OPONEO.PL S.A. — Governance Information 2021

Apr 7, 2021

Raport Bydgoszcz, dnia 06 kwietnia 2021 r. OŚWIADCZENIE RADY NADZORCZEJ OPONEO.PL S.A. w sprawie Komitetu Audytu Spółki (sporządzone zgodnie z §70 ust. 1 pkt 8 oraz §71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim) Rada Nadzorcza OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Spółka”) niniejszym oświadcza, że: 1) w Spółce przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez członków Komitetu Audytu kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, jak również w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych; 2) powołany w Spółce Komitet Audytu wykonywał i wykonuje zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach. Przewodnicząca Rady Nadzorczej - Monika Siarkowska Członek Rady Nadzorczej - Krzysztof Barczewski Członek Rady Nadzorczej - Lucjan Ciaciuch Członek Rady Nadzorczej - Michał Kobus Członek Rady Nadzorczej - Wojciech Małachowski Niniejsze oświadczenie zostało złożone na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2/2021 z dnia 06 kwietnia 2021 r.