazione Burlo Garofolo e dal marzo 2018 è Componente del Comitato Scientifico Fondazione Nord Est.

Da marzo 2014 è componente del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria SpA (Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia), di cui è stata nominata Presidente nell'ottobre 2014.

Dal 2006 al 2012 è stata assessore al comune di Pordenone (delega: Bilancio, Programmazione, Innovazione e Sviluppo; successivamente ai Saperi per l'Innovazione).

DVS

Incarichi professionali

Crédit Agricole FriulAdria S.p.A. Presidente (non esecutivo)

පිහිටා පිහිටි පිහිටි පිහිටි දින දින දින දින දින දින කරන ලෙස හැකියා විශ්වාසයක් විය

Danieli S.p.A. (quotata) Consigliere (non esecutivo)

Eurotech S.p.A. (quotata) Consigliere (non esecutivo)

MczGroup Consigliere (non esecutivo)

Bluenergy Group S.p.A. Consigliere (esecutivo)

Piovan S.p.A. (quotata) Consigliere (non esecutivo)

Servizi Italia S.p.A. (quotata) Consigliere (non esecutivo)

Corà Domenico & Figli S.p.A. Presidente (non esecutivo)

Dal 31 maggio 2017 è Consigliere di Amministrazione (indipendente) di OVS S.p.A. e oltre ad essere Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità dall'11 dicembre 2019 è altresi Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

Pordenone, 5 giugno 2020

116 luara

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio, n. 17 30174 Mestre (VE)

Milano, 9 giugno 2020

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto Giovanni Tamburi, nato a Roma, il 21 aprile 1959, codice fiscale I MBCNN54D21 residente in Bogogno (NO, ma S. Isidoro, n. 1, preso atto della mia candidatura alla carca di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per deliberate, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-ter del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-guinguies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede ovanni Tamburi

IVS

Giovanni Tamburi

Formarione

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma (110 e lode).

Esperienze professionali

1992 - in corso

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Co Fondatore, Presidente ed Amministratore Delegato di T.I.P. - Tamburi Investment Partners S.p.A., investment/merchant bank indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane con caratteristiche di eccellenza, quotata da circa 15 anni sul mercato STAR (Società ad "Alti Requisiti") di Borsa Italiana, con una capitalizzazione di circa un miliardo di euro.

TIP ha effettuato investimenti - direttamente e tramite la formula del "club deal" - per circa 3 miliardi di euro ed è attualmente il primo investitore privato in assoluto dopo la Cassa Depositi e Prestiti) su tale segmento, con particolare focus sui settori: manifatturiero, moda/lusso/design e servizi (retail, turismo e terza età) in società con un fatturato aggregato di oltre 27 miliardi e con circa 100.000 dipendenti.

TIP è una "Public Company" che ha nel proprio capitale oltre 100 famiglie di italiani, alcuni tra i più prestigiosi investitori istituzionali a livello internazionale e il management, tra cui Giovanni Tamburi è il principale.

1980 - 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)

Negli ultimi anni del periodo considerato: Amministratore e Vice Direttore Generale di Euromobiliare S.p.A., amministratore di Banca Euromobiliare S.p.A. e di altre società del gruppo. Direttore generale di Euromobiliare Montagu S.p.A., investment e mercbant bank del gruppo.

1977 - 1980

Gruppo Bastogi

Assistente del Direttore Generale.

1975 - 1977

S.O.M.E.A. S.p.A. Analista finanziario

Principali altre cariche attualmente ricoperte

Consigliere di amministrazione di:
Alpitour S.p.A.
Altagamma
Azimut Benetti S.p.A.
Amplifon S.p.A. (quotata)
Beta Utensili S.p.A.
Eataly Distribuzione S.r.I.
Elica S.p.A. (quotata)
Fimag S.p.A.
Interpump Group S.p.A. (quotata)
Neos S.p,A.

Dal 13 marzo 2019 è Consigliere di Amministrazione (non-esecutivo) di OVS S.p.A. e membro del Comitato Nomine e Remunerazione; dal 17 aprile 2019 è Vice-Presidente.

Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asset Italia S.p.A., Clubitaly S.p.A., Clubtre S.p.A., Clubtre S.p.A., Cruppo IPG

Holding S.p.A., TIP-Pre IPO S.p.A.; Amministratore unico di: TXR S.r.l. Lippiuno S.r.l. e Membro del Consiglio di Sorveglianza di Roche Boboís Group (quotata). A livello sportivo: Presidente Bogogno Golf Club Club S.r.l. e membro del Consiglio Direttivo dello Yacht Club Costa Smeralda.

Ruoli istituzionali e ruoli accademici (nel passato)

Membro della commissione governativa per la legge 35/92 istituita dal Ministero della Programmazione Economica (Commissione "Cappugi" per le privatizzazioni).

Membro dell'Advisory Board per le Privatizzazioni del Comune di Milano nel '92/'93.

Professore a contratto di Finanza aziendale presso la LIUC – Università di Castellanza, sia al normale corso universitario che al master, tra il 1992 e il 2004.

Professore a contratto di Operazioni di Finanza Straordinaria presso il corso master della LUISS - Libera Università Internazionale degli Sudi Sociali a Roma, tra il 1993 e il 2003.

Pubblicazioni

Autore o coautore di numerose pubblicazioni in tema di finanza per l'impresa, tra cui: "Prezzi & Valori – L'enterprise value nell'era digitale", "Asset Italia", "Comprare un'azienda, come e perché", "Privatizzare, scelte, implicazioni e miraggi", "Metodi e Tecniche di Privatizzazione e Disoccupazione, i Poli di Sviluppo Locale", "Privatizzare con il Project Financing", "Azionariato dei dipendenti e Stock Option", "Finanza d'impresa" e "Corporate Governance".

SPETTABILE OVS S.P.A. VIA TERRAGLIO, N. 17 30174 MESTRE (VE)

Milano, 9 giugno 2020

Io sottoscritta Alessandra Gritti, nata a Varese, il 13 aprile 1969, codice fiscale ( residente in Milano, via Dor ola, n. 2, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per dellberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (1"Assemblea"), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-tor del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

La sottoscritta si impegna, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

La sottoscritta allega alla presente curriculum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e al suggerimenti in merito ai profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo riportati nella Relazione e un elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La sottoscritta autorizza altresi il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privacy per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede

Alessandra Gritti

DVS

Alessandra Gritti

Formazione

Laurea in Economia aziendale. Specializzazione in Finanza Aziendale conseguita nel 1984 presso l'Università Bocconi di Milano (110 e lode).

Esperienze professionali

1994 - in corso

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Co Fondatrice, Vice Presidente ed Amministratore Delegato di T.I.P. - Tamburi Investment Partners S.p.A., investment/merchant bank indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane con caratteristiche di eccellenza, quotata da circa 15 anni sul mercato STAR di Borsa Italiana, con una capitalizzazione di circa un millardo di euro.

TIP ha effettuato investimenti - direttamente e tramite la formula del "club deal" - per circa 3 miliardi di euro ed è attualmente il primo investitore privato italiano (secondo in Cassa Depositi e Prestiti) su tale segmento, con particolare focus sui settori: manifatturiero, moda/lusso/design e servizi (retail, turismo e terza età) in società con un fatturato aggregato di oltre 27 miliardi e con circa 100.000 dipendenti.

TIP è una "public company" ha nel proprio capitale oltre 100 famiglie di italiani, alcuni tra i più prestiglosi investitori istituzionali a livello internazionale e il management.

1986 - 1994

Euromobiliare Montagu S.p.A.

Società in cui sono state concentrate tutte le attività di investment-merchant banking del gruppo Midland Hong Kong & Shangai Bank per l'Italia. Dal 1991 Direttore e poi Responsabile del settore Fusioni e Acquisizioni

1984 - 1986 Mediocredito Lombardo Ufficio studi, Milano

1984

Gruppo Sopaf (famiglia Vender) Analista per la società specializzata in attività di venture capital

Principali altre cariche attualmente ricoperte Amministratore Delegato Asset Italia S.p.A. Betaclub S.r.l. Clubitaly S.p.A. TIP-Pre IPO S.p.A.

Consigliere di Amministrazione Alpitour S.p.A. Beta Utensili S.p.A. Chiorino S.p.A. Eataly Distribuzione S.r.l. Sant'Agata S.p.A.

Moncler S.p.A. (quotata)

Amministratore unico di Asset Italia 1 S.r.l., Asset Italia 2 S.r.l., Clubdue S.r.l. e StarTIP S.r.l. Membro dell'Advisory Board Sostenibilità di Altagamma.

Dal 13 marzo 2019 è Consigliere di Amministrazione (non esecutivo) di OVS S.p.A.

Incarichi cessati

ln passato ha ricoperto la carica di amministratore di diverse società, quotate e non, tra le quali un istituto bancario.

Pubblicazioni

Collaboratrice di istituzioni e riviste specializzate in campo finanziario. Autrice di numerosi articoli e pubblicazioni in materia.

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio, n. 17 30174 Mestre (VE)

Milano, 9 giugno 2020

Io sottoscritta Vittoria Giustiniani, nata a cerrara, l'8 ottobre 1969, codice fiscale CSTV FR6IR48D5180, residente in Buonarrou Michelangelo, n. 50 preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l''Assemblea''), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

La sottoscritta allega alla presente curriculum vitae contenente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali in conformità agli orientamenti e ai suggerimenti in merito ai profili dei candidati per la futura composizione dell'organo amministrativo riportati nella Relazione e un elenco delle cariche di amministrazione e di controllo ricoperte in altre società, autorizzandone la pubblicazione da parte della Società nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La sottoscritta autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi della vigente normativa in materia di privary per le finalità connesse al procedimento per il quale tale dichiarazione viene resa.

In fede Mone

Vittoria Giustiniani

Esperienze professionali --------

Avvocato presso Bonelli Erede Pappalardo - Aree di Pratica Diritto societario, Ristrutturazioni del debito, Mercato dei capitali, Ristrutturazioni societarie.

E' socio dello Studio Legale Bonelli Erede Pappalardo e svolge la sua attività presso la sede di Milano.

Nata nel 1964, dopo la laurea magna cum loude in giurisprudenza, conseguita nell'anno accademico 1989 presso l'Università Statale di Milano, ha iniziato la propria carriera professionale nello del prof. Mario Casella di Milano, dove ha maturato una significativa esperienza nel settore giudiziale e nel contenzioso di natura societaria.

Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel 1993, classificandosi al primo posto tra i candidati promossi presso la Corte d'Appello di Milano.

Nel 1994 è entrata a far parte dello studio Cera Cappelletti Bianchi e lo ha seguito nelle sue successive fusioni: nel 1995 in Erede e Associati, e nel 1999 in Bonelli Erede Pappalardo.

E' divenuta partner dello studio il 1º gennaio 2000.

Concentra la sua attività nella consulenza in via continuativa a società quotate, con particolare riguardo agli aspetti di corporate governance e di compliance alla normativa e alla public companies, nonché nell'assistenza in operazioni IPO, offerte pubbliche di aquisto e/o scambio, collocamenti di strumenti finanziari e public M&A.

E' altresì attiva in operazioni di ristrutturazione finanziaria e di riorganizzazione societaria.

Più volte segnalata tra le professioniste in possesso delle competenze e far parte di organi gestionali di società italiane, private e pubbliche.

Incarichi professionali -

E' consigliere di amministrazione con qualifica di amministratore indi-pendente del Comitato Remunerazione di Maire Tecnimont S.p.A.

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio, n. 17 30174 Mestre (VE)

Roma, 5 Giugno 2020

Io sottoscritto Carlo Achermann, nato a Roma il trebbraio 1949, codice fiscale CHRCRENSE 13 residente in 00151 Roma, via Adolte Landiglio 43, preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul ,quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-ter del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletto, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primatia e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del 1UF;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce;
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede laku

Carlo Achermann

DVS

Carlo Achermann

Esperienze professionali -

Gruppo Be Shaping the Future

Dal 2007 ricopre l'Incarico di Presidente Esecutivo del Gruppo, quotato al Milano e delle società da questa controllate qual Be Solutions S.p.A., IQUI S.r.l., Juniper Extensible Solutions S.r.l., E' inoltre Consigliere Delegato in Be Consulting S.p.A. Ricopre inoltre la carica di Board Director in iBe Ltd UK

Il Gruppo, attraverso le sue controllate opera nel mondo del Business Management Consulting e ICT Solutions per le maggiori Financial Istitution Europee. E' presente in 9 Paesi Europei con 1600 dipendenti e Ricavi 2019 pari a 153 mil.

Nel 2007 ha affiancato il Gruppo TlP (Tamburl Investment Partners S.p.A.) nel turnaround della ex Dataservice oggi Gruppo the Future con risultanti eccellenti.

Dal 1999 al 2006 REPLY S.P.A. Ha avuto la carica di Senior Partner responsabile nel Finance.

Dal 1995 al 1998 E*FINANCE CONSULTING Ha fondato la e*Finance Consulting confluita nel 2000 in Reply S.p.A.

Dal 1979 al 1999

ONWARD KASHIYAMA CO.LTD. (Gruppo IRI)

Amministratore Delegato della sede italiana del Gruppo. Kashiyama è ancora oggi la più importante cotporate nel settore dell'abbigliamento. Attraverso operazioni di M&A di società specificamente attive nel "Pret a Porter" oltre con l'avvio di rapporti commerciali con alcuni dei più importanti designers e prestigiosi "Brand Names" ha sviluppato significativamente il Gruppo in Europa. Ha inoltre il merito di aver riconosciuto il talento di "Dolce &Gabbana" e di averlo supportato nell'apertura di negozi con sedi a Milano e Parigi. Quale rappresentante di questo Gruppo è stato Amministratore Delegato delle seguenti società: "Luciano Soprani", "Bill Kaiseman", "Barba", oltre che Ammistratore Delegato delle società di produzione abbigliamento "Gibo" per IPGaultier, Bikkemberg e Soprani

Dal 1968 al 1979 CEMENTIR (Gruppo IRI) Inizialmente inserito nel settore finanziario e successivamente responsabile dei Piani Economici e Studi.

Sempre nello stesso periodo SET- SOCIETÀEUROPA TESSILE (Gruppo IRI), Board Member, incarico che ha ricoperto fino al 1989.

Formazione

Studi di Economia e Commercio alla Sapienza di Roma completati nell'anno 1967

Spettabile

OVS S.p.A.

Via Terraglio, n. 17

30174 Mestre (VE)

Torino, 5 maggio 2020

Io sottoscritta Giorgina Gallo, nata a Torino, il Caprile 1969, codice fiscale (11 GGN(0)D12191912 residente in Tonne, Fia Gaspare Gozzi, n 51 preso atto della mia candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. (la "Società") che il Consiglio di Amministrazione della Società intende presentare all'Assemblea dei soci convocata per il 9 luglio 2020, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, sull'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea"), con la presente:

premesso che

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale (art. 13), il Codice di Autodisciplina delle società quotate adottato da Borsa Italiana S.p.A. (il "Codice di Autodisciplina") (artt. 2 e 3), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quarto argomento all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea ex art. 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (il "TUF") come pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione"),

ACCETTO

irrevocabilmente la suddetta candidatura e sin d'ora, ove eletta, la carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Società per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea e

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti richiesti in base a quanto previsto dalla normativa primaria e secondaria vigente e dallo statuto sociale;
di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-quinquies del TUF, dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 148, comma 4 del TUF e dall'art. 2 del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
di poter dedicare ai compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3 del TUF;
di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui la Società aderisce;
di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;
di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede 02 Giorgina Gallo

Giorgina Gallo

Esperienze professionali -

Ha conseguito il diploma universitario in Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino con specializzazione in marketing. Ha completato la sua formazione in General Management presso il Cedep de l'Insead a Fontainebleau (Parigi).

Ha sviluppato la sua carriera all'interno della multinazionale L'Oréal Italia, di cui oggi è Presidente Onorario.

Ha iniziato nella funzione marketing, occupandosi di sviluppo prodotti e gestione dei brands, fino a diventare Direttore marketing e poi Direttore commerciale del canale mass-market.

Nel 1997 è nominata Direttore Generale de L'Oréal Paris.

Nel 2001 diventa Amministratore Delegato e Dreal, con la responsabilità delle due più importanti business units e dello stabilimento produttivo (n.1 al mondo per volumi di produzione).

Nel 2008 è nominata Presidente e Amministratore Delegato de L'Oréal Italia, la nuova società in cui raggrupperà tutte e 4 le attività di business italiane (circa 2000 addetti e 1 miliardo € di fatturato) creando le funzioni Corporate e dove rimarrà fino a dicembre 2013.

Ha maturato una profonda conoscenza dei beni di largo consumo, del retail e del media e in seguito del lusso e della farmacia, oltre a esperienze di riorganizzazione e changement. Ha partecipato a molti progetti internazionali, implementato in Italia l'hub di alcuni servizi centrali per paesi del sud Europa e negli anni ha sviluppato un importante programma di Corporate Social Responsability.

Ha ricoperto le seguenti cariche: Vice Presidente di CentroMarca, membro dei Consigli direttivi e delle giunte di: Federchimica, Assolombarda, Unione Industriale Torino, GS1-Indicod/ECR, Upa, Auditel.

Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: nel 2005 Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, nel 2006 Chevalier de l'Ordre national du Mérite della Repubblica Francese, nel 2012 Premio Bellisario sezione manager.

Dal 2014 fino a maggio 2017 è stata consigliere di Telecom Italia e membro del Comitato controlo e rischi e operazioni parti correlate e consigliere di amministrazione di Autogrill nonché membro del Comitato operazioni parti correlate. Dal 2015 a ottobre 2018 è stata consigliere prima di Auchan Italia e poi consigliere di amministrazione in Auchan retail International. Dal 2016 al 2019 è stata consigliere di antesa-S.Paolo e membro del Comitato operazioni parti correlate e del Comitato remunerazioni.

Incarichi professionali

Dal 2014 svolge attività di consulenza strategica per aziende mass-market e per retailer.

E' socia nella web-company Mybeauty.it, primo e unico beauty advisor italiano e nella start-up FeedbackLoop.

Dal 2016 è consigliere di amministrazione del Gruppo Zignago Vetro e membro del Comitato controllo e rischi.

Dal 2020 è consigliere di amministrazione di Cellularline S.p.A., Presidente del Comitato nomine e remunerazioni e membro del Comitrollo e rischi.

AI assistant

Ovs — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

4189_rns_2020-06-16_51efece5-d340-4045-a177-1a3fe9b46bea.pdf

Oggetto: Assemblea Ordinaria di OVS S.p.A. del 9 luglio 2020. Presentazione di una Usta di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A.

Signori Azionisti,

DEPOSITA

Allegato 1)

LISTA DEGLI AMMINISTRATORI CANDIDATI

LISTA CANDIDATI

per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 9 luglio 2020

DICHIARAZIONI RILASCIATE DAI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E CURRICULA VITAE DEI MEDESIMI

premesso che

ACCETTO

11/5

Franco Moscetti

Istruzione e Formazione

Esperienze projessionali

(*) Cariche cumulate

Principali altri incarichi attualmente ricoperti

Principali riconoscimenti personali ricevuti

premesso che

ACCETTO

OVS

Massimiliano Magrini

Dal 2012

Co- fondatore e Amministratore Delegato di United Ventures SGR SpA

2009-2012

Fondatore e Amministratore Delegato di Annapurna Ventures

2007-2009

Country Director di Google Italia, Spagna e Portogallo

Country Manager di Google Italia

2000-2002

Country Manager di Altavista

Business Development Manager presso Il Sole 24 Ore

1996-1998

Business Development Manager presso Rusconi Editore (Hearst)

1994-1996

Product Manager presso Mediaset

Dal 2019

Dal 2019

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

premesso che

ACCETTO

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

DIS

Stefano Beraldo

Esperienze professionali

premesso che

ACCETTO

Chiara Mio

DVS

Oggetto: Accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'eventuale esistenza dei requisiti di indipendenza

premesso che

ACCETTO

DICHIARO e ATTESTO sotto la mia responsabilità a tutti gli effetti di legge

IVS

Giovanni Tamburi

1980 - 1991

Euromobiliare (Gruppo Midland Bank)

Milano, 9 giugno 2020

premesso che

ACCETTO

DVS

Alessandra Gritti

1986 - 1994

1984

premesso che

ACCETTO

Vittoria Giustiniani

premesso che

ACCETTO

DVS

Carlo Achermann

Gruppo Be Shaping the Future

Dal 1979 al 1999

OVS S.p.A.

premesso che

ACCETTO

Giorgina Gallo

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