OPONEO.PL S.A. — AGM Information 2017

May 22, 2017

Zarząd Spółki OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, w związku z otrzymaniem w dniu 22 maja 2017 roku od Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego, jako akcjonariusza reprezentującego powyżej jednej dwudziestej kapitału zakładowego OPONEO.PL S.A., żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 14 czerwca 2017 roku (raport bieżący nr 13/2017) uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej OPONEO.PL S.A. niniejszym ogłasza, iż do porządku obrad dodaje się punkt o następującym brzmieniu, zgodnym z wyżej wymienionym wnioskiem akcjonariusza, który oznacza się jako pkt 15: "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej".

Jednocześnie dotychczasowy pkt 15 w brzmieniu: "Wolne wnioski.", oznacza się jako pkt 16, a dotychczasowy pkt 16 w brzmieniu: "Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy", oznacza się jako pkt 17.

Zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:

1.Otwarcie ZWZA.

2.Wybór Przewodniczącego obrad ZWZA.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZA i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad.

5.Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej.

6.Powołanie Komisji Skrutacyjnej.

7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2016 roku, z oceny rocznego skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok.

8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej OPONEO.PL i Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPONEO.PL za 2016 rok oraz podjęcie uchwały w tym przedmiocie.

11.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2016 rok.

12.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

13.Podjęcie uchwał o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.

14.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.

16.Wolne wnioski.

17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Projekt uchwały zgłoszonej przez akcjonariusza Pana Ryszarda Zawieruszyńskiego w sprawie zmiany wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad.

Treść pozostałych opublikowanych w raporcie bieżącym nr 13/2017 projektów uchwał nie ulega zmianie.