Ovs — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

May 10, 2017

Via PEC a: corporate@pec.ovs.it

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio n. 17 Venezia Mestre

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

La scrivente Gruppo Coin S.p.A., con sede in Venezia Mestre, Via Terraglio n. 17, Capitale sociale Euro 18.081.484,30 i.v. Registro delle Imprese di Venezia, codice fiscale e partita IVA 04850790967 titolare di n. 95.607.299 azioni ordinarie della società OVS S.p.A., pari al 42,117% del capitale sociale, come risulta dalla comunicazione prevista dall'articolo 23 del Regolamenti recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008, come successivamente modificato, inviata alla società nei termini di legge da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

in persona di Nicholas Stathopoulos, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Coin S.p.A., munito dei necessari poteri

visto l'articolo 13 dello statuto sociale di OVS S.p.A.

con riferimento al punto 6 all'ordine del giorno dell'Assemblea - Parte Ordinaria - della Società $\overline{a}$ convocata per il giorno 31 maggio 2017 ore 9:00, presso BEST WESTERN PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, recante:

Nomina del Consiglio di Amministrazione: "6.

• Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
• Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione; $6.1$ $6.2$

Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;

• 6.3 Nomina del Presidente: 6.4
• Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione." 6.5
• propone di determinare a 9 (nove) il numero di componenti il Consiglio di Amministrazione che resterà İ. in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 gennaio 2020,
• presenta la seguente lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ii. composta da 9 (nove) candidati

		CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
N°	CARICA		Atene (Grecia), 11 novembre 1969
	Amministratore	Nicholas Stathopoulos	Caravate (VA), 5 febbraio 1951
$\overline{2}$	Amministratore	Gabriele Del Torchio (*)	Venezia, 23 marzo 1957
3	Amministratore	Stefano Beraldo	Nestomitz (Repubblica Ceca),
	Amministratore	Heinz Jürgen Krogner Kornalik (*)	24.06.1941
4 5	Amministratore	Stefano Ferraresi	Cernusco sul Naviglio (MI), 13 novembre 1972
		Marvin Teubner	Berlino (Germania), 19 maggio 1978
6	Amministratore	Stefania Criveller	Treviso, 12 novembre 1966
7	Amministratore		Pordenone, 19 novembre 1964
8	Amministratore	Chiara Mio (*)	Torino, 2 aprile 1960
q	Amministratore	Giorgina Gallo (*)	and the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contract of the contra

(*) Indica i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di

OVS S.p.A.

GRUPPO COIN S.P.A. CON SOCIO UNICO - SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA: VIA TERRAGLIO, 17 VENEZIA MESTRE 30174 ITALY - TEL +39 041 23 98 000 FAX +39 041 98 27 22 NUMERO ISCRIZIONE REG. IMPRESE VENEZIA, CODICE FISCALE E PARTITA IVA 04850790967 CAP.SOC. € 18.081.484,30 I.V.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

• Dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e con la quale attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei $a)$ requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale per l'assunzione della carica, nonché il possesso, o meno, dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto Sociale;
• Copia del documento d'identità; b)
• Cv personale e professionale con elenco cariche. c)

La comunicazione comprovante la titolarità da parte di Gruppo Coin S.p.A. della quota minima di azioni richiesta ai fini della presentazione della lista nel giorno del deposito è qui allegata.

Con la presente la scrivente società richiede a OVS S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Venezia - Mestre, 5 maggio 2017

Gruppo Coin S.p.A.

$S_{1}.+100$

Nicholas Stathopoulos Presidente del Consiglio di Amministrazione

	Securities Services	SOCIETE GENERALE
				CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
				(ex art. 23/24 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 22/2/2008 modificato il 24/12/2010)
Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03307		CAB	01722
denominazione			Societe Generale Securities Service S.p.A
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI
denominazione				data di invio della comunicazione
data della richiesta				02/05/2017
02/05/2017	Gqmmssaa			Ggmmssaa		causale della rettifica/revoca
nº progressivo annuo			nº progressivo certificazione a rettifica/revoca
443630
Su richiesta di: UNICREDIT S.P.A
Titolare degli strumenti finanziari:
	cognome o denominazione		GRUPPO COIN SPA
nome
codice fiscale / partita iva			04850790967			provincia di nascita
comune di nascita				nazionalità
data di nascita			ggmmssaa
indirizzo		VIA TERRAGLIO 17
città		30174 VENEZIA VE			ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN		IT0005043507
denominazione		OVS
95.607.299			Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
data di:	x costituzione	O modifica	O estinzione	Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione 05/05/2015 ggmmssaa
Natura vincolo	10
				Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) UNICREDIT BANK AG (FORMERLY UBM) - Piazza Gae Aulenti 4 20154 Milano - p.i. 09144100154
data di riferimento 02/05/2017			06/05/2017 ggmmssaa	termine di efficacia/revoca	DEP	diritto esercitabile
Note	ggmmssaa
	AMMINISTRAZIONE			CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE CONSIGLIO DI
Firma Intermediario
					SOCIETE GENERALE
					Securities Service S.p.A.
					tattes Engels
SGSS S.p.A.						Iscrizione al Registro delle Imprese di
Sede legale		Tel. +39 02 9178.1		Capitale Sociale € 111.309.007,08 interamente versato		Milano, Codice Fiscale e P. IVA 03126570013 Aderente al Fondo
Via Benigno Crespi, 19/A 20159 Milano Italy		Fax. +39 02 9178.9999 www.securities- services.societegenerale.com		Banca iscritta all'Albo delle Banche cod. 5622 Assoggettata all'attività di direzione e coordinamento di Société Générale S.A.		Interbancario di Tutela dei Depositi

$\mathbb{R}^2$

$\overline{\phantom{a}}$

$\lambda$ Ä $\mathcal{R}$

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Nicholas (Nikolaos) Stathopoulos, nato ad Atene (Grecia) l'11 novembre 1969, C.F. STANUS 69814 St, residente in Contra 19 Clarev

PREMESSO CHE

• Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN A) PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidato alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica B) di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

$[SI]$

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina $\bullet$

ISII

XINO1

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

$[SI]$

[NO]

$X[N/A]$

DICHIARA INOLTRE

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

$\sqrt{N}\int S + i H = 7$ In fede
02/05/2017

Nicholas Stathopoulos. Laureato in economia aziendale presso la Athens University of Economics & Business (AUEB), ha conseguito un Master in Business Administration (MBA) presso la Harvard Business School. È Managing Partner e membro del Comitato Esecutivo e del Comitato Investimenti presso BC Partners, dove è entrato nel 2005. Ha maturato oltre 20 anni di esperienza nel settore private equity partecipando attivamente in numerose operazioni di investimento nei settori della distribuzione al dettaglio, consumo, media e telecomunicazioni. Prima di entrare in BC Partners, è stato Partner presso Apax Partners, sede di Londra, dove ha passato 7 anni partecipando ad importanti operazioni di buy out in molti paesi europei. Prima di entrare in Apax ha lavorato 3 anni in qualità di consulente di gestione presso il Boston Consulting Group, sede di Londra. Attualmente è presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Coin S.p.A., Cigierre, Com Hem, Mergermarket Group e Pharmathen ed è Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Migros Turk. È altresi Presidente della BC Partners Foundation, membro del Harvard Business School Global Advisory Board, del Board of Trustees della Impetus-Private Equity Foundation . È socio della Royal Society of Arts.

Nikos Stathopoulos. Mr. Stathopoulos graduated with a degree in business administration from Athens University of Economics & Business (AUEB) and a master's degree in Business Administration (MBA) from Harvard Business School. He is a Managing Partner at BC Partners which he joined in 2005 and a member of its Executive Committee and Investment Committee. He has accumulated over 20 years of experience in the private equity industry, and has been an active investor in the retail, consumer, media and telecommunications sectors. Before joining BC Partners, he was a Partner at Apax Partners in London, where he spent seven years leading large buyout transactions in many European countries. Before joining Apax he worked for three years as a management consultant with the Boston Consulting Group in London. He is currently Chairman of the Board of Directors of the Groppo Coin S.p.A., Cigierre, Com Hem, Mergermarket Group and Pharmathen, and is Vice- Chairman of the Board of Directors of Migros Turk. He is also the Chairman of the BC Partners Foundation, and a member of the Harvard Business School Global Advisory Board, the Board of Trustees of Impetus-Private Equity Foundation. Mr. Stathopoulos is a Fellow of the Royal Society of Arts.

Contraton

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Gabriele Del Torchio, nato a Caravate (VA) il 5 febbraio 1951, C.F. 911 1988 1999 1999, residente in Padovs wis beneficient ordin

PREMESSO CHE

• Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN A) PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidato alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica $B)$ di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di $\bullet$ incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

[NO]

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

$X$ [SI]

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

[NO]

X ISII

[NO]

$[N/A]$

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente

di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:

di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

$62|05|201$

Gabriele Del Torchio. Nato a Caravate nel 1951. Da luglio 2015 è Presidente Esecutivo di Snai S.p.A..Laureato in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, inizia la sua carriera lavorativa nella Banca Commerciale Italiana. Nel 1975 entra in Sperry New Holland S.p.A., una delle principali aziende mondiali nel settore delle macchine agricole, fino a diventare Presidente e Amministratore Delegato della New Holland. Nel 1990 ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato della Fai Komatsu, per poi diventarne Presidente. Nel 1998 passa ad amministrare la Cifa e nel 2000 diventa Presidente e Amministratore Delegato della APS, azienda municipalizzata di Padova che si occupa di telecomunicazioni, trasporto urbano su gomma e su rotaia, energia elettrica, gas. Dal 2003 al 2005 ha guidato la Carraro Group, azienda del settore dei sistemi per l'autotrazione, facendola crescere nel mercato asiatico. Dal 2005 al 2007 è stato Amministratore Delegato del Gruppo Ferretti, società dell'industria cantieristica leader nella produzione di imbarcazioni di lusso. Nel 2007 entra in Ducati come Amministratore Delegato e nel 2009 ne diventa anche Presidente, rilanciandone l'immagine e registrando nel 2012 il record storico di vendite. Da aprile 2013 a dicembre 2014 è stato Amministratore Delegato di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. E' membro non esecutivo dei Consigli di Amministrazione di Sergio Rossi S.r.l. e B&B Italia S.p.A. Dal 2016 è Consigliere di Amministrazione presso Università degli Studi di Padova.

Gabriele Del Torchio. Mr. Del Torchio has been Executive Chairman of Snai S.p.A. since July 2015. graduated with a degree in Economics and Banking from Cattolica del Sacro Cuore University in Milan and began his career at Banca Commerciale Italiana. In 1975 Mr. Del Torchio joined New Holland S.p.A., one of the leading manufacturers of farming equipment in the world, eventually becoming the company's President and CEO. In 1990, Mr. Del Torchio began serving as CEO of Fai Komatsu and later served as the company's President. In 1998 he became the CEO of Cifa. In 2000 Mr. Del Torchio began serving as the CEO of APS, a municipal entity of the City of Padua overseeing telecommunications, urban road and rail transportation, electric energy and gas. From 2003 to 2005 he led the Carraro Group, an automobile systems company, and was instrumental in leading their growth in the Asian market. From 2005 to 2007 Mr. Del Torchio served as the CEO of Gruppo Ferretti, a leading builder of luxury boats. In 2007 Mr. Del Torchio began serving as CEO of Ducati and in 2009 became its President. During his tenure at Ducati he has been instrumental in the relaunch of the Ducati brand and, in 2012, record sales for the company. From April 2013 to December 2014 Mr. Del Torchio served as the CEO of Alitalia-Compagnia Aerea Italiana S.p.A. He is, also, non executive member of Board of directors of Sergio Rossi S.r.l. and B&B Italia S.p.A.. Since 2016 he has been Director of University of Padova.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Stefano Beraldo, nato a Venezia il 23 marzo 1957, C.F. ANY MANAGEMENT, residente in

PREMESSO CHE

• Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN A) PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidato alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica $B)$ di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di $\bullet$ incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società:
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

$[SI]$

XINO1

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

$IS1$

$[NO]$

$X[N/A]$

DICHIARA INOLTRE

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dichiarazione;
• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di dei dati dichiarati; acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

n fede Interne

Stefano Beraldo. Nato a Mestre (Venezia) il 23 marzo 1957. Laureato in economia e commercio all'Università Cà Foscari di Venezia, è membro della Alumni Association della Stanford University. E' stato Amministratore Delegato di Gruppo Coin dal 2005. Ha maturato una significativa esperienza nell'ambito dell'auditing e della consulenza aziendale presso la società di revisione Arthur Andersen. Dal 1988 ha lavorato presso la holding del gruppo Benetton occupandosi di finanza, acquisizioni e controllo delle partecipate. A partire dal 1995 si è occupato in prima persona dell'acquisizione della Società Meridionale di Elettricità S.p.A. - SME (Gruppo IRI) dal Ministero dell'Industria, assumendo successivamente il ruolo di direttore generale di GS Euromercato S.p.A. realizzandone il processo di risanamento economico e finanziario. Alla fine degli anni '90, si occupa del progetto di cessione di GS Euromercato S.p.A. al Gruppo Carrefour. Dal giugno 2000 ha ricoperto la carica di amministratore delegato e direttore generale del gruppo De Longhi, fino al suo ingresso nel Gruppo Coin, avvenuto a luglio 2005. All'interno di Gruppo Coin ha ricoperto la carica di amministratore delegato e direttore generale completando il risanamento ed il rilancio del Gruppo che è culminato nella quotazione di OVS S.p.A., avvenuta nel marzo del 2015 presso l'MTA organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ove ricopre la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale. Ricopre altresì la carica di Vice-Presidente di Gruppo Coin S.p.A. ed è membro dei consigli di amministrazione di alcune società controllate o collegate.

Stefano Beraldo. Born in Mestre (Venezia) on 23 March 1957. Mr. Beraldo graduated with a degree in economics and business from Ca' Foscari University of Venice, and is a member of the Alumni Association of Stanford University. He had been the CEO of the Coin Group since 2005. He gained significant experience in auditing and corporate consulting at the auditing firm Arthur Andersen. From 1998 he has worked at the holding company of the Benetton group, working in finance, acquisitions and the control of subsidiaries and affiliates. In 1995 he was closely involved in the acquisition of Società Meridionale di Elettricità S.p.A. SME (Gruppo IRI) by the Italian Ministry of Industry, subsequently taking on the role of general manager of GS Euromercato S.p.A. and overseeing the process of increasing its financial efficiency. In the late 1990s Mr. Beraldo took charge of the sale of GS Euromercato S.p.A. to the Carrefour Group. From June 2000, he held the office of CEO and general manager of the De Longhi group, until he joined the Coin Group in July 2005. In Gruppo Coin covered the role of Chief Executive Officer and Managing Director, managing the process of restructuring and re-lunch culminated in the listing of OVS S.p.A., occurred in March 2015 in the Milan Stock Exchange Market managed and organized by Borsa Italiana S.p.A., in which Mr Beraldo has been the Chief Executive Officer and Managing Director. He is Vice-Chairman of Gruppo Coin S.p.A. and he is a member of boards of directors of some subsidiaries.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Heinz Jürgen Krogner Kornalik, nato a Nestomitz (Repubblica Ceca) il 24.06.1941, C.F. inconsecutivessocae Stoly residente in All

PREMESSO CHE

• Al fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN A) PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidato alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica $B)$ di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

$X[51]$

[NO]

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

$X$ [51]

$[NO]$

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

X ISII

[NO]

$[N/A]$

DICHIARA INOLTRE

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

Tede V.

Heinz Jürgen Krogner Kornalik. Nato in Nestomitz (Rep. Ceca), il 24 giugno 1941. Laureato in economia aziendale ed in ingegneria industriale. Ha lavorato in Esprit dal 1995 al 2011 ricoprendo gli incarichi di Direttore Esecutivo presso Esprit Holdings Ltd, Amministratore Delegato presso ECOR-SF Inc. controllata del Gruppo Esprit e dal 2002 al 2009 di Amministratore Delegato del Gruppo Esprit. In precedenza ha lavorato presso Kurt Salmon Associates in qualità di consulente per molteplici aree, fra cui produzione, organizzazione, marketing, strategia e posizionamento del brand. Ha altresì ricoperto ruoli dirigenziali in numerose aziende dell'industria tessile.

Heinz Jurgen Krogner Kornalik. Mr. Kornalik graduated with a degree in business management and industrial engineering. He worked at Esprit from 1995 to 2011, holding the positions of Executive Chairman of Esprit Holdings Ltd, CEO at ECOR-SF Inc., a subsidiary of the Esprit Group, and was CEO of the Esprit Group from 2002 to 2009. He previously worked at Kurt Salmon Associates as a consultant in a number of areas, including manufacturing, organizing, marketing, strategy and brand positioning. He has also held executive roles in numerous companies in the textile industry.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Stefano Ferraresi, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 13 novembre 1972, C.F. (1980) ABANP, residente in Adisfondadecement de seule

PREMESSO CHE

• Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN A) PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidato alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica B) di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace
• e diligente svolgimento degli stessi; di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

$[SI]$

X[NO]

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

[SI]

X [NO]

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

$[SI]$

[NO]

$X$ [N/A]

DICHIARA INOLTRE

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità
• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

$\frac{4}{10017}$

Stefano Ferraresi. Nato a Cernusco sul Naviglio (MI), il 13 novembre 1972. Laureato in economia e commercio presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi. È Senior Partner presso BC Partners Limited, dove è entrato nel 2002 e ha maturato oltre 12 anni di esperienza nel settore private equity, prendendo parte a numerose operazioni di investimento, incluse Galbani, Migros Turk, Spotless e Gruppo Coin. Dal 2000 al 2002 ha fatto parte dello European Leveraged Finance Team presso Merrill Lynch, sede di Londra, dove ha lavorato al finanziamento di diverse operazioni di leveraged buyout in Europa. Ha iniziato la sua carriera presso Barclays Capital, sede di Londra, nel settore degli high yield bond. Attualmente, è membro del Consiglio di Amministrazione di Migros Turk.

Stefano Ferraresi. Mr. Ferraresi graduated with a degree in economics and business administration from Luigi Bocconi University. He is a Senior Partner at BC Partners Limited, which he joined in 2002, and has accumulated over 12 years of experience in the private equity industry, taking part in numerous investment transactions, including Galbani, Migros Turk, Spotless and the Coin Group. From 2000 to 2002 he was part of the European Leveraged Finance Team at Merrill Lynch's London office, where he worked on the financing of various leveraged buyout transactions in Europe. He began his career at Barclays Capital's London office, in the high yield bonds sector. He is currently also a member of the board of directors of Migros Turk.

Slø)me Jann

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto Marvin Teubner, nato a Berlino (Germania), il 19 maggio 1978, C.F. 20060000000000000000000000000000000000 residente in Confermation in the state

PREMESSO CHE

• Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN A) PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, il sottoscritto è incluso nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidato alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• Il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica $B)$ di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

Il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensì e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di faisità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di $\bullet$ incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidato in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare al propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

[SI]

XINO]

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

$[SI]$

X [NO]

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di $\blacksquare$ Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

	[NO]	A [N/A]
[5]

DICHIARA INOLTRE

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente $\bullet$ dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista $\bullet$ presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

Si allega copia del documento di identità, il cv con l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

$16.7$ acting

$12221222$

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Stefania Criveller, nata a Treviso il 12 novembre 1966, C.F. ARV 3316635744076, residente in

PREMESSO CHE

• Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN PLUS Quid $A)$ Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, la sottoscritta è inclusa nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidata alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica $B)$ di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di $\bullet$ incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidata in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

$[5]$

X[NO]

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina $\bullet$

$[SI]$

XINO1

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

$[SI]$

$[NO]$

X[N/A]

DICHIARA INOLTRE

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

Minsede
Pour Ceurs
05/05/2017

NOME E COGNOME INDIRIZZO

TELEFONO MAIL

Informazioni personali

Nazionalità

Italiana

Luogo e data di nascita

Altri dati personali

Treviso, 12/11/1966

Esperienza lavorativa

$\bullet$ Date (da - a) · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità 2008 ad oggi CIGIERRE - COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE SPA RISTORAZIONE CFO Cigierre è la società leader nel settore del casual dining in Italia.

Ho seguito Cigierre sin dalla sua costituzione nel 1995, in quanto società facente parte del Gruppo Bardelli, seguendone la crescita e lo sviluppo e curando l'esecuzione di tre operazioni di merger leveraged buyout che hanno interessato Cigierre nel 2007, 2012 e nel 2016.

In qualità di CFO ho curato in prima persona numerose operazioni di M&A (acquisizioni, conferimenti, scissioni e fusioni) portate a termine da Cigierre, seguendo anche la crescita estera del Gruppo.

Nel Gruppo Cigierre riportano a me anche le funzioni Legale, Sistemi informativi, Sviluppo e Tecnica, Franchising.

$\bullet$ Date (da - a) · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di azienda o settore

· Principali mansioni e responsabilità

· Tipo di impiego

1995-2008

FINANZIARIA BARDELLI SPA

Il Gruppo Bardelli è specializzato nel retail, controllando uno dei più importanti centri commerciali del nord Italia, e in molteplici ed eterogenee attività del settore terziario. CFO

Occupandomi di finanza, amministrazione e controllo di gestione, ho seguito il progetto imprenditoriale che ha consentito al Gruppo Bardelli di diventare uno dei maggiori player del settore e di diversificare il business in altri settori strategici.

$\bullet$ Date (da - a) · Nome e indirizzo del datore di lavoro · Tipo di azienda o settore · Tipo di impiego · Principali mansioni e responsabilità 1990-1995 KPMG Società di revisione contabile Senior auditor Attività di audit contabile di diversi Gruppi industriali e finanziari.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

STEFANIA CRIVELLER

Titolo di studi

• Date $(da - a)$ · Nome e tipo di istituto di istruzione e formazione · Principali materie/abilità professionali oggetto dello studio	1985-1990 Laurea in economia e commercio - Università degli Studi di Trieste Amministrazione, finanza e controllo
Ulteriori informazioni
ALTRE ATTIVITÀ E TITOLI	Ho tenuto alcune lezioni tematiche e testimonianze presso l'Università degli Studi di Udine e l'Università Bocconi Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e revisore legale
	dei conti. Ricopro la carica di Consigliere di amministrazione presso le seguenti società del Gruppo Cigierre Arthur S.r.l. Ginevra S.r.l. Ranger S.r.l. Starfood S.r.l. Eat Meat S.r.l.
CAPACITÀ E COMPETENZE	Dotata di ottime capacità organizzative e relazionali, acquisite nel corso di una carriera trascorsa all'interno di Gruppi ispirati da un grande senso imprenditoriale, da un forte senso di squadra e da sempre aperti al cambiamento e all'innovazione continua.
PRIMA LINGUA	Italiano
ALTRE LINGUE	Inglese
· Capacità di lettura · Capacità di scrittura · Capacità di espressione orale	ECCELLENTE BUONA BUONA

$Firma$ XXX

Data___ Alexandria de Caractería de Alexandria de Alexandria de Alexandria de Alexandria de Alexandria de Alexandria

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

NAME SURNAME ADDRESS

TELEPHONE EMAIL

Personal Information Italian Nationality Treviso, 12/11/1966 Place and date of birth Fed²⁷ Other personal data Work Experience Since 2008 · Dates (from - to) CIGIERRE - COMPAGNIA GENERALE RISTORAZIONE SPA . Name and address of the employer RISTORAZIONE · Sector CFO · Position Cigierre is the leading casual dining company in Italy. · Main activities and responsibilities I've been working in Cigierre since its foundation in 1995, as it was initially part of the Bardelli Group. I followed its growth and development and supervised three different merger leveraged buyouts in 2007, 2012 and 2016. As CFO I was in charge of several M&A operations (acquisitions, underwritings, splits and mergers) made by Cigierre, both in Italy and abroad. In Cigierre, Legal Affairs, IT, Business Development, Technical Area and Fanchising report to me. 1995-2008 • Dates (from - to) FINANZIARIA BARDELLI SPA . Name and address of the employer Bardelli Group is specialized in the retail area and owns one of the biggest shopping · Sector centres in northern Italy, it also operates in the tertiary sector, in diverse activities CFO · Position Being in charge of finance, administration and of the management control system, I · Main activities and responsibilities took part in the project that has made of Bardelli Group one of the major players in the retail sector and allowed the company to diversify its business investing in other strategic sectors. 1990-1995 · Dates (from - to) KPMG . Name and address of the employer Auditing Firm · Sector Senior auditor · Position Accounting and audit reports of Indutrial and Financial companies. · Main activities and responsibilities

STEFANIA CRIVELLER

Education and Training

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

• Dates (from - to) · education or training organisation's name and locality · principal subjects covered or skills acquired	1985-1990 Degree in Economics and Business Administration - Università degli Studi di Trieste Administration, Finance and Control
Other Information
OTHER ACTIVITES AND TITLES	I gave several lectures at Udine's University and Bocconi University Licence to practice as a Certified Public Accountant and Statutory Auditor. Boad member of the following Comanpies (belonging to Cigierre Grooup): Arthur S.r.l. Ginevra S.r.l. Ranger S.r.l. Starfood S.r.l. Eat Meat S.r.l.
PERSONAL SKILLS	Thanks to my professional experience in companies characterized by a strong entrepreneurial management culture and team spirit and that have always been open to change and continuous innovation I gained strong organisational and interpersonal skills.
MOTHER TONGUE	Italian
OTHER LANGUAGES	English
• Understanding · Writing · Speaking	Excellent Intermediate Intermediate

Date____________________________________

$Signature$

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

ALLANDER, domiciliata per la La sottoscritta Chiara Mio, nata a Pordenone il 19 novembre 1964, C.F. carica ALABOULAALOCCORACER CORECO

PREMESSO CHE

• Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN A) PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, la sottoscritta è inclusa nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidata alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica $B)$ di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidata in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace
• e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e $\bullet$ articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

X ISII

$[NO]$

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

$X$ [SI]

[NO]

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

$[N/A]$ $[NO]$ $X$ [SI]

DICHIARA INOLTRE

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
• di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista $\bullet$ presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

Si allega copia del documento di identità e il cv con l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Pordenone, 5 maggio 2017

In fede

Chiara rio

Elenco degli incarichi ricoperti in altre società al 30.04.2017

Nome e Cognome	Società	Carica	Incarico rilevante ai fini del calcolo dei limiti di cumulo degli incarichi ex art 144 duo decles e segg. RE
Chiara Mio		Presidente
	Crédit Agricole FriulAdria SpA	Consigliere	** quotata
	Danieli SpA	Consigliere	** quotata
	Eurotech SpA	Consigliere
	Mcz Group	Consigliere	** quotata
	Nice SpA	Consigliere
	Bluenergy Group SpA	Consigliere
	CISET	Amministratore Delegato
	Anteo Srl
	Curriculum vitae sintetico
	e Gestione del Turismo 2016-2017. E' Presidente del Collegio Didattico del corso di laurea Magistrale "Economia e gestione delle aziende". Delegata del Rettore alla Sostenibilità Ambientale e alla Responsabilità Sociale dal 2009 al 2014. E' specializzata nei seguenti settori: - Misure di performance; - Misure di performance in ottica di Triple bottom line; - Corporate social responsibility - Sostenibilità e sistemi di governo delle aziende; - Corporate reporting e reporting sociale e ambientale, di sostenibilità; - Report Integrato; - Asseverazione e controllo della comunicazione di sostenibilità. aziendale e Social and Environmental Accountability Journal. environmental management. E' socio di Aidea - Accademia italiana di economia aziendale. Dal 2012 è stata member of WCOA Scientific Committe, International Ifac congress 2014 e dal 2011 è		Direttore del Master Mummiss, master universitario di primo livello in innovazione strategica e del Master in Sostenibilità e Carbon Footprint, master universitario di primo livello; Direttore del Master Ciset, Economia - Sistema di controllo di gestione, sia nel contesto imprenditoriale che nelle aziende pubbliche e non profit; Collabora con varie riviste quali Rivista Italiana Ragioneria ed Economia Aziendale, Cultura e contabilità Dal 2010 è componente del Comitato editoriale e reviewer della rivista Corporate social responsibility and

E' iscritta all'Albo Dottori Commercialisti N. 165 dal 12/12/1991 – Ordine di Pordenone e dal 2000 è iscritta al N. 112308 Registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale N. 14 S4 del 18/02/2000.

Presidente della Commissione "Consulenza Ambientale" del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Dal 2011 è componente del Consiglio Direttivo del GBS, gruppo di studio del bilancio sociale, oggi ne presiede il comitato scientifico; è stata membro dello Steering Committee Global Compact Italia oltre ad essere member of Integrated Reporting Academic Network.

Da marzo 2014 è componente del Consiglio di Amministrazione di Crédit Agricole FriulAdria SpA (Gruppo Cariparma Crédit Agricole), di cui è stata nominata Presidente nell'ottobre 2014.

Dal 2006 al 2012 è stata assessore al comune di Pordenone (delega: Bilancio, Programmazione, Innovazione e Sviluppo; successivamente ai Saperi per l'Innovazione). Presiede il Comitato di Sostenibilità di Atlantia.

Pordenone, 30 Aprile 2017

Chiara rio

CURRICULUM VITAE

CHIARA MIO

Born in Pordenone (Italy), she graduated in Economics and Management at Ca' Foscari University, Venice. She is Full Professor at the Department of Management (Ca' Foscari University of Venice), where she teaches "Corporate Reporting", "Management Control" and "Strategic Planning and sustainability management". She contributed to the sustainability profile of Ca' Foscari, as Dean Delegate to Environmental Sustainability and Social Responsibility from 2009 to 2014. She is also Director of an innovative master degree, Mumiss (Master on management of strategic social innovation).

Member of the Editorial board and reviewer for "Corporate social responsibility and environmental management" from 2010 and reviewer for several national and international journals.

At european level, from 2011 she has been appointed as Chairwoman of ESG (environmental, social and governance) Reporting Task Force in Fee -Federations des Experts Comptables Europeens.

Currently she is member of the board of directors of listed companies (Eurotech Spa; Danieli e C. SpA, Nice Group SpA) and non listed companies (Bluenergy Group Spa, MCZ Group); she is also CEO of Anteo srl.

She is also chairing the Atlantia Sustainability Committee.

In 2014 she has been appointed as Chairwoman of the Board of Crèdit Agricole FriulAdria Spa (Crédit Agricole Italia Group), being the first woman chairing a bank in Italy.

Author of articles and books about Corporate Reporting, Corporate social responsibility, Perfomance measurement, Sustainability as a strategic perspective in value creation, Integrated reporting, she is active in the international research community and in the national practitioner community as well.

Pordenone 30th april 2017

Chiara tio

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA'

AI SENSI DEGLI ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta Giorgina Gallo, nata a Torino, 2 aprile 1960, C.F. Alle Cheffe 1960, residente in Hydrodate

PREMESSO CHE

• Ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti convocata per il 31 maggio 2017 ore 9:00 presso BEST WESTERN A) PLUS Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, in unica convocazione, la sottoscritta è inclusa nella lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A., quale candidata alla carica di Amministratore di OVS S.p.A.
• La sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente prescrive per l'assunzione della carica B) di Amministratore di OVS S.p.A.

Tutto ciò premesso

La sottoscritta, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

• l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, relativamente alla società di revisione PricewaterhouseCooper S.p.A. per l'incarico di revisione legale conferito dall'Assemblea ordinaria della Società;
• di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di OVS S.p.A: per l'assunzione della carica e, tra questi, in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, del D.LGS 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162;
• di non essere candidata in nessun'altra lista per la nomina ad Amministratore di OVS S.p.A.;
• di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di OVS S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
• di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di OVS S.p.A.;

DICHIARA INOLTRE

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'articolo 147-ter comma 4 e articolo 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

[NO]

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3.C.1 del Codice di Autodisciplina $\bullet$

[NO]

che non sussistono comunque circostanza e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nel commento dell'articolo 5 del Codice di Autodisciplina, si impegna a mantenere il possesso dei requisiti di indipendenza qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque, ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possono compromettere la propria indipendenza

[NO]

$IN/A$ ]

DICHIARA INOLTRE

• di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A., ogni successivo atto o fatto che determini variazione delle informazioni rese con la presente
• di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
• di essere informata ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e di acconsentire a che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

DICHIARA INFINE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di OVS S.p.A., come da lista presentata dal socio Gruppo Coin S.p.A.

$1000$
$-1052017$

Curriculum vitae di Giorgina Gallo

Nata a Torino nel 1960, ha conseguito il diploma universitario in Amministrazione Aziendale dell'Università di Economia Commercio di Torino con specializzazione in marketing. Ha completato la sua formazione in General Management presso il Cedep de l'Insead a Fontainebleau (Parigi).

Ha sviluppato la sua carriera all'interno della multinazionale L'Oréal Italia, di cui oggi è Presidente Onorario.

Ha iniziato nella funzione marketing, occupandosi di sviluppo prodotti e gestione dei brands, fino a diventare Direttore marketing e poi Direttore commerciale del canale mass-market.

Nel 2001 diventa Amministratore Delegato e Direttore Generale de L'Oréal Saipo, con la responsabilità delle due più importanti business units e dello stabilimento produttivo (n.1 al mondo per volumi di produzione).

Nel 2008 è nominata Presidente e Amministratore Delegato de L'Oréal Italia, la società in cui raggrupperà tutte e 4 le attività di business italiane (circa 2000 addetti e 1 miliardo € di fatturato), creando le funzioni Corporate e dove

rimarra' fino a dicembre 2013. Ha maturato una profonda conoscenza del mercato dei beni di largo consumo e in seguito del lusso, della distribuzione e dei media, oltre a esperienze di riorganizzazione. Ha partecipato a molti progetti internazionali, implementato in Italia l'hub di alcuni servizi centrali per paesi del sud Europa e negli anni ha sviluppato un importante programma di Corporate Social Responsibility.

Ha ricoperto le seguenti cariche: Vice Presidente di Cosmetica Italia, Vice Presidente di CentroMarca, membro dei Consigli direttivi e delle giunte di: Federchimica, Assolombarda, Unione Industriale Torino, GS1-Indicod/ECR, Upa,

Ha ricevuto i seguenti riconoscimenti: nel 2005 Grande Ufficiale della Repubblica Italiana, nel 2006 Chevalier de l'Ordre national du Mérite della Repubblica Francese, nel 2012 Premio Bellisario sezione manager.

Dal 2014 svolge attivita' di consulenza strategica per aziende mass-market e per il retail, è senior advisor del Gruppo Auchan Italia e socio nella web-company Mybeauty.it.

Dal 2014 a Maggio 2017 è stata consigliere di amministrazione indipendente di Telecom Italia e membro del Comitato Controllo e rischi e Parti correlate,

Dal 2014 è consigliere di Autogrill, oltre che membro dei Comitati Strategie e investimenti e Parti correlate.

Dal 2016 è consigliere di amministrazione indipendente di Intesa-SanPaolo e membro dei Comitati Remunerazioni e

di Operazioni con parti correlate, e consigliere di Zignago Vetro.

Maggio 2017

Autorizzo il trattamento dei mei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003

Curriculum vitae di Giorgina Gallo

Born in Turin in 1960, she received her degree in Business Administration from the University of Economics and Commerce of Turin.

She completed her training in General Management at the Cedep of Insead in Fontainebleau (Paris).

She developed her career in the multinational company L'Oréal Italy, of which today is the Honorary President, one of the most important subsidiary worldwide.

She started in the marketing department, focusing on products development and brands management, and later became Marketing Director and then Commercial Director of the mass-market channel. In 1997 she was appointed General Manager of L'Oréal Paris.

In 2001 she became Chief executive officer of L'Oréal Saipo, with the responsibility of the two most important business units and manufacturing plant (# 1 in the world by production volume).

In 2008 she was appointed Chairman and Chief Executive Officer of L'Oréal Italy, the company in which she managed the merger of all 4 Italian business activities (about 2000 employees and a turnover of € 1 billion) and set up the Corporate staff services.

She remained in this role until December 2013.

She has a deep knowledge of both mass and luxury markets, distribution and media, and reorganization experiences. She took part in many international projects, created the Italian hub of some central services for southern Europe countries and over the years she developed an important program of Corporate Social Responsibility.

She has held the following positions: Vice President of Cosmetics Italy, Vice President of CentroMarca, member of the Executive Councils and Seamless: Federchimica, Assolombarda, Unione Industriale of Turin, Indicod GS1 / ECR, Upa, Auditel.

She received the following awards:in 2005 Grand Officer of the Italian Republic, in 2006 Chevalier de l'Ordre national du Mérite of the French Republic, in 2012 Bellisario Prize section manager.

From 2014 she works as consultant in strategic marketing and retail, she is a senior advisor of the Auchan Group in Italy and partner in the web company Mybeauty.it.

From 2014 to may 2017 she has been independent board member of Telecom Italia and member of the control and risks and related parties Committee

Since 2014 is independent board member of Autogrill and member of the Strategies and investments Committee and Related parties Committee.

Since 2016 she is:

independent board member of Intesa-SanPaolo and member of remuneration Committee and related parties Committee

independent board member of Zignago Vetro.

May 2017

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003