OVERSEAS PROPERTIES S.A. — AGM Information 2019

Jun 13, 2019

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA N° 25

En la ciudad de Autónoma de Buenos Aires, a los 20 días del mes de Mayo de 2019, siendo las 08.00 horas se reúnen en la sede social de OVERSEAS PROPERTIES S.A. (la "Sociedad") sita en la calle Aristóbulo del Valle 285, Piso 14, Depto. F los Sres. Accionistas cuya nómina consta en el Folio 25 del libro de Asistencia a Asamblea y Depósito de Acciones S.A. N° 1 para considerar el orden de la convocatoria respectiva. Concurren a la asamblea todos los accionistas, que representan la totalidad del capital social, por lo que se constituye la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de accionistas en los términos del Art. 237 de la Ley N° 19.950. A continuación, el Presidente declara constituida la asamblea ordinaria y extraordinaria y procede a dar lectura al Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para suscribir el acta. 2) Aprobación de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones bajo el nuevo Régimen Pymes CNV Garantizadas por hasta VN U\$S 100.000 o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para su implementación 3) Determinación del número de miembros que conformará el Directorio y su designación; 4) Autorizaciones para inscribir lo resuelto en la Inspección General de Justicia. Seguidamente, se pone a consideración el primer punto del Orden del Dia: 1.- Designación de dos accionistas para firmar el Acta. Puesto el tema a consideración, los señores accionistas resuelven de común acuerdo y por unanimidad, que sea firmada por ambos accionistas, conjuntamente con el Presidente. Seguidamente, se pone a consideración el segundo punto del Orden del Día, que dice: 2.) Aprobación de la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones bajo el nuevo Régimen Pymes CNV Garantizadas por hasta VN USS 100.000 o su equivalente en otras monedas. Delegación en el Directorio de las más amplias facultades para su implementación; Puesto el tema a consideración, los señores accionistas RESUELVEN de común acuerdo y por unanimidad aprobar la emisión de obligaciones negociables simples, no convertibles en acciones por hasta VN u\$s 100.000 o su equivalente en otras monedas bajo el Régimen Pyme CNV Garantizada, delegando en el Directorio todas las facultades necesarias para su implementación, en particular la emisión en una o más series; nominadas en dólares estadounidenses, pesos o en otras monedas; fije plazos; modalidades de pago de intereses y amortizaciones; con una o más garantías dadas por Entidades de Garantías autorizadas por CNV; fije tasas de intereses, sean ésas fijas o variables; defina épocas de emisión; designe agentes organizadores y/o colocadores y delegue funciones en una o más personas para actuar en nombre y representación de la Sociedad, firmando y presentando toda la documentación que corresponda ante CNV, bolsas y mercados, conteste vistas y acepte modificaciones. Se pone a consideración el tercer punto del Orden del Día: 3) Determinación del número de miembros que conformará el Directorio y su designación. Toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 19.550 corresponde que el directorio de la sociedad esté compuesto por al menos 3 (tres) directores titulares y (1) un director suplente. Puesto el tema a consideración, los Sres. Accionistas RESUELVEN, por unanimidad fijar en tres (3) el número de miembros titulares y en uno (1) el número de miembros suplentes, y designar a Hugo Víctor Zabala Aybar como Director Titular y Presidente, a Alberto Leandro Llaryora (h) como Director Titular y Vicepresidente, a Javier Esteban Zabala Cainzo como Director Titular y a Matilde Clara Cainzo como director suplente. Los Sres. Directores que se encuentran presentes, aceptan los cargos para los cuales fueron designados y constituyen domicilio especial a los efectos de su nombramiento en la Sede Social, dejando constancia, en carácter de declaración jurada que no se encuentran sujetos a las prohibiciones o incompatibilidades establecidas en el Art. 264 de la Ley 19.550 y declaran bajo juramento que no se encuentran incluidos y/o alcanzados dentro de la "Nomina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente" (UIF). A continuación, se pone a consideración el cuarto y último punto del Orden del Día 4) Autorizaciones para

inscribir lo resuelto en la Inspección General de Justicia. Los Sres. Accionistas, RESUELVEN, por unanimidad, autorizar a la Dra. Vanina Sol Pomeraniec, Matricula 4792 a fin que realicen cuantas gestiones sean necesarias a fin de inscribir el directorio ante la IGJ, incluyendo pero no limitado a la presentación de documentación, dictámenes, contestaciones de vista, y cuanto más actos sean necesarios a fin de inscribir lo resuelto en la presente asamblea. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 9 horas, el señor Presidente da por finalizada la reunión agradeciendo a los señores accionistas su concurrencia.

Director Suplente

Meainro

Melhohola
Javier Zahalslainzu

HUGO VICTOR ZABALA AYBAR PRESIDENTE OVERSEAS PROPERTIES

Vous Alberto Ler prett