OPONEO.PL S.A. — AGM Information 2024

Jun 13, 2024

Uchwały będące przedmiotem głosowania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 13 czerwca 2024 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia wybrać w głosowaniu tajnym Pana Michała Adama Butkiewicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 13 czerwca 2024 roku:

Porządek obrad

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
• 1. Wybór Przewodniczącego obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Powołanie Komisji Skrutacyjnej.
• 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2023 rok.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
• 1. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2023 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

• 1. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w zakresie jednego mandatu w Radzie Nadzorczej, przy zachowaniu statutowej liczby członków Rady Nadzorczej, poprzez podjęcie uchwały o odwołaniu jednego członka Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku uprzedniej rezygnacji przez któregokolwiek z członków Rady Nadzorczej – podjęcie wyłącznie uchwały o powołaniu w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia uchylić tajność głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia w głosowaniu jawnym wybrać Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:

• 1. Maciej Świtalski,
• 1. Wojciech Topolewski.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A., po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2023 roku obejmujące:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 533 418 020,82 zł;
• 1. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 58 727 156,37 zł;
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 30 017 366,67złotych;
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 71 811 078,63 złotych;
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2023 rok obejmujące:

• 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 687 499 tys. zł;
• 1. Sprawozdanie z wyniku i pozostałych całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zysk netto w wysokości: 42 281 tys. zł;
• 1. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 40 482 tys. zł;
• 1. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 76 222 tys. zł;
• 1. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. postanawia:

§ 1

Zysk netto za rok obrotowy od 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku w kwocie 58 727 156,37 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych 37/100) przeznaczyć w następujący sposób:

• 1. kwotę w wysokości 56 178 900,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset złotych 00/100) przeznaczyć na wypłatę dla akcjonariuszy Spółki dywidendy w kwocie 5,00 zł (słownie: pięć złotych) na jedną akcję,
• 1. pozostałą kwotę w wysokości 2 548 256,37 zł (słownie: dwa miliony pięćset czterdzieści osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt sześć złotych 37/100) przeznaczyć na zasilenie kapitału zapasowego.

§ 2

• 1. Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy Spółki uprawnionych do dywidendy, o której mowa w § 1 pkt 1 powyżej (dzień dywidendy) ustala się na dzień 19 czerwca 2024 roku.
• 1. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2024 roku.

§ 3

Zgodnie z art. 364 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych z dywidendy wykluczone są akcje własne będące w posiadaniu OPONEO.PL S.A. w ilości 2 700 220.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7236712 akcji i głosów, co stanowi 51,93% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Dariuszowi Topolewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 4603756 akcji i głosów, co stanowi 33,03% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 4603756 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Butkiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Maciejowi Karpusiewiczowi – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 25 maja 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Ernestowi Pujszo – Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Topolewskiemu– Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Wojciechowi Topolewskiemu – Członkowi Zarządu Spółki

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Pani Monice Siarkowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki w okresie 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Lucjanowi Ciaciuchowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Michałowi Kobusowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 01 stycznia 2023 roku do 11 lipca 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Barczewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Barczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 października 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Krzysztofowi Bednarkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki 01 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Rafałowi Markiewicz absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Rafałowi Markiewicz absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 12 lipca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: udzielenia Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w 2023 roku

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. udziela Panu Adamowi Knothe absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od dnia 31 października 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL

S.A. niniejszym pozytywnie opiniuje przedstawione sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za 2023 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2023 rok

Zgodnie z art. 90g ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

Stosownie do art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych – przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 Ustawy, czyli uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Powzięcie przez Walne Zgromadzenie przedmiotowej uchwały będzie wykonaniem obowiązku określonego w art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddane zostało ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie Ustawy.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 Ustawy, przedmiotowa uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ma charakter doradczy.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653252 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7236212 głosów, przeciw – 417040, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 pkt. 11 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A.: postanawia zmienić Statut OPONEO.PL S.A. w ten sposób, że:

• 1. §15 ust 1 statutu otrzymuje brzmienie: "W przypadku zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jedyny Członek Zarządu samodzielnie. W przypadku zarządu wieloosobowego - do składania oświadczeń woli oraz podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie".
• 1. Numeracja §18 ust. 4, 5, 6 i 7 statutu ulega zmianie kolejno na: §18 ust. 3, 4, 5 i 6.
• 1. Numeracja §18 ust. 10 i 11 statutu ulega zmianie kolejno na: §18 ust. 7 i 8.

§2

W pozostałym zakresie Statutu OPONEO.PL S.A. pozostaje bez zmian.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem w zakresie zmian Statutu Spółki z chwilą odpowiedniego wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. do ustalenia tekstu

jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki podjętej w dniu 13 czerwca 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Odstąpiono od podjęcia uchwały nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej w związku z rezygnacją Członka Rady Nadzorczej

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy postanawia powołać do Rady Nadzorczej Pana Roberta Panufnik.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu tajnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu tajnym oddano 6614258 głosów, przeciw – 1039494, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w następujący sposób:

• 1. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 2.500,00 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za posiedzenie;
• 1. Dla członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 2.000,00 zł netto (słownie: dwa tysiące złotych) za posiedzenie.

§ 2

Jednocześnie uchyla się uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 08 września 2022 roku regulującą wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7653752 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 0.

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: powtórnego głosowania w przedmiocie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. uchwala powtórzenie głosowania w przedmiocie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7031298 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 622454.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy z dnia 13 czerwca 2024 roku w sprawie: zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 392 §1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. uchwala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. w następujący sposób:

• 1. Dla przewodniczącego Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 3.000,00 zł netto (słownie: trzy tysiące złotych) za posiedzenie;
• 1. Dla członka Rady Nadzorczej wynagrodzenie wynosi 2.500,00 zł netto (słownie: dwa tysiące pięćset złotych) za posiedzenie.

Jednocześnie uchyla się uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy OPONEO.PL S.A. z dnia 08 września 2022 roku regulującą wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym brali udział akcjonariusze posiadający 7653752 akcji i głosów, co stanowi 54,92% kapitału zakładowego.

Za uchwałą w głosowaniu jawnym oddano 7031298 głosów, przeciw – 0, wstrzymało się – 622454.