TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

[email protected]

www.trevisanlaw.it

Spettabile OVS S.p.A. Via Terraglio n. 17 30174– Venezia–Mestre (VE)

a mezzo posta certificata: [email protected]

Milano, 8 maggio 2019

Oggetto: Presentazione Proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

Spettabile OVS S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia e Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; BancoPosta Fondi SGR gestore dei fondi: Bancoposta AZ Internazionale, Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2 e Bancoposta Mix 3; Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50 e Piano Bilanciato Italia 30; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia e Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity, provvediamo al deposito della proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,89% (azioni n. 8.833.507) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,

Milano, 6 maggio 2019 Prot. AD/697 UL/dp

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR S.p.A. - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	1.200.000	0.53%
ARCA Fondi SGR S.p.A. - Fondo Arca Azioni Italia	400.000	0.18%
Totale	1.600.000	0,71%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 × alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di É Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

	Nome	Cognome
L+	Elena Angela Luigia	Garavaglia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a ٠ confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I) e Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente proposta per la nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A. unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, nel contempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato.

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

La comunicazione/certificazione inerente la titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno in cui la proposta è presentata verrà successivamente inoltrata alla Società.

* * * * *

Ove OVS S.p.A. avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta si prega di contattare lo Studio Legale Trevisan & Associati in 20123 Milano, Viale Majno n. 45, tel. 02/877307, fax 02/8690111, e-mail [email protected].

ARCA Fondi SGR S.p.A. M'Amministratore Delegato Dott. Ugo Loser)

BancoPosta Fondi SGR

PROPOSTA

PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR - BANCOPOSTA MIX 1	163.484	$0.07202\%$
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR - BANCOPOSTA MIX 2	364.261	$0.16047\%$
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR - BANCOPOSTA MIX 3	525.784	$0,23162\%$
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR - BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE	576.978	0.25418%
Totale	1.630.507	$0.71829\%$

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto n, della Società (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza.

tenuto conto

g. delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione U) di OVS S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

	Nome	Cognome
. .	Elena Angela Luigia	Garavaglia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

BancoPosta Fondi SGR

dichiarano inoltre

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi $\blacksquare$ della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
ø di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

$\approx$

1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

* * * * *

BancoPosta Fondi SGR

Firma degli azionisti

Roma-7-maggio-2019 Dott. Alberto Castelli Aniministratore Delegato BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A. (PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50- PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	$926.000 =$	0,407%
Totale	$926.000=$	$0.407\%$
premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 alle × ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società $\blacksquare$ (art. 13) e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della proposta funzionale alla suddetta integrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di $\blacksquare$ Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione di OVS × S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

TA	Nome	Cognome
. .	Elena Angela Luigia	Garavaglia

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

Fideuram Investimenti Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Legale: Via Montebello, 18 20121 Milano Capitale Sociale Euro 25.850.000,00 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 07648370588 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al n. 12 della sezione Gestori di OICVM ed al numero 144 nella Sezione Gestori di FIA Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

Ì. l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

* * * * *

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.

W 4 Gianluca La Calce

6 maggio 2019

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	277000	0.1220%
Totale	277000	0.1220%

premesso che

è stata convocata l'assemblea degli azionisti della Società per il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"), ove si procederà, inter alia, all'integrazione del consiglio di amministrazione di OVS S.p.A.,

avuto riguardo

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

N.	Nome	Cognome
1.	Elena Angela Luigia	Garavaglia

Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 IFSC Dublin 1 Ireland

The Exchange Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty

Tel: +353 1 2310800

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società;
2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 IFSC Dublin 1 Ireland

The Exchange Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty

* * * * *

__________________________

Firma degli azionisti

Data______________ 2/5/2019 | 14:54 BST

Mediolanum International Funds Ltd Registered in Dublin No: 264023 IFSC Dublin 1 Ireland

Tel: +353 1 2310800

The Exchange Directors: A. Bates, C. Bocca (Italian), M. Nolan Georges Dock F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

				n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum	Gestione Fondi gestore	del	fondo	1.400.000	0,61%
Mediolanum Flessibile Futuro Italia
Mediolanum Gestione Fondi gestore		del	fondo	3.000.000	1,32%
Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia





Totale				4.400.000	1,93%

premesso che

avuto riguardo

tenuto conto

delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

presentano

la seguente proposta di nomina per l'interazione del consiglio di amministrazione di OVS $\blacksquare$ S.p.A. ai sensi dell'articolo 2386 del cod. civ. e dell'art. 13 dello statuto sociale come previsto al punto 6 dell'O.d.G. dell'Assemblea:

Nome	Cognome
Elena Angela Luigia	Garavaglia

Sede Legale Palazzo Meucci - Via F. Sforza 20080 Basiglio (MI) - T +39 02 9049 1 [email protected]

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

Capitale sociale euro 5,164,600,00 i.v. - Codice Fiscale - Iscr. Registro Imprese Milano n. 06611990158 - P. IVA 10540610960 del Gruppo IVA Banca Mediolanum - Società appartenente al Gruppo Bancario Mediolanum - Società iscritta all'Albo delle SGR di cui all'Art. 35 del D. Lgs. 58/1998 al numero 6 della Sezione "Gestori di OICVM" e al numero 4 della Sezione "Gestori di FIA" - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Mediolanum S.p.A. - Società con unico Socio

www.mediolanumgestionefondi.it

candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

× l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che - sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito internet di OVS S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 e, più in generale, dallo statuto e dalla disciplina vigente;
× di impegnarsi a produrre, su richiesta di OVS S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

* * * * *

Tale proposta è corredata dalla seguente documentazione:

1) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., dallo statuto sociale e, del caso, dal Codice di Autodisciplina, per ricoprire la carica di amministratore della Società:
2) dichiarazione del candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal Codice di Autodisciplina;
3) curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali del candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;

* * * * *

$\sim$

Firma degli azionisti

Milano Tre, 30 aprile 2019

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a Milano, il 22 marzo 1979. codice fiscale GRVLNG79C62F205O.

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di amministratore di OVS S.p.A. in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di OVS S.p.A. che si terrà il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"),
B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 13) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di OVS S.p.A. nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

tutto ciò premesso.

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

" l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.), nonché il possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162) ed indipendenza, come normativamente e statutariamente richiesti (ivi compreso il codice di autodisciplina della Società) per la nomina alla suddetta carica:
· comunque di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con il Gruppo OVS:
· di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto:
· di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione della stessa eventuali variazioni della dichiarazione:
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:

· di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità,

dichiara infine

· di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.

In fede

Eure Conoraglie
Data
3/05/2019

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Elena Angela Luigia Garavaglia, nata a Milano, il 22 marzo 1979, codice fiscale GRVLNG79C62F205O.

premesso che

A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini della nomina per l'integrazione del consiglio di amministrazione di amministratore di OVS S.p.A. in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di OVS S.p.A. che si terrà il giorno 31 maggio 2019 alle ore 9:00, in unica convocazione, presso Best Western Plus Quid Hotel Venice Airport, in via Terraglio n. 15, 30174 Venezia-Mestre ("Assemblea"),
B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo Statuto sociale (art. 13) e comunque il codice di autodisciplina della Società prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di OVS S.p.A. nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125ter TUF ("Relazione"),

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci.

dichiara

· di possedere i requisiti di indipendenza come richiesti dallo Statuto Sociale (art. 13) e, in particolare, stabiliti dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, TUF, dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche e, più in generale, ai sensi del codice di autodisciplina della Società e della disciplina vigente;
$\overline{d}$ impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della dichiarazione:
di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati:
di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate).

In fede Elusferengela

Data

CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome:

Elena Angela Luigia Garavaglia

2. Dati personali

Data di nascita : 22 marzo 1979 $\bullet$
Indirizzo:
Mail: es @elenagaravaglia.k $\bullet$
· Telefono:
CF: GRVLNG79C62F205O

3. Esperienze professionali

In corso, a partire dal 2013: Libera professione di avvocato

Attività di assistenza legale in materia di contrattualistica italiana e internazionale (accordi di segretezza; contratti di appalto e subappalto, compravendita di beni e servizi, contratti di engineering-procurement-construction, profili assicurativi e di gestione delle controversie).

Consulenza in materia di corporate governance e compliance aziendale con svolgimento, tra l'altro, delle seguenti attività:

supporto nella gestione ed espletamento degli affari legali e societari;
implementazione di Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs.231/2001 e relative procedure.

2010-2012

Studio Legale Vassalli e Associati, poi divenuto Perroni & Associati - Corso di Porta Vittoria, 46, 20123, Milano.

Attività di consulenza legale e attività giudiziale nel campo del diritto penale e penale societario per persone fisiche e società, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti (d.lgs.231/2001).

2008-2010

Studio legale Prof. Alberto Alessandri - Via Statuto 4, 20121, Milano.

2002-2004

Studio Legale Vassalli e Associati, via Visconti di Modrone, 21, 20122, Milano. Attività giudiziale e stragiudiziale in materia di diritto civile e societario, diritto industriale, diritto penale e diritto penale societario per persone fisiche e giuridiche.

4. Formazione

Aprile 2008

Dottore di ricerca in "Diritto dell'impresa". Università commerciale Luigi Bocconi, via Sarfatti n. 25, Milano.

Maggio 2006

Avvocato Ordine degli Avvocati di Milano, via Freguglia 1, Milano.

Ottobre 2002

Dottore in Giurisprudenza con la votazione di 110/110. Università degli Studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, Milano.

Luglio 1997

Diploma di maturità Liceo Classico Superiore, classe sperimentale lingua inglese. Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio 3, Milano.

5. Cariche sociali: vedi documento allegato

6. Pubblicazioni

Autrice di: "Art. 2621-bis c.c.: Fatti di lieve entità"; "Art. 2621-ter c.c.: Non punibilità per particolare tenuità"; "Art. 2622 c.c.: False comunicazioni delle società quotate", in Trattato Teorico-Pratico di diritto penale, diretto da Palazzo - Paliero, vol. VIII, I Reati in materia economica, a cura di A. Alessandri, Giappichelli, Torino, in corso di pubblicazione.

Autrice di: "La tutela penale dell'informazione societaria e gli abusi di informazioni"; "La tutela penale della correttezza nella revisione e nell'attività bancaria", entrambi in Trattato di diritto penale, diretto da Palazzo -- Paliero, vol. VI, I Reati in materia economica, a cura di A. Alessandri, Giappichelli, Torino, 2012.

Autrice di "La condotta del reato e la rilevanza delle falsità"; coautrice di "I risultati più significativi dell'indagine empirica sulle società quotate", entrambi in A. Alessandri (a cura di), Un'indagine empirica presso il Tribunale di Milano: le false comunicazioni sociali, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milano, 2011.

Autrice di una nota a sentenza della Cass. Pen., V Sez., 4 maggio - 19 giugno 2007 n. 23838, dal titolo "Posizioni di garanzia proprie degli amministratori e obbligo di impedire i reati", in Giurisprudenza Commerciale, n.3, 2009.

Autrice di una rassegna giurisprudenziale dal titolo "La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: i primi anni di applicazione giurisprudenziale", pubblicata sulla rivista Giurisprudenza commerciale, n.3/2006.

Coautrice insieme al Dott. Antonino Colombo dell'articolo "I <> di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nel contesto della corporate governance", pubblicato sulla rivista Il controllo nelle società e negli enti, parte I, fasc. IV-V, 2006; parte II, fasc. VI, 2006.

7. Docenze:

A.a. 2009/2010 $\bullet$

Teaching assistant per il corso di "Diritto penale (corso progredito). Focus su pubblica amministrazione, ordine pubblico, incolumità pubblica e patrimonio" (I semestre). Attività di insegnamento per il corso di "Diritto penale (corso progredito). Focus su pubblica amministrazione, ordine pubblico, incolumità pubblica e patrimonio" (Il semestre).

Università L. Bocconi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

$\bullet$ A.a. 2008/2009

Tutor didattico e attività di insegnamento per il corso di "Diritto penale" (I semestre). Università L. Bocconi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

A.a. 2003/2004 $\bullet$

Tutor didattico per il corso di "Diritto e procedura penale 1" (I semestre).

Università L. Bocconi di Milano - Facoltà di Giurisprudenza, via Sarfatti 25, Milano.

Allegato: Incarichi Societari

Milano, 3 Maggio 2019

In fede

Elus (ouanglis

CURRICULUM VITAE

1. Name and surname:

Elena Angela Luigia Garavaglia

2. Personal details

Date of birth: 22 March 1979
· Address: 12 Daniel
· Mail: es @ elenageravegliant
· Telephone: 439 338 309 714
· Tax ID code: GRVLNG79C62F205O

3. Professional experience

Current, since 2013: Lawyer in private practice

Legal assistance in Italian and international contract law (confidentiality agreements, contracts and subcontracts, sale and purchase of goods and services agreements, engineering-procurementconstruction agreements, insurance profiles and dispute management).

Consultancy services for corporate governance and corporate compliance, including the following activities, among others:

Support in the management and fulfilment of legal and company affairs;
Implementation of models for organisation, management and control, as per Lgs. Decree 231/2001 and relative procedures.

2010-2012

Legal Firm Vassalli e Associati, later Perroni & Associati - Corso di Porta Vittoria, 46, 20123, Milan.

Legal consultancy and judicial activity in criminal law and corporate criminal law for natural persons and companies, as well as for administrative liability arising from criminal offence for entities (Lgs. Decree 231/2001).

2008-2010

Legal Firm Prof. Alberto Alessandri - Via Statuto 4, 20121, Milan.

2002-2004

Legal Firm Vassalli e Associati, via Visconti di Modrone, 21, 20122, Milan. Judicial and extra-judicial activities for civil and corporate law, industrial law, criminal law and corporate criminal law for natural persons and legal entities.

4. Education

April 2008

Research doctorate (PhD) in "Company law". Bocconi University, via Sarfatti no. 25, Milan.

May 2006

Lawver

Chamber of Lawyers, Milan, via Freguglia 1, Milan.

October 2002

Doctor of Law with a final mark of 110/110. University of Milan, via Festa del Perdono no. 7, Milan.

July 1997

High school diploma from Classics High School, experimental class (English). Liceo Classico A. Manzoni, Via Orazio 3, Milan.

5. Corporate positions: see document attached

6. Publications

Author of: "Art. 2621-bis c.c.: Minor nature of the offences"; "Art. 2621-ter c.c.: Exclusion of punishment for tenuous nature of the fact"; "Art. 2622 c.c.: False statements of listed companies", in Trattato Teorico-Pratico di diritto penale, managed by Palazzo - Paliero, vol. VIII, I Reati in materia economica, edited by A. Alessandri, Giappichelli, Turin, being published.

Author of: "La tutela penale dell'informazione societaria e gli abusi di informazioni" (Criminal protection of Corporate Data and Data Abuse); "La tutela penale della correttezza nella revisione e nell'attività bancaria" (Criminal protection of Fairness concerning both Auditing and Banking Activities), both included in Trattato di diritto penale, managed by Palazzo - Paliero, vol. VI, I Reati in materia economica, edited by A. Alessandri, Giappichelli, Torino, 2012.

Author of: "La condotta del reato e la rilevanza delle falsità" (Criminal Practice and the Materiality of false statements); co-author of "I risultati più significativi dell'indagine empirica sulle società quotate" (The most relevant results concerning an Empirical Survey on listed companies), both in A. Alessandri (editor), Empirical survey at the Court of Milan: false statements of companies, Quaderni di giurisprudenza commerciale, Giuffrè, Milan, 2011.

Author of a note to the Judgement of the Criminal Appeals Court, V Sect., 4 May - 19 June 2007 no. 23838: "Posizioni di garanzia proprie degli amministratori e obbligo di impedire i reati" (Administrator's Duty of care and their obligation to prevent offences), in Giurisprudenza Commerciale, no.3, 2009.

Author of a legal review "La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche: i primi anni di applicazione giurisprudenziale" (Administrative Criminal Liability of Legal Entities: the first years of judicial enforcement), published in Giurisprudenza Commerciale, no.3/2006.

Co-author with Dott. Antonino Colombo of the article: "I 'modelli di organizzazione, gestione e controllo' di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 nel contesto della corporate governance" («Organisation, management and Control Models» in the field of Corporate Governance), published in Il controllo nelle società e negli enti, part I, fasc. IV-V, 2006; part II, fasc. VI, 2006.

7. Teaching:

• Academic year 2009/2010

Teaching assistant for the course in "Criminal law" (advanced course). Focus on public administration, public order, public security and property" (I semester). Teaching for the course in "Criminal law" (advanced course). Focus on public administration, public order, public security and property" (II semester).

Bocconi University of Milan - Faculty of Law, Via Sarfatti 25, Milan.

• Academic year 2008/2009

Tutor and teaching for the course in "Criminal law" (I semester). Bocconi University of Milan - Faculty of Law, Via Sarfatti 25, Milan.

Academic year 2003/2004

Tutor for the course in "Criminal law and procedure 1" (I semester).

Bocconi University of Milan - Faculty of Law, Via Sarfatti 25, Milan.

Attached: "Incarichi Societari"

Milan, May 3rd, 2019

Elue Gousing lie

A2A Smart City S.p.A. *	A2A Energia S.p.A. *	OVS S.p.A. (società quotata)	fino al 26.04.19) Damiani s.p.a. (società quotata	Denominazione sociale
231/2001 ODV Monocratico ex d.lgs.	231/2001 Presidente ODV ex d.lgs.	rischi, e sostenibilità, Comitato correlate Comitato operazioni con parti nomine e remunerazione, componente Comitato Controllo, indipendente Amministratore non esecutivo e	operazioni con parti correlate rischi, remunerazione e Presidente Comitato Controllo, indipendente Amministratore non esecutivo e	Tipologia di incarico
videosorveglianza, Servizi di trasmissione dati, videoconferenza telefonia, accessi ad internet,	vendita di energia elettrica e gas Attività commerciale relativa alla	commercializzazione di prodotti per la casa l'uomo e il bambino e accessori Creazione, realizzazione e di abbigliamento per la donna,	ambito nazione e internazionale di orologi di alta gamma in commercializzazione di gioielli e Produzione e	Settore di attività

INCARICHI SOCIETARI AVV. ELENA ANGELA LUIGIA GARAVAGLIA

*Società del Gruppo A2A S.p.A.

Milano, 3 maggio 2019

6 ∕О

Company Name	Position	Business sector
till 26.04.19) Damiani s.p.a. (listed company	tranactions with related parties director. Committee Chairman of Control, risks and Non executive and indipendent	markets. in national and internationals high quality jewels and watches Manufacturing and marketing of
OVS S.p.A. (listed company)	Non executive and indipendent
	sustainability Committee Member of Control, risk and director. related parties Committee Nomination and Remuneration Committee, Transactions with	womenswear, childrenswear and Creating, developing and home accessories. marketing menswear,
A2A Energia S.p.A. *	Board ex d.lgs. 231/2001 Chairman of the Supervisory	gas services Marketing of energy, heat and
A2A Smart City S.p.A. *	Board ex d.lgs. 231/2001 Chairman of the Supervisory	services, video surveillance and video conterence services, connection modes Marketing of telephony, internet

* A2A S.p.A. Group

Milano, 3 maggio 2019

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

$\ddot{\phantom{a}}$

$\sim$ $\sim$

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1	10 N.D'ORDINE
DEPObank	161
BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	Spettabile
DATA RILASCIO ² 06/05/2019 1	ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 Via Disciplini, 3
N.PR.ANNUO CODICE CLIENTE 3 4	20123 Milano (MI)
161	C.F. 09164960966
A RICHIESTA DI	6 LUOGO E DATA DI NASCITA
MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:	LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 10/05/2019 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
CODICE	QUANTITA' DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
OVS ORD. IT0005043507	1.200.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
	Per la presentazione della candidatura volta all'integrazione del Consiglio di amministrazione di OVS SpA


	IL DEPOSITARIO
	DEPObank - Banca Depos#aria Italiana S.p.A.
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N, PROGRESSIVO ANNUO	N,ORDINE
SPETT.
CHE VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	E' DELEGATO A RAPPRESENTAR
$DATA$ ______	FIRMA

$\sim$

$\sim 10^{-1}$

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI (DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

$\sim$ $\mu$

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI 1	10 N.D'ORDINE
DEPObank BANCA DEPOSITARIA ITALIANA S.p.A.	162
DATA RILASCIO 2 06/05/2019 ΙI N.PR.ANNUO $\mathbf{3}$ CODICE CLIENTE	Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) $\overline{4}$ C.F. 09164960966
162	6 LUOGO E DATA DI NASCITA
A RICHIESTA DI	LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 10/05/2019 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:
CODICE	QUANTITA' DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO
OVS ORD. IT0005043507	400.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

	LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:
	Per la presentazione della candidatura volta all'integrazione del Consiglio di amministrazione di OVS SpA

	IL DEPOSITARIO
	DEPObank - Banca Depostaria Italiana S.p.A.
DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL
AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
N.PROGRESSIVO ANNUO	N.ORDINE
SPETT. CHE VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.	E' DELEGATO A RAPPRESENTAR______
DATA	FIRMA

$\sim$

	Intermediario che rilascia la certificazione
ABI	03479		CAB	1600
denominazione		BNP Paribas Securities Services

		Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)
denominazione
	data della richiesta		data rilascio certificazione			n.ro progressivo annuo
	06/05/2019		06/05/2019			0000000496/19
		Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

	Titolare degli strumenti finanziari:
cognome o denominazione		BANCOPOSTA AZ INTERNAZIONALE
nome
codice fiscale		05822531009
comune di nascita					provincia di nascita
data di nascita					nazionalità
indirizzo	VIALE BEETHOVEN 11
città	ROMA				stato	ITALY

	Strumenti finanziari oggetto di certificazione:
ISIN	IT0005043507
denominazione	OVS SPA
		Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:
n. 576.978
		Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione
Natura vincolo
Beneficiario vincolo

	data di riferimento certificazione					termine di efficacia
	06/05/2019					10/05/2019

Diritto esercitabile

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas Securities Services ABI (n.ro conto MT) denominazione 06/05/2019 06/05/2019 0000000497/19 cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 1 nome codice fiscale 05822531009 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo VIALE BEETHOVEN 11 città ROMA stato ITALY ISIN IT0005043507 denominazione OVS SPA n. 163.484 Natura vincolo Beneficiario vincolo 06/05/2019 10/05/2019 Intermediario che rilascia la certificazione Intermediario partecipante se diverso dal precedente data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: Strumenti finanziari oggetto di certificazione: Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di riferimento certificazione termine di efficacia Diritto esercitabile

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas Securities Services ABI (n.ro conto MT) denominazione 06/05/2019 06/05/2019 0000000498/19 cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 2 nome codice fiscale 05822531009 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo VIALE BEETHOVEN 11 città ROMA stato ITALY ISIN IT0005043507 denominazione OVS SPA n. 364.261 Natura vincolo Beneficiario vincolo 06/05/2019 10/05/2019 Intermediario che rilascia la certificazione Intermediario partecipante se diverso dal precedente data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: Strumenti finanziari oggetto di certificazione: Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di riferimento certificazione termine di efficacia Diritto esercitabile

Presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

ABI 03479 CAB 1600 denominazione BNP Paribas Securities Services ABI (n.ro conto MT) denominazione 06/05/2019 06/05/2019 0000000499/19 cognome o denominazione BANCOPOSTA MIX 3 nome codice fiscale 05822531009 comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità indirizzo VIA MARMORATA 4 città ROMA stato ITALY ISIN IT0005043507 denominazione OVS SPA n. 525.784 Natura vincolo Beneficiario vincolo 06/05/2019 10/05/2019 Intermediario che rilascia la certificazione Intermediario partecipante se diverso dal precedente data della richiesta data rilascio certificazione n.ro progressivo annuo Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari Titolare degli strumenti finanziari: Strumenti finanziari oggetto di certificazione: Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione: Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione data di riferimento certificazione termine di efficacia Diritto esercitabile

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Presentazione della candidatura per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione

Note

		Comunicazione	ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069		CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)		Denominazione
data di rilascio comunicazione data della richiesta n.ro progressivo annuo 03/05/2019 1920 03/05/2019
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare			Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO AZIONI ITALIA Nome
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18
Città	20121	MILANO	ITALIA Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN IT0005043507	Denominazione OVS SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione			436.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione		Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 03/05/2019		termine di efficacia 10/05/2019	oppure	fino a revoca
DEP Codice Diritto ter TUF)			Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
Note
		MASSIMILIANO SACCANI Maccawi		VANNA ALFIERI
Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale

		Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069		CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)		Denominazione
data della richiesta 03/05/2019		data di rilascio comunicazione 03/05/2019		n.ro progressivo annuo 1921
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare			Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50
Nome
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita				Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18
Città	20121	MILANO	Stato	ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN IT0005043507	Denominazione OVS SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione			350.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione		Data Modifica		Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 03/05/2019		termine di efficacia 10/05/2019	oppure	fino a revoca
DEP Codice Diritto ter TUF)				Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
Note
		MASSIMILIANO SACCANI Maccaui		VANNA ALFIERI
Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale

		Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069		CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)		Denominazione
data della richiesta 03/05/2019		data di rilascio comunicazione 03/05/2019		n.ro progressivo annuo 1922
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare			Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione FIDEURAM INVESTIMENTI SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30
Nome
Codice fiscale	07648370588
Comune di nascita				Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità
Indirizzo	VIA MONTEBELLO 18
Città	20121	MILANO	Stato	ITALIA
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
ISIN IT0005043507	Denominazione OVS SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione			140.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione		Data Modifica		Data Estinzione
Natura vincolo senza vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 03/05/2019		termine di efficacia 10/05/2019	oppure	fino a revoca
DEP Codice Diritto ter TUF)				Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-
Note
		MASSIMILIANO SACCANI Maccaui		VANNA ALFIERI
Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale

		Comunicazione	ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069		CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)	Denominazione
data della richiesta 30/04/2019		data di rilascio comunicazione 02/05/2019	n.ro progressivo annuo 1912
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare			Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione			MEDIOLANUM GESTIONE FONDI sgr - MED FLESSIBILE FUTURO ITALIA
Nome
Codice fiscale	06611990158
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità
Indirizzo	VIA SFORZA, 15
Città	20080	BASIGLIO	ITALIA Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
IT0005043507 ISIN	Denominazione OVS SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione			1.400.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione	Data Modifica		Data Estinzione
Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 30/04/2019		termine di efficacia 10/05/2019	fino a revoca oppure
DEP Codice Diritto		Proposta di nomina Amministratore
Note
		MASSIMILIANO SACCANI	VANNA ALFIERI
		Maccaui
			Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Furo 0.085.534.363.36. Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00700060158. Rappresentante del Gruppe IVA "Intesa

		Comunicazione	ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018
Intermediario che rilascia la comunicazione
ABI 03069		CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intermediario partecipante se diverso dal precedente
ABI (n.ro conto MT)	Denominazione
data della richiesta 30/04/2019		data di rilascio comunicazione 02/05/2019		n.ro progressivo annuo 1913
nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare			Causale della rettifica
Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari
State Street Bank International GmbH
Titolare degli strumenti finanziari
Cognome o Denominazione			MEDIOLANUM GESTIONE FONDI sgr - MED FLESSIBILE SVILUPPO ITALIA
Nome
Codice fiscale	06611990158
Comune di nascita				Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità
Indirizzo	VIA SFORZA, 15
Città	20080	BASIGLIO	ITALIA Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione
IT0005043507 ISIN	Denominazione OVS SPA
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione			3.000.000,00
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione
Data costituzione	Data Modifica		Data Estinzione
Natura vincolo
Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione 30/04/2019		termine di efficacia 10/05/2019	oppure	fino a revoca
DEP Codice Diritto		Proposta di nomina Amministratore
Note
		MASSIMILIANO SACCANI		VANNA ALFIERI
		Maccaui
Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Furo 0.085.534.363.36. Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00700060158. Rappresentante del Gruppe IVA "Intesa

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Ovs — AGM Information 2019

4189_rns_2019-05-09_ace23b3a-1e8a-4a20-94d7-9d0af6f79218.pdf

TREVISAN & ASSOCIATI

Oggetto: Presentazione Proposta per l'integrazione del Consiglio di Amministrazione di OVS S.p.A. ai sensi dell'art. 13 dello Statuto Sociale

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

I sottoscritti azionisti di OVS S.p.A. ("Società"), titolari delle azioni ordinarie rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

premesso che

avuto riguardo

tenuto conto

presentano

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

delegano

* * * * *

BancoPosta Fondi SGR

PROPOSTA

PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

premesso che

avuto riguardo

tenuto conto

presentano

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

I sottoscritti Azionisti

BancoPosta Fondi SGR

dichiarano inoltre

delegano

* * * * *

BancoPosta Fondi SGR

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

avuto riguardo

tenuto conto

presentano

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

dichiarano inoltre

delegano

avuto riguardo

tenuto conto

presentano

PROPOSTA DI NOMINA DI UN AMMINISTRATORE

dichiarano inoltre

delegano

* * * * *

PROPOSTA PER L'INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI OVS S.p.A.

premesso che

avuto riguardo

tenuto conto

presentano

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A.

dichiarano inoltre

delegano

* * * * *

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

premesso che

tutto ciò premesso.

dichiara

dichiara infine

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

premesso che

tutto ciò premesso,

dichiara

CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome:

2. Dati personali

3. Esperienze professionali

2010-2012

2008-2010

2002-2004

4. Formazione

Aprile 2008

Maggio 2006

Ottobre 2002

Luglio 1997

5. Cariche sociali: vedi documento allegato

6. Pubblicazioni

7. Docenze:

A.a. 2009/2010 $\bullet$

$\bullet$ A.a. 2008/2009

A.a. 2003/2004 $\bullet$

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