OPONEO.PL S.A. — M&A Activity 2022

May 30, 2022

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A. – projekt uchwały w sprawie połączenia

Uchwała nr [•]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OPONEO.PL S.A.

z dnia [•] 2022 roku

w sprawie połączenia OPONEO.PL S.A. z Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje S.K.A.

§1

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: "Spółka"), po przedstawieniu przez zarząd Spółki w trybie art. 521 §3 k.s.h. w zw. z art. 505 §4 k.s.h. istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką Oponeo Brandhouse spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Inwestycje spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450813, NIP: 7010369199, REGON: 146535512, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej: "Spółka Przejmowana").
• 1. Połączenie następuje w trybie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji (łączenie przez przejęcie).
• 1. Połączenie zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez zmiany statutu Spółki.
• 1. Szczegółowe warunki połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej określone zostały w planie połączenia, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd Spółki i jedynego komplementariusza Spółki

Przejmowanej w dniu 30 maja 2022 r., na który to plan połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę.

§2

§3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym upoważnia zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych lub faktycznych koniecznych do prawidłowej realizacji niniejszej uchwały i przeprowadzenia procedury połączenia Spółki i Spółki Przejmowanej.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

___________________________________

Dokument podpisany przez DARIUSZ TOPOLEWSKI Data: 2022.05.30 13:46:06 CEST Signature Not Verified

Dariusz Topolewski Prezes Zarządu

___________________________________ Dokument podpisany przez Maciej Piotr Karpusiewicz Data: 2022.05.30 13:47:55 CEST Signature Not Verified

Maciej Karpusiewicz Członek Zarządu

___________________________________ Dokument podpisany przez Wojciech Topolewski Data: 2022.05.30 14:56:49 CEST Signature Not Verified

Wojciech Topolewski Członek Zarządu

Dokument podpisany przez Michał Adam Butkiewicz Data: 2022.05.30 13:47:05 CEST Signature Not Verified

___________________________________

Michał Butkiewicz Członek Zarządu

Ernest Pujszo Członek Zarządu