OPONEO.PL S.A. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 19, 2026

oponeo

OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 20 pkt 3 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 15 czerwca 2026 roku, na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („ZWZA”), które odbędzie się w Bydgoszczy przy ul. Podleśnej 17 z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad

1. Otwarcie ZWZA.
2. Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2025 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2025 rok obejmującego sprawozdanie zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2025 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2025 rok.

OPONEO.PL S.A., Zarząd: Dariusz Topolewski, Michał Butkiewicz, Arkadiusz Kocemba, Ernest Pujszo, Wojciech Topolewski
Kapitał zakładowy: 11.235.780,00 zł, KRS: 0000275601, NIP: 953 24 57 650, REGON: 093149847
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Fordońska 2, 85-719 Bydgoszcz, 26 1600 1185 0004 0801 8965 2001

---

OPPONENO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

1. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
2. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2025 rok.
4. Wolne wnioski.
5. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekty uchwał

Projekty uchwał zgłoszone na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zostały udostępnione w załączniku do raportu bieżącego nr 16/2026 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Wykonywanie prawa głosu

Prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu wykonywane będzie przy wykorzystaniu elektronicznego systemu obsługi głosowań. Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej posiadanej akcji. Głosowania na Walnym Zgromadzeniu odbywać się będą przy użyciu urządzeń elektronicznych wydawanych akcjonariuszom lub ich pełnomocnikom podczas rejestracji obecności.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zasady podejmowania uchwał w sprawach nieobjętych porządkiem obrad

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem ZWZA, tj. do dnia 25 maja 2026 roku, żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl.

OPONEO.PL S.A., Zarząd: Dariusz Topolewski, Michał Butkiewicz, Arkadiusz Kocemba, Ernest Pujszo, Wojciech Topolewski

Kapitał zakładowy: 11.235.780,00 zł, KRS: 0000275601, NIP: 953 24 57 650, REGON: 093149847

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Fordońska 2, 85-719 Bydgoszcz, 26 1600 1185 0004 0801 8965 2001

---

OPPONENO.PL S.A.

ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz

tel.: (+48 52) 374 03 00

www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do zgłaszania Spółce przed terminem ZWZA na piśmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zarzad@oponeo.pl projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas ZWZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo akcjonariusza do zadawania pytań dotyczących spraw umieszczonych w porządku obrad walnego zgromadzenia

Zgodnie z treścią art. 428 Kodeksu spółek handlowych, podczas obrad walnego zgromadzenia, Zarząd jest obowiązany do udzielenia akcjonariuszowi, na jego żądanie, informacji dotyczących Spółki, jeżeli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad. Zarząd ma prawo odmówić udzielenia informacji, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce, spółce powiązanej albo spółce lub spółdzielni zależnej, w szczególności przez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa. Członek Zarządu może także odmówić udzielenia informacji, jeżeli udzielenie informacji mogłoby stanowić podstawę jego odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej bądź administracyjnej.

Odpowiedź uznaje się za udzieloną, jeżeli odpowiednie informacje są dostępne na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na zadawanie pytań przez akcjonariuszy i udzielanie im odpowiedzi.

Zarząd może także udzielić informacji na piśmie poza walnym zgromadzeniem, jeżeli przemawiają za tym ważne powody. Zarząd jest obowiązany udzielić informacji nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia żądania podczas walnego zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza poza walnym zgromadzeniem wniosku o udzielenie informacji dotyczących Spółki, Zarząd może udzielić akcjonariuszowi informacji na piśmie przy uwzględnieniu ograniczeń wynikających z art. 428 § 2 Kodeksu

OPONEO.PL S.A., Zarząd: Dariusz Topolewski, Michał Butkiewicz, Arkadiusz Kocemba, Ernest Pujszo, Wojciech Topolewski

Kapitał zakładowy: 11.235.780,00 zł, KRS: 0000275601, NIP: 953 24 57 650, REGON: 093149847

Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Fordońska 2, 85-719 Bydgoszcz, 26 1600 1185 0004 0801 8965 2001

---

OPPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

spółek handlowych. W dokumentacji przedkładanej najbliższemu walnemu zgromadzeniu, Zarząd ujawnia na piśmie informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem wraz z podaniem daty ich przekazania i osoby, której udzielono informacji. Informacje przedkładane najbliższemu walnemu zgromadzeniu mogą nie obejmować informacji podanych do wiadomości publicznej oraz udzielonych podczas walnego zgromadzenia.

Stosownie do treści art. 429 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusz, któremu odmówiono ujawnienia żądanej informacji podczas obrad walnego zgromadzenia i który zgłosił sprzeciw do protokołu, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Zarządu do udzielenia informacji. Wniosek należy złożyć w terminie tygodnia od zakończenia walnego zgromadzenia, na którym odmówiono udzielenia informacji. Akcjonariusz może również złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółki do ogłoszenia informacji udzielonych innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.

Dokumenty podlegające załączeniu do żądań akcjonariuszy dotyczących umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych, lub które mają być wprowadzone do porządku obrad ZWZA.

Do żądań dotyczących wprowadzenia określonych spraw do porządku obrad ZWZA, zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad, lub które mają być wprowadzone do porządku obrad ZWZA, akcjonariusze dołączają kopie dokumentów potwierdzających prawo do uczestnictwa w ZWZA oraz tożsamość akcjonariusza lub pełnomocnika:

1. kopię imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych akcjonariusza,
2. kopię dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza będącego osobą fizyczną, lub w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną kopię odpisu z odpowiedniego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby (osób) fizycznej (fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza, a także kopię dowodu osobistego lub paszportu osób reprezentujących akcjonariusza
3. w przypadku, gdy występujący z żądaniem działa (działają) przez pełnomocnika – kopię dokumentu pełnomocnictwa w formie pisemnej, lub pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej oraz w/w dokumenty określające tożsamość pełnomocnika oraz akcjonariusza, a w przypadku

OPONEO.PL S.A., Zarząd: Dariusz Topolewski, Michał Butkiewicz, Arkadiusz Kocemba, Ernest Pujszo, Wojciech Topolewski
Kapitał zakładowy: 11.235.780,00 zł, KRS: 0000275601, NIP: 953 24 57 650, REGON: 093149847
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Fordońska 2, 85-719 Bydgoszcz, 26 1600 1185 0004 0801 8965 2001

---

oponeo

OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną dokumenty potwierdzające uprawnienie osób fizycznych do udzielenia pełnomocnictwa wraz z w/w dokumentami potwierdzającymi tożsamość tych osób.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZA oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku, gdy pełnomocnik reprezentuje więcej niż jednego akcjonariusza, może on głosować odmiennie z akcji każdego reprezentowanego akcjonariusza.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ir@oponeo.pl.

Formularze, o których mowa w art. 402 (3) §1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej Spółki w sekcji Dla inwestorów pod adresem: http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu. Informacje o dokumentach koniecznych do zweryfikowania tożsamości pełnomocnika zostały umieszczone na stronie internetowej Spółki.

Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Zwołujący ZWZA postanawia o braku możliwości uczestnictwa w ZWZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się i wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

OPONEO.PL S.A., Zarząd: Dariusz Topolewski, Michał Butkiewicz, Arkadiusz Kocemba, Ernest Pujszo, Wojciech Topolewski
Kapitał zakładowy: 11.235.780,00 zł, KRS: 0000275601, NIP: 953 24 57 650, REGON: 093149847
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Fordońska 2, 85-719 Bydgoszcz, 26 1600 1185 0004 0801 8965 2001

---

OPPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

Zwołujący ZWZA postanawia o braku możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Dzień Rejestracji (record date) uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zwołanym na dzień 15 czerwca 2026 roku przypada na dzień 30 maja 2026 roku.

Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Prawo uczestnictwa w ZWZA mają stosownie do art. 406 (1) Kodeksu spółek handlowych, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 dni przed datą ZWZA, tj. w dniu 30 maja 2026 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZA, zwany dalej „Dniem Rejestracji”), pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZA w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji tj. do 01 czerwca 2026 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.) i wyłożona w biurze Zarządu Spółki przy ul. Podleśnej 17 w Bydgoszczy, w godz. od 8.00 do 16.00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem ZWZA, tj. w dniach 10-12 czerwca 2026 roku.

W okresie trzech dni powszednich przed odbyciem ZWZA akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w ZWZA może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZA, w tym projekty uchwał, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZA,

OPONEO.PL S.A., Zarząd: Dariusz Topolewski, Michał Butkiewicz, Arkadiusz Kocemba, Ernest Pujszo, Wojciech Topolewski
Kapitał zakładowy: 11.235.780,00 zł, KRS: 0000275601, NIP: 953 24 57 650, REGON: 093149847
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Fordońska 2, 85-719 Bydgoszcz, 26 1600 1185 0004 0801 8965 2001

---

oponeo

OPONEO.PL S.A.
ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz
tel.: (+48 52) 374 03 00
www.oponeo.pl, e-mail: sekretariat@oponeo.pl

lub spraw, które mają być wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZA na stronie internetowej Spółki http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/ oraz pod adresem Podleśna 17 Bydgoszcz, w godz. od 8.00 do 16.00.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w ZWZA proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na 15 minut przed rozpoczęciem obrad ZWZA.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące ZWZA będą udostępniane na stronie internetowej Spółki: http://www.ir.oponeo.pl/relacje-inwestorskie/wza/.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Dariusz Topolewski
Data: 2026.05.19 14:28:53 CEST

Dariusz Topolewski - Prezes Zarządu
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Michał Adam
Butkiewicz
Data: 2026.05.19 14:31:58 CEST

Michał Butkiewicz - Członek Zarządu
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
ARKADIUSZ KOCEMBA
Data: 2026.05.19 14:33:35 CEST

Arkadiusz Kocemba – Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez
Wojciech Topolewski
Data: 2026.05.19 14:40:31 CEST

Wojciech Topolewski - Członek Zarządu
Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Ernest Kamil Pujszo
Data: 2026.05.19 14:32:33 CEST

Ernest Pujszo - Członek Zarządu

OPONEO.PL S.A., Zarząd: Dariusz Topolewski, Michał Butkiewicz, Arkadiusz Kocemba, Ernest Pujszo, Wojciech Topolewski
Kapitał zakładowy: 11.235.780,00 zł, KRS: 0000275601, NIP: 953 24 57 650, REGON: 093149847
Konto: BNP Paribas Bank Polska S.A., ul. Fordońska 2, 85-719 Bydgoszcz, 26 1600 1185 0004 0801 8965 2001