NOTAIRES BE RQUIN NOTARISSEN

Berquin Notarissen CVBA Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel

RPR Brussel 0474073.640 Dossier: TC/YD/2201813 Repertorium : 2020/

"ONTEX GROUP" naamloze vennootschap te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21 BTW (BE) 0550.880.915 rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde www.ontex.com [email protected]

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Op heden, vijfentwintig mei tweeduizend twintig.

Te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21.

Voor Tim HERZEEL, notaris te Aalst-Erembodegem, die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "FREDERIC CAUDRON & TIM HERZEEL, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg 3B, met tussenkomst van Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel, Lloyd Georgelaan 11, wettelijk belet ratione loci,

WORDT GEHOUDEN

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ONTEX GROUP", waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21, hierna de "Vennootschap" genoemd.

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna, onder nummer 0094706.

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens notulen opgesteld door notaris Frederic Caudron, te Aalst-Erembodegem, met tussenkomst van notaris Tim Carnewal, te Brussel, wettelijk belet ratione loci, op 25 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder nummer 18091049.

De website van de Vennootschap is www.ontex.com.

Het e-mailadres van de Vennootschap is [email protected].

De Vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer 10550.880.915.

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

¹De vergadering wordt geopend om ^ sca., L /14.4te. f

onder het voorzitterschap van de voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap, zijnde de besloten vennootschap "Lubis", met zetel te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67, en ondernemingsnummer0745.824.783, vast vertegenwoordigd door de heer MISSORTEN Luc Gaston Gilbert, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67.

De heer DER00 Jonas, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Brand Whitlocklaan 5, General Counsel & Secretary General van de Vennootschap, werd aangesteld als secretaris van de vergadering en mevrouw BOGAERT Lauren, wonende te 9320 Erembodegem, d'Uitseweg 1A 21, en

Eerste dubbel blad

/Cy

mevrouw SPOOREN Marijke, wonende te 1000 Brussel, Ijzerplein 10 bus 6.2, werden aangesteld als stemopnemers.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (COVID-19 pandemie)

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, in het licht van de bezorgdheid om de verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen en de speciale maatregelen opgelegd door de Belgische autoriteiten (federaal en regionaal), beslist heeft om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te organiseren "achter gesloten deuren" overeenkomstig het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie (hierna het "Koninklijk Besluit nr. 4").

Bijgevolg:

Werden aandeelhouders verzocht deel te nemen aan de vergadering en hun stem uit te oefenen hetzij (i) bij volmacht aan de Vennootschap of (ii) via stemmen op afstand voorafgaand aan de vergadering. Aandeelhouders dienden te opteren voor één van beide manieren van deelname, en kunnen niet van beide gebruik maken.
Is de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die het recht hebben de vergadering bij te wonen, verboden. Alleen de perso(o)n(en) die de Vennootschap vertegenwoordigen en de notarissen zijn fysiek aanwezig, waarbij enkele bestuurders en de commissaris op afstand deelnemen aan de vergadering. Dienovereenkomstig was de enige manier waarop aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen en hun stem kunnen uitbrengen, het verlenen van een volmacht aan de Vennootschap of stemmen op afstand zoals beschreven in punt 1 hierboven.
Konden aandeelhouders enkel gebruik maken van hun recht om vragen ten stellen door voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen in te dienen, die uiterlijk vandaag op de website van de Vennootschap werden beantwoord. Het is niet mogelijk om tijdens de vergadering mondelinge vragen te stellen.

De formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten werden ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (https://ontex. com/i nvesto rs/sharehol der-resou rces-center/agm-sha reholder-informati on/).

Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap en via persbericht, zoals hierna gemeld.

***

De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het oog op de samenstelling van de vergadering.

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de volgende zijn:

op 24 april 2020 in het Belgisch Staatsblad; en
op 24 april 2020 in De Tijd.

De tekst van de oproeping, de formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (https://ontex.com/investors/shareholder-resources-center/agm-

ÿi i

shareholder-information/)vanaf 23 april 2020. Een mededeling werd verstuurd naar diverse persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 24 april 2020,. door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een emailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of artikel 34 van de statuten werd gerespecteerd. In afwijking van de statuten, dienden, overeenkomstig de voormelde maatregelen genomen door de raad van bestuur in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, de ondertekende volmachten, stemmingen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op donderdag 21 mei 2020.

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard blijven.

3. Lijst van de aanwezigheden

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, aangevuld met de lijst van aandeelhouders die per briefwisseling hebben gestemd.

Deze lijst werd ondertekend door de lasthebber van de aandeelhouders. Het origineel blijft gehecht aan deze notulen. De respectievelijke volmachten zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 63. BS}_60 aandelen op een totaal van 82.347.218 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

De Vennootschap houdt evenwel 335.273 eigen aandelen aan, zodat de stemrechten verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordtgehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 juncto artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van 82.011.945 aandelen uitgegeven door de Vennootschap. Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de agenda.

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten juncto artikel 7:153 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen.

En kele bestuurders en de commissaris nemen, in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Tweede Besluit nr. 4, geldig van op afstand deel aan onderhavige vergadering via video-conferentie. dubbel blad 5. Stemmingsmodaliteiten

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: x}041.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun

WAARVAN NOTULEN

Na voorlezing en toelichting worden de notulen ondertekend door de leden van het

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6 .04.424-

aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonen register en elke

ONTHOUDING R.436

TWEEDE BESLISSING: Volmachten.

relevante overheidsadministratie. Stemming:

Waarvan :

IDENTITEIT

bureau, en door mij, notaris.

identiteitskaart.

Goedgekeurd de doorhaling van ... volledige lijnen, .... letters, .... cijfers, en .... woorden nietig

weergegeven:

Het voorstel wordt bijgevolg gasci€143ksima.614 afgekeurd.

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: J.P51. Cp.

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd / afgekeurd.

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

VOOR a_303. O16 TEGEN 42 .fgz , }r ONTHOUDING ft. 436

De vergadering wordt opgeheven.

/6- çia

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebber van aandeelhouders aan de stemming kunnen deelnemen.

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 1 van deze agenda moet worden goedgekeurd door drie vierden van de stemmen;
het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 2 van deze agenda moet worden goedgekeurd door de de meerderheid van de helft plus één van de stemmen, in overeenstemming met artikel 37, §2 van de statuten van de Vennootschap.

6. Derden aanwezig op de vergadering

Met uitzondering van de leden van het bureau worden, ingevolge de beslissing van de raad van bestuur, genomen in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, gelet op de huidige omstandigheden (COVID-19 pandemie), er geen personen toegelaten om fysiek aanwezig te zijn op deze algemene vergadering.

AGENDA

Bijkomende agendapunten

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die (samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

De voorzitter wordt vrijgesteld door de vergadering om de agenda volledig voor te lezen. Agenda

1. Afstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gerelateerde wijzigingen aan de statuten.

Met betrekking tot het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23 maart 2019, ter vervanging van het Belgische Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, wenst de Vennootschap op deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel in te dienen tot wijziging van haar statuten om deze in overeenstemming te brengen met de nieuwe wetgeving.

Met betrekking tot de Belgische Corporate Governance Code van 9 mei 2019, ter vervanging van de Corporate Governance Code 2009, zal de Raad van Bestuur zijn Corporate Governance Charter aanpassen volgend op de wijziging van zijn statuten zoals hierboven vermeld.

In het algemeen heeft de Vennootschap ernaar gestreefd het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code strikt toe te passen. Verder is de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur, de Comités en het Managementcomité zo dicht mogelijk bij de huidige structuur gehouden.

Voorstel tot besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (het "WVV"), en goedkeuring van de volgende statutenwijzigingen van de Vennootschap:

Vervang in de gehele statuten de woorden (i) "maatschappelijke zetel", (ii) "maatschappelijk (volstort) kapitaal", (iii) "maatschappelijk doel" of "doel", (iv) "warrants", (vi) "clearing (en settlement) instelling" of "clearing (en settlement) organisatie", (viii) "voorzitter", (ix) "zijn", "hem", "hij" en (x) "Wetboek van vennootschappen" door respectievelijk (i) "zetel" , (ii) "(volstort) kapitaal", (iii) voorwerp, (iv) "inschrijvingsrechten" , (v) "vereffeningsinstelling" (vi) "raad van bestuur", (vii) "zijn /haar", "hem/haar", "hij/zij" en (viii) "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst

— In Artikel 40 (voorheen Artikel 39), vervang het tweede streepje als volgt:

voorzitter van de Raad van Bestuur, door een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de

Voeg in artikel 41 (voorheen Artikel 40) "in verband daarmee" aan het einde van de eerste zin toe en vervang de laatste zin door "Hiertoe wordt de registratiedatum vastgesteld op middernacht Midden-Europese Tijd, op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering. "; - In artikel 44 (voorheen Artikel 43), tweede streepje, schrappen " in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen" en voeg aan het einde

"Elke dergelijke uitkering van een interimdividend zal plaatsvinden in

In artikel 45, aan het einde van de eerste zin, de woorden toevoegen "(onder voorbehoud van de verplichting am de benoeming van de vereffenaar (s) voor te leggen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging in overeenstemming met de Wetboek van vennootschappen en verenigingen)"; - In artikel 46 de woorden toevoegen "of de daarvoor benodigde bedragen zijn
Hernoem artikel 47 als "Verkiezing van woonplaats", voeg de woorden "andere effectenhouder" toe tussen de woorden "obligatiehouder" en "directeur" en voeg de woorden ", dagvaardingen" toe tussen de woorden "processen "en" en

Artikelen 48 (bevoegdheid) en 49 (dwingend recht) toevoegen, die als volgt

Voor elk geschil met betrekking tot de aangelegenheden van de Vennootschap of

De bepalingen van deze statuten die in strijd zouden zijn met dwingende

de uitvoering van deze statuten, tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, andere effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de Vennootschap is gevestigd, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van

bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere toepasselijke wetgeving, worden geacht niet te bestaan. De nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van deze statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid van de

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: nrS%

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63 . . 62R.

Vennootschap te vertegenwoordigen of door de gedelegeerd bestuurder.";

overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."; Hernoem titel VI. als "Titel VI. - Ontbinding en distributie";

een nieuwe zin toe die als volgt luidt:

gestort";

luiden:

dergelijke bevoegdheid.

Stemming:

Waarvan :

weergegeven:

documenten";

"Artikel 48 Bevoegdheid

Artikel 49 Dwingend recht

overige (delen van) de bepalingen van deze statuten.".

3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: b3.d'S 624.

VOOR 0.11M. N. TEGEN /tr. ff1. 64Ç

"De kopieën of uittreksels bestemd voor derden warden ondertekend door de

af te stemmen op de gewijzigde Nederlandse terminologie van het WVV.

Vervang in de statuten, waar de statuten verwijzingen naar specifieke artikelen van het Wetboek van vennootschappen bevatten, deze door verwijzingen naar de relevante artikelen in het WVV (volgens de concordantietabel) of een algemene verwijzing naar het WVV;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

Hernoem titel I. als "Titel 1. - Rechtsvorm, naam, zetel, e-mailadres, website, voorwerp, duur";

Dezeze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

— Vervang in artikel 1 het tweede streepje door "Het is een genoteerde vennootschap";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV. De status van "vennootschap dat openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft" bestaat niet langer onder de WVV.

In Artikel 3:
- Vervang de titel als volgt:
- "Zetel, e-mailadres en website";
- Vervang het eerste streepje als volgt:
- "De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest";
- Voeg als volgt een derde streepje toe:

"Het e-mailadres van de Vennootschap is: [email protected].";

en
Voeg als volgt een vierde streepje toe:

"De website van de Vennootschap is: www.ontex.com.";

In Artikel 7:
- vervang in de eerste alinea, derde streepje, verwijder "(5" en")";
- in de tweede alinea, tweede streepje, de woorden "en §1 hierboven" aan het einde van de eerste zin toevoegen en de woorden "de werknemers" en "werknemers" vervangen door "leden van het personeel";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst te coherent te maken, te verbeteren en de tekst af te stemmen op de gewijzigde Nederlandse terminologie van het WVV.

In Artikel 11:
- Vervang het eerste streepje als volgt:

"In het geval dat meer dan één persoon zakelijke rechten heeft met betrekking tot dezelfde aandelen, kan de raad van bestuur de uitoefening van de rechten die aan dergelijke aandelen zijn verbonden, opschorten totdat één persoon is aangewezen als enige vertegenwoordiger van de relevante aandelen ten opzichte van dezelfde aandelen ten opzichte van de Vennootschap. "; en

• in het tweede streepje de woorden "(in welk geval de blote eigenaars en de vruchtgebruikers de Vennootschap schriftelijk zullen informeren over een dergelijke akte of overeenkomst)" toevoegen aan het einde van de eerste zin;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

— in artikel 12, tweede streepje, de woorden "houders van obligaties" vervangen door "houders van converteerbare obligaties";

Onder het WVV hebben alleen houders van converteerbare obligaties het recht om aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen.

dubbel blad

Derde

aandeelhouders worden opgelegd."; — Vervang Artikel 35 als volgt:

converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, mogen alleen met raadgevende stem aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen. Indien zij voorstellen deel te nemen, zijn zij, mutatis mutandis, onderworpen aan dezelfde formaliteiten aangaande de toelating en toegang, en formulieren en neerlegging van volmachten, als die welke aan de

"De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,

"De oproeping kan aandeelhouders in staat stellen om op afstand te stemmen

vóór de algemene vergadering, hetzij per brief of, indien specifiek toegestaan in de oproeping, via de website van de Vennootschap (in welk geval het formulier wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving), via een formulier dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De Vennootschap moet het ondertekende papieren formulier moet uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering ontvangen. Stemmen via de website van de Vennootschap kan

De Vennootschap zal ervoor zorgen dot de Vennootschap bij het organiseren van

Aandeelhouders die op afstand stemmen, moeten, opdat hun stem in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen,

Een nieuw artikel 36 toevoegen (deelname op afstand aan de algemene

De oproeping laat aandeelhouders toe op afstand deel te nemen aan de

Indien de oproeping deelname op afstand aan de algemene vergadering toestaat,

De Vennootschap zal ervoor zorgen dat zij bij het organiseren van deelname op

Aandeelhouders die op afstand aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen,

afstand aan de aandeelhoudersvergadering door middel van het gebruikte systeem de

moeten, opdat hun stem in rekening zal warden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen, voldoen aan de voorwaarden van artikel 34,

In Artikel 37 (voorheen Artikel 36), vervang de woorden "de quorumvereisten"

— In Artikel 38 (voorheen Artikel 37), voeg nieuwe zin toe op het einde, die leest als

"Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden in rekening genomen voor het quorum, maar worden niet in rekening genomen voor de berekening

aandeelhoudersvergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen die door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld. De aandeelhouders die via dergelijke elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt

stemmen via de website van de Vennootschap in staat is om via het gebruikte systeem de

plaatsvinden tot de kalenderdag vóór de datum van de vergadering.

"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering

stelt de Road van Bestuur de voorwaarden en modaliteiten daarop vast.

identiteit en hoedanigheid van de aandeelhouder kan verifiëren.

van de teller of de noemer van de toepasselijke stemmeerderheid.";

door "de relevante quorumvereisten";

identiteit en capaciteit van de aandeelhouder te verifiëren.

voldoen aan de voorwaarden van artikel 34, onder a).";

vergadering), dat als volgt luidt:

gehouden.

a).";

volgt:

In Artikel 13:
- voeg als volgt een nieuwe eerste alinea toe:
  - "§1 De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of verkopen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.";

De Vennootschap wordt in al haar handelingen en recht vertegenwoordigd door:

2 ° alleen de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van de dagelijkse leiding

De onderneming is ook geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen en in de

1 ° twee leden van het uitvoerend comité die gezamenlijk optreden (indien een dergelijk comité is opgericht overeenkomstig artikel 20, §2 van deze statuten), binnen de

2 ° door elke andere persoon, handelend binnen de grenzen van het mandaat dat

• verwijder in het tweede streepje "vernieuwbaar", verwijder "(3)"en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt: "De commissaris (sen) komen in aanmerking voor herverkiezing in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en

• in het derde streepje, aan het einde van de zin, toevoegen "van het

• in de eerste paragraaf, vervang de woorden "één vijfde" door "één

• in de tweede paragraaf, vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht"

• in paragraaf (a), 1 °, de woorden "Central European Time" vervangen door "Central European Time" en de woorden "aandeelhoudersregister"

"2 ° de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) via

• in paragraaf (b), vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht" door "toepasselijk Europees en Belgisch recht" en verwijder het woord

het e-mailadres van de Vennootschap of het specifieke e-mailadres dat in de oproeping is vermeld, uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering in kennis stellen van haar voornemen om aan de vergadering deel te nemen, onder vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens is dit te doen. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op dezelfde dag de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) voorzien of laten zorgen dat de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) wordt voorzien van een origineel certificaat, afgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, waaruit het aantal aandelen blijkt in bezit van de betrokken aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor hij zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen kenbaar heeft gemaakt.";

hem/haar door de Raad van Bestuur, het uitvoerend comité of de gedelegeerd bestuurder

boekjaar waarin zijn / haar (hun) benoeming afloopt";

door "toepasselijk Europees en Belgisch recht";

vervangen door "register van aandelen"; • vervang paragraaf (a), 2°, eerste streepje als volgt:

"(a) Vertegenwoordiging door rechtspersonen

(b) Vertegenwoordiging door speciale volmachthouders

grenzen van de bevoegdheden die aan dit comité zijn gedelegeerd; en

1 ° twee bestuurders gezamenlijk handelend; en

en de andere hem gedelegeerde bevoegdheden.

is verleend, naargelang van het geval.";

Verenigingen."; en

tiende"; en

"origineel";

• vervang paragraaf (d) als volgt:

— In Artikel 31:

— In Artikel 33:

— In Artikel 34:

wet door:

de volgende alinea's dienovereenkomstig te hernummeren;
Vervang de derde paragraaf (hiervoor tweede paragraaf) als volgt:

"De Vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, de eigen aandelen van de Vennootschap vervreemden aan een of meer specifieke personen, anders dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De machtiging betreft de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die betrekking hebben op deze aandelen of winstbewijzen door een directe dochteronderneming in de zin van artikel 7: 221, streepje 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

Het huidige regime voor de verwerving en vervreemding van eigen aandelen is enigszins gewijzigd om het in overeenstemming te brengen met de nieuwe bepalingen van het WVV. De nieuwe bepalingen van de statuten zullen aan de Raad van Bestuur een machtiging verlenen om eigen aandelen te vervreemden aan bepaalde personen anders dan personeel.

De bestaande machtiging tot inkoop van eigen aandelen (binnen bepaalde grenzen) verleend ingevolge het Wetboek van Vennootschappen blijft ongewijzigd. Verder is de bewoording met betrekking tot de autorisatie voor vervreemding om ernstige en dreigende schade te voorkomen, geschrapt, aangezien deze autorisatie is verlopen.

— In Artikel 16:

in het eerste streepje de woorden "zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding" toe te voegen aan het einde van de tweede zin; en
in het tweede streepje de woorden "van het boekjaar waarin zijn / haar aanstelling afloopt" aan het einde van de laatste zin toevoegen;

De wijzigingen in het eerste streepje zijn bedoeld om te verduidelijken dat, ondanks de flexibiliteit die het WVV in dit opzicht heeft gecreëerd, de Vennootschap geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om bestuurders een opzegtermijn of ontslagvergoeding te verlenen bij beëindiging van hun mandaat.

De wijzigingen in het tweede streepje zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

Voeg in artikel 19 de woorden "voor de resterende duur van de voorganger van een dergelijke bestuurder (tenzij anders beslist door de algemene vergadering)" toe aan het einde van de eerste zin;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

In artikel 20:
- Vervang de tweede paragraaf als volgt:

"§2 De raad van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten dat- om twijfel te voorkomen - geen directie ("conseil de direction"/"directieraad") is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaraan het bijzondere en beperkte bevoegdheden kan delegeren. Dergelijke speciale en beperkte bevoegdheden mogen geen bevoegdheden omvatten die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en het

functioneren van het uitvoerend comité. De raad van bestuur kan de subdelegatie door het uitvoerend comité van de bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd toestaan.";

• Vervang de vierde paragraaf als volgt:

"§4 De raad van bestuur moet een auditcomité oprichten (in overeenstemming met artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), een bezoldigingscomité (in overeenstemming met artikel 7: 100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en een benoemingscomité. De voorzitter van het auditcomité is niet de voorzitter van de Raad van Bestuur.

De regels betreffende de samenstelling, taken en werkwijze van dergelijke comités zijn vastgelegd in een corporate governance charter en/of in een door de raad van bestuur opgestelde taakomschrijving. De raad van bestuur kan, ter voorbereiding van zijn beraadslagingen en besluiten, andere comités oprichten waarvan hij cie samenstelling, taken en werking bepaalt in overeenstemming met deze statuten.";

De huidige bestuursstructuur van de Vennootschap, bestaande uit een Raad van Bestuur en een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het (oude) Wetboek van Vennootschappen, is geen optie meer onder het WVV.

Na zorgvuldig beraad kwam de Raad van Bestuur tot de conclusie dat een one-tier structuur het meest adequaat antwoord biedt aan de voornaamste principes zijnde (i) het behoud van de status quo met betrekking tot de bestaande bevoegdheidsverdelingtussen de Raad van Bestuur en het management en (ii) de huidige praktijken van goed bestuur van de Vennootschap handhaven. De Raad van Bestuur stelt daarom aan de algemene vergadering voor om een one-tier structuur aan te nemen waarbij een Raad van Bestuur bepaalde bevoegdheden zal delegeren aan een ad hoc uitvoerend comité.

Hoewel het voorgestelde nieuwe corporate governance-model, zoals weerspiegeld in de statutenwijzigingen, juridisch licht afwijkt van het huidige model, , zullen er weinig praktische implicaties zijn, gezien de aan het uitvoerend comité gedelegeerde bevoegdheden de bevoegdheden zal weerspiegelen die momenteel worden uitgeoefend door het directiecomité.

De wijzigingen in de vierde alinea zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

— In Artikel 21, op het einde van §2, de woorden toevoegen "of een andere bestuurder die door de raad van bestuur kan worden benoemd";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

— In Artikel 22, voeg als volgt een nieuw streepje toe dat leest als volgt:

"De road van bestuur kan interne reglementen opstellen overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de Raad van Bestuur overeenkomstig het WVV extra flexibiliteit te bieden.

— Vervang Artikel 25 als volgt:

"Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd met unanieme schriftelijke toestemming van alle bestuurders.";

Onder het WVV kan de Raad van Bestuur eenparig schriftelijk beslissen, zelfs als er geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden of urgentie, zoals vereist door het (oude) Wetboek van Vennootschappen.

In Artikel 26:
- in het eerste streepje de woorden "en de secretaris van de vergadering" schrappen; en

•

— In artikel 20:

• Vervang de tweede paragraaf als volgt:

• Vervang de vierde paragraaf als volgt:

"§2 De road van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten dat- om twijfel

"§4 De raad van bestuur moet een auditcomité oprichten (in overeenstemming

De regels betreffende de samenstelling, taken en werkwijze van dergelijke

"De raad van bestuur kan interne reglementen opstellen overeenkomstig artikel

"Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd met

• in het eerste streepje de woorden "en de secretaris van de vergadering"

• vervang in het tweede streepje de woorden "twee bestuurders" door "een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te

• vervang in het eerste streepje het woord "of' door "en / of", vervang de

"Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur

en / of het uitvoerend comité of krachtens deze statuten zijn toegekend, kan de gedelegeerd bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden aan eenieder delegeren. Mij/zij kan subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd bestuurder stelt de Raad van Bestuur en / of het uitvoerend comité (naargelang het geval) in kennis van de bevoegdheden die door hem /haar krachtens dit lid zijn gedelegeerd.";

met artikel 7:99 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen), een bezoldigingscomité (in overeenstemming met artikel 7: 100 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen) en een benoemingscomité. De voorzitter van het auditcomité is niet de voorzitter van de Raad van Bestuur.

comités zijn vastgelegd in een corporate governance charter en /of in een door de raad van bestuur opgestelde taakomschrijving. De raad van bestuur kan, ter voorbereiding van zijn beraadslagingen en besluiten, andere comités oprichten waarvan hij de samenstelling, taken en werking bepaalt in overeenstemming met deze statuten."; - In Artikel 21, op het einde van §2, de woorden toevoegen "of een andere

bestuurder die door de raad van bestuur kan worden benoemd"; - In Artikel 22, voeg als volgt een nieuw streepje toe dat leest als volgt:

2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

In Artikel 27, verwijderen van de woorden "remuneratie en";

• vervang het derde streepje als volgt:

woorden "directiecomité" door "uitvoerend comité";

unanieme schriftelijke toestemming van alle bestuurders.";

— Vervang Artikel 25 als volgt:

schrappen; en

vertegenwoordigen";

-- In Artikel 26:

In Artikel 28:

— Vervang Artikel 29 als volgt:

te voorkomen - geen directie ('conseil de direction"/"directieraad") is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaraan het bijzondere en beperkte bevoegdheden kan delegeren. Dergelijke speciale en beperkte bevoegdheden mogen geen bevoegdheden omvatten die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en het functioneren van het uitvoerend comité. De raad van bestuur kan de subdelegatie door het uitvoerend comité van de bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd toestaan.";

• vervang in het tweede streepje de woorden "twee bestuurders" door "een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen";

"De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest";

• vervang in de eerste alinea, derde streepje, verwijder "(5" en")";

en "werknemers" vervangen door "leden van het personeel";

tot dezelfde aandelen, kan de road van bestuur de uitoefening van de rechten die aan dergelijke aandelen zijn verbonden, opschorten totdat één persoon is aangewezen als enige vertegenwoordiger van de relevante aandelen ten opzichte van dezelfde

in artikel 12, tweede streepje, de woorden "houders van obligaties" vervangen

• de volgende alinea's dienovereenkomstig te hernummeren; • Vervang de derde paragraaf (hiervoor tweede paragraaf) als volgt: "De Vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene

vergadering, de eigen aandelen van de Vennootschap vervreemden aan een of meer specifieke personen, anders dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 40van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De machtiging betreft de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die betrekking hebben op deze aandelen of winstbewijzen door een directe dochteronderneming in de zin van artikel 7: 221,

• in het eerste streepje de woorden "zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding" toe te voegen aan het einde van de tweede zin; en • in het tweede streepje de woorden "van het boekjaar waarin zijn/haar aanstelling afloopt" aan het einde van de laatste zin toevoegen; - Voeg in artikel 19 de woorden "voor de resterende duur van de voorganger van een dergelijke bestuurder (tenzij anders beslist door de algemene vergadering)" toe

"Het e-mailadres van de Vennootschap is: ontexgroupnv@ontexglobaLcorn.";

• in de tweede alinea, tweede streepje, de woorden "en §1 hierboven" aan het einde van de eerste zin toevoegen en de woorden "de werknemers"

"In het geval dat meer dan één persoon zakelijke rechten heeft met betrekking

"§1 De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of verkopen overeenkomstig het Wetboek van

• Vervang het eerste streepje als volgt:

• Voeg als volgt een derde streepje toe:

• Voeg als volgt een vierde streepje toe:

• Vervang het eerste streepje als volgt:

aandelen ten opzichte van de Vennootschap."; en

door "houders van converteerbare obligaties";

• voeg als volgt een nieuwe eerste alinea toe:

vennootschappen en verenigingen.";

streepje 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

eerste zin;

"De website van de Vennootschap is: www.ontex.com.";

— In Artikel 7:

In Artikel 11:

— In Artikel 13:

— In Artikel 16:

aan het einde van de eerste zin;

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

— In Artikel 27, verwijderen van de woorden "remuneratie en";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

— In Artikel 28:

vervang in het eerste streepje het woord "of' door "en / of", vervang de woorden "directiecomité" door "uitvoerend comité";
vervang het derde streepje als volgt:

"Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur en / of het uitvoerend comité of krachtens deze statuten zijn toegekend, kan de gedelegeerd bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden aan eenieder delegeren. Hij/zij kan subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd bestuurder stelt de Raad van Bestuur en / of het uitvoerend comité (naargelang het geval) in

kennis van de bevoegdheden die door hem /haar krachtens dit lid zijn gedelegeerd."; Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op de nieuwe bestuursstructuur zoals voorgesteld door (nieuw) artikel 20 van de statuten, zoals hierboven toegelicht.

— Vervang Artikel 29 als volgt:

"(a) Vertegenwoordiging door rechtspersonen

De Vennootschap wordt in al haar handelingen en recht vertegenwoordigd door: 1 ° twee bestuurders gezamenlijk handelend; en

2 ° alleen de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van de dagelijkse leiding en de andere hem gedelegeerde bevoegdheden.

(b) Vertegenwoordiging door speciale volmachthouders

De onderneming is ook geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen en in de wet door:

1 ° twee leden van het uitvoerend comité die gezamenlijk optreden (indien een dergelijk comité is opgericht overeenkomstig artikel 20, §2 van deze statuten), binnen de grenzen van de bevoegdheden die aan dit comité zijn gedelegeerd; en

2 ° door elke andere persoon, handelend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar door de Raad van Bestuur, het uitvoerend comité of de gedelegeerd bestuurder is verleend, naargelang van het geval.";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de externe vertegenwoordiging van de onderneming af te stemmen op de voorgestelde nieuwe corporate governance-structuur. In overeenstemming met het nieuwe artikel 29 blijft de Vennootschap geldig vertegenwoordigd door (i) twee bestuurders die gezamenlijk optreden, (ii) de CEO (met betrekking tot dagelijkse leiding en andere aan hem gedelegeerde bevoegdheden) en (iii) een persoon die een bijzondere volmacht heeft. Bovendien kunnen twee leden van het nieuw opgerichte uitvoerend comité de Vennootschap geldig vertegenwoordigen met betrekking tot de bevoegdheden die door de raad van bestuur aan een dergelijk comité zijn gedelegeerd.

— In Artikel 31:

• in het derde streepje, aan het einde van de zin, toevoegen "van het boekjaar waarin zijn/haar (hun) benoeming afloopt";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

In Artikel 33:
- in de eerste paragraaf, vervang de woorden "één vijfde" door "één tiende"; en
- in de tweede paragraaf, vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht" door "toepasselijk Europees en Belgisch recht";

Onder het WVV hebben aandeelhouders die een tiende van het kapitaal van een bedrijf bezitten het recht om de oproeping tot een algemene vergadering te vragen. De andere wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op het WVV.

— In Artikel 34:

in paragraaf (a), 1 ⁰, de woorden "Central European Time" vervangen door "Central European Time" en de woorden "aandeelhoudersregister" vervangen door "register van aandelen";
vervang paragraaf (a), 2°, eerste streepje als volgt:

"2 de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) via het e-mailadres van de Vennootschap of het specifieke e-mailadres dat in de oproeping is vermeld, uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering in kennis stellen van haar voornemen om aan de vergadering deel te nemen, onder vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens is dit te doen. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op dezelfde dag de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) voorzien of laten zorgen dat de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) wordt voorzien van een origineel certificaat, afgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, waaruit het aantal aandelen blijkt in bezit van de betrokken aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor hij zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen kenbaar heeft gemaakt.";

in paragraaf (b), vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht" door "toepasselijk Europees en Belgisch recht" en verwijder het woord "origineel";
vervang paragraaf (d) als volgt:

"De houders van aandelen zonderstemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, mogen alleen met raadgevende stem aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen. Indien zij voorstellen deel te nemen, zijn zij, mutatis mutandis, onderworpen aan dezelfde formaliteiten aangaande de toelating en toegang, en formulieren en neerlegging van volmachten, als die welke aan de aandeelhouders worden opgelegd.";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op het WVV.

— Vervang Artikel 35 als volgt:

Het doel van deze nieuwe artikelen is om de toepasselijke regels in termen van bevoegdheid en dwingend recht met betrekking tot de statuten expliciet te maken.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere

De voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming

EERSTE BESLISSING: Afstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe

Vervang in de gehele statuten de woorden (1) "maatschappelijke zetel", (ii) "maatschappelijk (volstort) kapitaal", (iii) "maatschappelijk doel" of "doel", (iv) "warrants", (vi) "clearing (en settlement) instelling" of "clearing (en settlement) organisatie", (viii) "voorzitter", (ix) "zijn", "hem", "hij" en (x) "Wetboek van vennootschappen" door respectievelijk (i) "zetel" , (ii) "(volstort) kapitaal", (iii) voorwerp, (iv) "inschrijvingsrechten" , (v) "vereffeningsinstelling" (vi) "raad van bestuur", (vii) "zijn /haar", "hem/haar", "hij/zij" en (viii) "Wetboek van
Vervang in de statuten, waar de statuten verwijzingen naar specifieke artikelen van het Wetboek van vennootschappen bevatten, deze door verwijzingen naar de relevante artikelen in het WVV (volgens de concordantietabel) of een algemene

Hernoem titel I. als "Titel i. - Rechtsvorm, naam, zetel, e-mailadres, website,

Vervang in artikel 1 het tweede streepje door "Het is een genoteerde

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (het "WVV"), en

volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoordineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoordineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het

overige (delen van) de bepalingen van deze statuten. ".

Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

Verenigingen en gerelateerde wijzigingen aan de statuten.

goedkeuring van de volgende statutenwijzigingen van de Vennootschap:

Vennootschappen en Verenigingen";

• Vervang de titel als volgt: "Zetel, e-mailadres en website";

verwijzing naar het WVV;

voorwerp, duur";

vennootschap";

— In Artikel 3:

gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen. De voorzitter stelt vast dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld.

2. Volmachten.

Vragen

voor aan de aandeelhouders.

De bepalingen van deze statuten die in strijd zouden zijn met dwingende

Vijfde en laatste dubbeA blad

beschikking wordt gesteld. De Vennootschap moet het ondertekende papieren formulier moet uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering ontvangen. Stemmen via de website van de Vennootschap kan plaatsvinden tot de kalenderdag vóór de datum van de vergadering.

De Vennootschap zal ervoor zorgen dat de Vennootschap bij het organiseren van stemmen via de website van de Vennootschap in staat is om via het gebruikte systeem de identiteit en capaciteit van de aandeelhouder te verifiëren.

Aandeelhouders die op afstand stemmen, moeten, opdat hun stem in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen, voldoen aan de voorwaarden van artikel 34, onder a).";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op het WVV.

Een nieuw artikel 36 toevoegen (deelname op afstand aan de algemene vergadering), dat als volgt luidt:

"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering

De oproeping laat aandeelhouders toe op afstand deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen die door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld. De aandeelhouders die via dergelijke elektronische communicatiemiddelen aan de algemene vergadering deelnemen, worden geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

Indien de oproeping deelname op afstand aan de algemene vergadering toestaat, stelt de Raad van Bestuur de voorwaarden en modaliteiten daarop vast.

De Vennootschap zal ervoor zorgen dat zij bij het organiseren van deelname op afstand aan de aandeelhoudersvergadering door middel van het gebruikte systeem de identiteit en hoedanigheid van de aandeelhouder kan verifiëren.

Aandeelhouders die op afstand aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen, moeten, opdat hun stem in rekening zal warden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen, voldoen aan de voorwaarden van artikel 34, a.,

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de Vennootschap flexibiliteit te bieden om, indien dit passend wordt geacht door de Vennootschap, de deelname van aandeelhouders mogelijk te maken via elektronische communicatiemiddelen. Indien en wanneer de Vennootschap ervoor zou kiezen om van deze mogelijkheid gebruik te maken, zal de Raad van Bestuur de voorwaarden en modaliteiten van een dergelijke deelname op afstand bepalen (en in de oproeping zal worden gespecificeerd).

In Artikel 37 (voorheen Artikel 36), vervang de woorden "de quorumvereisten" door "de relevante quorumvereisten";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

— In Artikel 38 (voorheen Artikel 37), voeg nieuwe zin toe op het einde, die leest als volgt:

"Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden in rekening genomen voor het quorum, maar worden niet in rekening genomen voor de berekening van de teller of de noemer van de toepasselijke stemmeerderheid.";

De Vennootschap zal niet voorstellen dubbele stemrechten in te voeren. De wijzigingen zijn bedoeld om te verduidelijken hoe met onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen rekening wordt gehouden bij de berekening van het quorum en de meerderheid, in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het WVV.

"De kopieën of uittreksels bestemd voor derden warden ondertekend door de

— In Artikel 40 (voorheen Artikel 39), vervang het tweede streepje als volgt:

voorzitter van de Raad van Bestuur, door een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherentte maken en te verbeteren en de tekst

Het WVV introduceert een flexibeler regime met betrekking tot interim-dividenden. Het doel van deze wijzigingen is om de uitkering van interim-dividenden door de Raad van Bestuur in het kader van een dergelijk nieuw regime mogelijk te maken, indien en wanneer de Vennootschap het passend acht om gebruik te maken van een dergelijke flexibiliteit.

overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

— Hernoem titel VI. als "Titel VI. - Ontbinding en distributie";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

In artikel 44 (voorheen Artikel 43), tweede streepje, schrappen " in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen" en voeg aan het einde

"Elke dergelijke uitkering van een interimdividend zal plaatsvinden in

In artikel 45, aan het einde van de eerste zin, de woorden toevoegen "(onder voorbehoud van de verplichting om de benoeming van de vereffenaar (s) voor te leggen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging in overeenstemming met de Wetboek van vennootschappen en verenigingen)";

— In artikel 46 de woorden toevoegen "of de daarvoor benodigde bedragen zijn

Hernoem artikel 47 als "Verkiezing van woonplaats", voeg de woorden "andere effectenhouder" toe tussen de woorden "obligatiehouder" en "directeur" en voeg de woorden ", dagvaardingen" toe tussen de woorden "processen "en" en

-- Artikelen 48 (bevoegdheid) en 49 (dwingend recht) toevoegen, die als volgt

Voor elk geschil met betrekking tot de aangelegenheden van de Vennootschap of de uitvoering van deze statuten, tussen de Vennootschap, haar aandeelhouders, andere effectenhouders, bestuurders, commissarissen en vereffenaars, wordt exclusieve bevoegdheid verleend aan de ondernemingsrechtbank in wiens rechtsgebied de zetel van de Vennootschap is gevestigd, tenzij de Vennootschap uitdrukkelijk afstand doet van

Voeg in artikel 41 (voorheen Artikel 40) "in verband daarmee" aan het einde van de eerste zin toe en vervang de laatste zin door "Hiertoe wordt de registratiedatum vastgesteld op middernacht Midden-Europese Tijd, op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering.";

Vennootschap te vertegenwoordigen of door de gedelegeerd bestuurder.";

af te stemmen op het WVV.

af te stemmen op de WVV.

gestort";

documenten";

"Artikel 48 Bevoegdheid

Artikel 49 Dwingend recht

luiden:

dergelijke bevoegdheid.

een nieuwe zin toe die als volgt luidt:

— In Artikel 40 (voorheen Artikel 39), vervang het tweede streepje als volgt: "De kopieën of uittreksels bestemd voor derden warden ondertekend door de

voorzitter van de Raad van Bestuur, door een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen of door de gedelegeerd bestuurder.";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op het WVV.

Voeg in artikel 41 (voorheen Artikel 40) "in verband daarmee" aan het einde van de eerste zin toe en vervang de laatste zin door "Hiertoe wordt de registratiedatum vastgesteld op middernacht Midden-Europese Tijd, op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering.";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherentte maken en te verbeteren en de tekst af te stemmen op de WVV.

In artikel 44 (voorheen Artikel 43), tweede streepje, schrappen " in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen" en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt:

"Elke dergelijke uitkering van een interimdividend zal plaatsvinden in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

— Hernoem titel VI. als "Titel VI. - Ontbinding en distributie";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

— In artikel 46 de woorden toevoegen "of de daarvoor benodigde bedragen zijn gestort";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

Hernoem artikel 47 als "Verkiezing van woonplaats", voeg de woorden "andere effectenhouder" toe tussen de woorden "obligatiehouder" en "directeur" en voeg de woorden ", dagvaardingen" toe tussen de woorden "processen "en" en documenten";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

-- Artikelen 48 (bevoegdheid) en 49 (dwingend recht) toevoegen, die als volgt luiden:

"Artikel 48 Bevoegdheid

Artikel 49 Dwingend recht

stemmen via de website van de Vennootschap in staat is om via het gebruikte systeem de

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst

"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering

stelt de Raad van Bestuur de voorwaarden en modaliteiten daarop vast.

identiteit en hoedanigheid van de aandeelhouder kan verifiëren.

Een nieuw artikel 36 toevoegen (deelname op afstand aan de algemene

De oproeping laat aandeelhouders toe op afstand deel te nemen aan de

Indien de oproeping deelname op afstand aan de algemene vergadering toestaat,

De Vennootschap zal ervoor zorgen dat zij bij het organiseren van deelname op

Aandeelhouders die op afstand aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen,

In Artikel 37 (voorheen Artikel 36), vervang de woorden "de quorumvereisten"

— In Artikel 38 (voorheen Artikel 37), voeg nieuwe zin toe op het einde, die leest als

genomen voor het quorum, maar worden niet in rekening genomen voor de berekening

"Onthoudingen, blanco stemmen en ongeldige stemmen worden in rekening

afstand aan de aandeelhoudersvergadering door middel van het gebruikte systeem de

moeten, opdat hun stem in rekening zal warden genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen, voldoen aan de voorwaarden van artikel 34,

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

van de teller of de noemer van de toepasselijke stemmeerderheid.";

in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen van het WVV.

De Vennootschap zal ervoor zorgen dat de Vennootschap bij het organiseren van

Aandeelhouders die op afstand stemmen, moeten, opdat hun stem in aanmerking wordt genomen voor de berekening van het quorum en de meerderheid van stemmen,

kalenderdag vóór de datum van de vergadering.

identiteit en capaciteit van de aandeelhouder te verifiëren.

voldoen aan de voorwaarden van artikel 34, onder a).";

vergadering), dat als volgt luidt:

oproeping zal worden gespecificeerd).

volgt:

door "de relevante quorumvereisten";

af te stemmen op het WVV.

gehouden.

a.,

De bepalingen van deze statuten die in strijd zouden zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere toepasselijke wetgeving, worden geacht niet te bestaan. De nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van deze statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid van de. overige (delen van) de bepalingen van deze statuten. ".

Het doel van deze nieuwe artikelen is om de toepasselijke regels in termen van bevoegdheid en dwingend recht met betrekking tot de statuten expliciet te maken.

2. Volmachten.

Voorstel tot besluit: De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoordineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoordineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonenregister en elke relevante overheidsadministratie.

Vragen

De voorzitter brengt in herinnering dat de aandeelhouders, zoals voormeld, uitsluitend gebruik konden maken van de mogelijkheid om hun vragen schriftelijk te stellen.

De voorzitter stelt vast dat er geen schriftelijke vragen werden gesteld.

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

De voorzitter legt vervolgens elk van de voorstellen tot besluit op de agenda ter stemming voor aan de aandeelhouders.

EERSTE BESLISSING: Afstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gerelateerde wijzigingen aan de statuten.

De vergadering beslist tot aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (het "WVV"), en goedkeuring van de volgende statutenwijzigingen van de Vennootschap:

Vervang in de gehele statuten de woorden (1) "maatschappelijke zetel", (ii) "maatschappelijk (volstort) kapitaal", (iii) "maatschappelijk doel" of "doel", (iv) "warrants", (vi) "clearing (en settlement) instelling" of "clearing (en settlement) organisatie", (viii) "voorzitter", (ix) "zijn", "hem", "hij" en (x) "Wetboek van vennootschappen" door respectievelijk (i) "zetel" , (ii) "(volstort) kapitaal", (iii) voorwerp, (iv) "inschrijvingsrechten" , (v) "vereffeningsinstelling" (vi) "raad van bestuur", (vii) "zijn /haar", "hem/haar", "hij/zij" en (viii) "Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen";
Vervang in de statuten, waar de statuten verwijzingen naar specifieke artikelen van het Wetboek van vennootschappen bevatten, deze door verwijzingen naar de relevante artikelen in het WVV (volgens de concordantietabel) of een algemene verwijzing naar het WVV;
Hernoem titel I. als "Titel i. Rechtsvorm, naam, zetel, e-mailadres, website, voorwerp, duur";
Vervang in artikel 1 het tweede streepje door "Het is een genoteerde vennootschap";
In Artikel 3:

• Vervang de titel als volgt:

"Zetel, e-mailadres en website";

• in het derde streepje, aan het einde van de zin, toevoegen "van het

• in de eerste paragraaf, vervang de woorden "één vijfde" door "één

• in de tweede paragraaf, vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht"

• in paragraaf (a), 1 ⁰, de woorden "Central European Time" vervangen door "Central European Time" en de woorden "aandeelhoudersregister"

"2 de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) via

• in paragraaf (b), vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht" door "toepasselijk Europees en Belgisch recht" en verwijder het woord

"De houders van aandelen zonderstemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht,

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst

boekjaar waarin zijn/haar (hun) benoeming afloopt";

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

door "toepasselijk Europees en Belgisch recht";

vervangen door "register van aandelen"; • vervang paragraaf (a), 2°, eerste streepje als volgt:

— In Artikel 33:

stemmen op het WVV. — In Artikel 34:

tiende"; en

"origineel";

aandeelhouders worden opgelegd.";

— Vervang Artikel 35 als volgt:

af te stemmen op het WVV.

Vijfde en laatste dubbeA blad • vervang paragraaf (d) als volgt:

Vervang het eerste streepje als volgt:
"De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest";
Voeg als volgt een derde streepje toe:
"Het e-mailadres van de Vennootschap is: ontexgroupnv@ontexglobaLcorn.";
en

woorden "directiecomité" door "uitvoerend comité";

vertegenwoordigen";

— In Artikel 28:

— Vervang Artikel 29 als volgt:

is verleend, naargelang van het geval.";

Verenigingen."; en

wet door:

gedelegeerd.

— In Artikel 31:

en de andere hem gedelegeerde bevoegdheden.

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV. — In Artikel 27, verwijderen van de woorden "remuneratie en"; Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

• vervang het derde streepje als volgt:

"(a) Vertegenwoordiging door rechtspersonen

(b) Vertegenwoordiging door speciale volmachthouders

grenzen van de bevoegdheden die aan dit comité zijn gedelegeerd; en

1 ° twee bestuurders gezamenlijk handelend; en

• vervang in het tweede streepje de woorden "twee bestuurders" door "een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te

• vervang in het eerste streepje het woord "of' door "en / of", vervang de

"Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur

en / of het uitvoerend comité of krachtens deze statuten zijn toegekend, kan de gedelegeerd bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden aan eenieder delegeren. Hij/zij kan subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd bestuurder stelt de Raad van Bestuur en / of het uitvoerend comité (naargelang het geval) in kennis van de bevoegdheden die door hem /haar krachtens dit lid zijn gedelegeerd."; Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op de nieuwe bestuursstructuur zoals voorgesteld door (nieuw) artikel 20 van de statuten, zoals hierboven toegelicht.

De Vennootschap wordt in al haar handelingen en recht vertegenwoordigd door:

2 ° alleen de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van de dagelijkse leiding

De onderneming is ook geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen en in de

1 ° twee leden van het uitvoerend comité die gezamenlijk optreden (indien een dergelijk comité is opgericht overeenkomstig artikel 20, §2 van deze statuten), binnen de

2 ° door elke andere persoon, handelend binnen de grenzen van het mandaat dat hem/haar door de Raad van Bestuur, het uitvoerend comité of de gedelegeerd bestuurder

• verwijder in het tweede streepje "vernieuwbaar", verwijder "(3)"en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt: "De commissaris (sen) komen in aanmerking voor herverkiezing in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en

Voeg als volgt een vierde streepje toe:
"De website van de Vennootschap is: www.ontex.com.";
In Artikel 7:
- vervang in de eerste alinea, derde streepje, verwijder "(5" en")";
- in de tweede alinea, tweede streepje, de woorden "en §1 hierboven" aan het einde van de eerste zin toevoegen en de woorden "de werknemers" en "werknemers" vervangen door "leden van het personeel";
In Artikel 11:
- Vervang het eerste streepje als volgt:

"In het geval dat meer dan één persoon zakelijke rechten heeft met betrekking tot dezelfde aandelen, kan de road van bestuur de uitoefening van de rechten die aan dergelijke aandelen zijn verbonden, opschorten totdat één persoon is aangewezen als enige vertegenwoordiger van de relevante aandelen ten opzichte van dezelfde aandelen ten opzichte van de Vennootschap."; en

in het tweede streepje de woorden "(in welk geval de blote eigenaars en de vruchtgebruikers de Vennootschap schriftelijk zullen informeren over een dergelijke akte of overeenkomst)" toevoegen aan het einde van de eerste zin;
in artikel 12, tweede streepje, de woorden "houders van obligaties" vervangen door "houders van converteerbare obligaties";
In Artikel 13:
- voeg als volgt een nieuwe eerste alinea toe:

"§1 De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of verkopen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.";

de volgende alinea's dienovereenkomstig te hernummeren;
Vervang de derde paragraaf (hiervoor tweede paragraaf) als volgt:

"De Vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene vergadering, de eigen aandelen van de Vennootschap vervreemden aan een of meer specifieke personen, anders dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 40van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De machtiging betreft de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die betrekking hebben op deze aandelen of winstbewijzen door een directe dochteronderneming in de zin van artikel 7: 221, streepje 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

In Artikel 16:
- in het eerste streepje de woorden "zonder opzegtermijn of ontslagvergoeding" toe te voegen aan het einde van de tweede zin; en
- in het tweede streepje de woorden "van het boekjaar waarin zijn/haar aanstelling afloopt" aan het einde van de laatste zin toevoegen;
Voeg in artikel 19 de woorden "voor de resterende duur van de voorganger van een dergelijke bestuurder (tenzij anders beslist door de algemene vergadering)" toe aan het einde van de eerste zin;

— In artikel 20:

• Vervang de tweede paragraaf als volgt:

"§2 De road van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten dat- om twijfel te voorkomen - geen directie ('conseil de direction"/"directieraad") is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaraan het bijzondere en beperkte bevoegdheden kan delegeren. Dergelijke speciale en beperkte bevoegdheden mogen geen bevoegdheden omvatten die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en het functioneren van het uitvoerend comité. De raad van bestuur kan de subdelegatie door het uitvoerend comité van de bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd toestaan.";

• Vervang de vierde paragraaf als volgt:

De regels betreffende de samenstelling, taken en werkwijze van dergelijke comités zijn vastgelegd in een corporate governance charter en /of in een door de raad van bestuur opgestelde taakomschrijving. De raad van bestuur kan, ter voorbereiding van zijn beraadslagingen en besluiten, andere comités oprichten waarvan hij de samenstelling, taken en werking bepaalt in overeenstemming met deze statuten.";

In Artikel 21, op het einde van §2, de woorden toevoegen "of een andere bestuurder die door de raad van bestuur kan worden benoemd";
In Artikel 22, voeg als volgt een nieuw streepje toe dat leest als volgt:

"De raad van bestuur kan interne reglementen opstellen overeenkomstig artikel 2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

— Vervang Artikel 25 als volgt:

"Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd met unanieme schriftelijke toestemming van alle bestuurders.";

-- In Artikel 26:
- in het eerste streepje de woorden "en de secretaris van de vergadering" schrappen; en
- vervang in het tweede streepje de woorden "twee bestuurders" door "een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen";
In Artikel 27, verwijderen van de woorden "remuneratie en";
In Artikel 28:
- vervang in het eerste streepje het woord "of' door "en / of", vervang de woorden "directiecomité" door "uitvoerend comité";
- vervang het derde streepje als volgt:

"Binnen de grenzen van de bevoegdheden die hem door de Raad van Bestuur en / of het uitvoerend comité of krachtens deze statuten zijn toegekend, kan de gedelegeerd bestuurder bijzondere en beperkte bevoegdheden aan eenieder delegeren. Mij/zij kan subdelegatie van deze bevoegdheden toestaan. De gedelegeerd bestuurder stelt de Raad van Bestuur en / of het uitvoerend comité (naargelang het geval) in kennis van de bevoegdheden die door hem /haar krachtens dit lid zijn gedelegeerd."; — Vervang Artikel 29 als volgt:

functioneren van het uitvoerend comité. De raad van bestuur kan de subdelegatie door het uitvoerend comité van de bevoegdheden die aan hem zijn gedelegeerd toestaan.";

comités zijn vastgelegd in een corporate governance charter en/of in een door de raad van bestuur opgestelde taakomschrijving. De raad van bestuur kan, ter voorbereiding van zijn beraadslagingen en besluiten, andere comités oprichten waarvan hij cie samenstelling, taken en werking bepaalt in overeenstemming met deze statuten."; De huidige bestuursstructuur van de Vennootschap, bestaande uit een Raad van Bestuur en een directiecomité in de zin van artikel 524bis van het (oude) Wetboek van

De wijzigingen in de vierde alinea zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de Raad van Bestuur overeenkomstig het WVV extra

Onder het WVV kan de Raad van Bestuur eenparig schriftelijk beslissen, zelfs als er geen sprake is van uitzonderlijke omstandigheden of urgentie, zoals vereist door het (oude)

bestuurder die door de raad van bestuur kan worden benoemd"; Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren. — In Artikel 22, voeg als volgt een nieuw streepje toe dat leest als volgt:

2:59 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

unanieme schriftelijke toestemming van alle bestuurders.";

— In Artikel 21, op het einde van §2, de woorden toevoegen "of een andere

"De road van bestuur kan interne reglementen opstellen overeenkomstig artikel

"Besluiten van de raad van bestuur kunnen worden goedgekeurd met

• in het eerste streepje de woorden "en de secretaris van de vergadering"

bepaalde bevoegdheden zal delegeren aan een ad hoc uitvoerend comité.

"§4 De raad van bestuur moet een auditcomité oprichten (in overeenstemming

De regels betreffende de samenstelling, taken en werkwijze van dergelijke

• Vervang de vierde paragraaf als volgt:

Vennootschappen, is geen optie meer onder het WVV.

door het directiecomité.

flexibiliteit te bieden.

— Vervang Artikel 25 als volgt:

schrappen; en

Wetboek van Vennootschappen. — In Artikel 26:

•

verbeteren.

"(a) Vertegenwoordiging door rechtspersonen

De Vennootschap wordt in al haar handelingen en recht vertegenwoordigd door: 1 ° twee bestuurders gezamenlijk handelend; en

2 ° alleen de gedelegeerd bestuurder, binnen de grenzen van de dagelijkse leiding en de andere hem gedelegeerde bevoegdheden.

(b) Vertegenwoordiging door speciale volmachthouders

De onderneming is ook geldig vertegenwoordigd in al haar handelingen en in de wet door:

— In Artikel 31:

— In Artikel 13:

personeel.

verbeteren.

— In Artikel 16:

verlenen bij beëindiging van hun mandaat.

aan het einde van de eerste zin;

In artikel 20:

• voeg als volgt een nieuwe eerste alinea toe:

vennootschappen en verenigingen.";

streepje 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

schade te voorkomen, geschrapt, aangezien deze autorisatie is verlopen.

• de volgende alinea's dienovereenkomstig te hernummeren; • Vervang de derde paragraaf (hiervoor tweede paragraaf) als volgt: "De Vennootschap mag, zonder voorafgaande toestemming van de algemene

vergadering, de eigen aandelen van de Vennootschap vervreemden aan een of meer specifieke personen, anders dan leden van het personeel van de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen, overeenkomstig artikel 7:218, §1, 4° van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De machtiging betreft de vervreemding van de aandelen, winstbewijzen of certificaten die betrekking hebben op deze aandelen of winstbewijzen door een directe dochteronderneming in de zin van artikel 7: 221,

De wijzigingen in het tweede streepje zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

• Vervang de tweede paragraaf als volgt:

Voeg in artikel 19 de woorden "voor de resterende duur van de voorganger van een dergelijke bestuurder (tenzij anders beslist door de algemene vergadering)" toe

"§2 De raad van bestuur kan een uitvoerend comité oprichten dat- om twijfel

te voorkomen - geen directie ("conseil de direction"/"directieraad") is in de zin van artikel 7:104 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, waaraan het bijzondere en beperkte bevoegdheden kan delegeren. Dergelijke speciale en beperkte bevoegdheden mogen geen bevoegdheden omvatten die door het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of de statuten zijn voorbehouden aan de raad van bestuur. De raad van bestuur bepaalt de samenstelling, de bevoegdheden en het

"§1 De Vennootschap mag haar eigen aandelen verwerven, in pand nemen of verkopen overeenkomstig het Wetboek van

verwijder in het tweede streepje "vernieuwbaar", verwijder "(3)"en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt: "De commissaris (sen) komen in aanmerking voor herverkiezing in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen."; en
in het derde streepje, aan het einde van de zin, toevoegen "van het boekjaar waarin zijn / haar (hun) benoeming afloopt";
In Artikel 33:
- in de eerste paragraaf, vervang de woorden "één vijfde" door "één tiende"; en
- in de tweede paragraaf, vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht" door "toepasselijk Europees en Belgisch recht";
In Artikel 34:
- in paragraaf (a), 1 °, de woorden "Central European Time" vervangen door "Central European Time" en de woorden "aandeelhoudersregister" vervangen door "register van aandelen";
- vervang paragraaf (a), 2°, eerste streepje als volgt:

"2 ° de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) via het e-mailadres van de Vennootschap of het specifieke e-mailadres dat in de oproeping is vermeld, uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering in kennis stellen van haar voornemen om aan de vergadering deel te nemen, onder vermelding van het aantal aandelen waarvoor zij voornemens is dit te doen. Bovendien moeten de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op dezelfde dag de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) voorzien of laten zorgen dat de Vennootschap (of de door de Vennootschap aangewezen persoon) wordt voorzien van een origineel certificaat, afgegeven door een erkende rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, waaruit het aantal aandelen blijkt in bezit van de betrokken aandeelhouder op de registratiedatum en waarvoor hij zijn voornemen om aan de vergadering deel te nemen kenbaar heeft gemaakt.";

in paragraaf (b), vervang de woorden "toepasselijk Belgisch recht" door "toepasselijk Europees en Belgisch recht" en verwijder het woord "origineel";
vervang paragraaf (d) als volgt:

"De houders van aandelen zonder stemrecht, winstbewijzen zonder stemrecht, converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten of certificaten uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, mogen alleen met raadgevende stem aan de aandeelhoudersvergadering deelnemen. Indien zij voorstellen deel te nemen, zijn zij, mutatis mutandis, onderworpen aan dezelfde formaliteiten aangaande de toelating en toegang, en formulieren en neerlegging van volmachten, als die welke aan de aandeelhouders worden opgelegd.";

— Vervang Artikel 35 als volgt:

"De oproeping kan aandeelhouders in staat stellen om op afstand te stemmen vóór de algemene vergadering, hetzij per brief of, indien specifiek toegestaan in de oproeping, via de website van de Vennootschap (in welk geval het formulier wordt ondertekend door middel van een elektronische handtekening in overeenstemming met met de toepasselijke Europese en Belgische wetgeving), via een formulier dat door de Vennootschap ter beschikking wordt gesteld. De Vennootschap moet het ondertekende papieren formulier moet uiterlijk op de zesde kalenderdag voorafgaand aan de dag van de vergadering ontvangen. Stemmen via de website van de Vennootschap kan plaatsvinden tot de kalenderdag vóór de datum van de vergadering.

De Vennootschap zal ervoor zorgen dot de Vennootschap bij het organiseren van stemmen via de website van de Vennootschap in staat is om via het gebruikte systeem de identiteit en capaciteit van de aandeelhouder te verifiëren.

Een nieuw artikel 36 toevoegen (deelname op afstand aan de algemene vergadering), dat als volgt luidt:

"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering

Indien de oproeping deelname op afstand aan de algemene vergadering toestaat, stelt de Road van Bestuur de voorwaarden en modaliteiten daarop vast.

In Artikel 37 (voorheen Artikel 36), vervang de woorden "de quorumvereisten" door "de relevante quorumvereisten";
In Artikel 38 (voorheen Artikel 37), voeg nieuwe zin toe op het einde, die leest als volgt:

Derde

dubbel blad

af te stemmen op de gewijzigde Nederlandse terminologie van het WVV.

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

Dezeze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

verwijzing naar het WVV;

• Vervang de titel als volgt: "Zetel, e-mailadres en website";

• Vervang het eerste streepje als volgt:

• Voeg als volgt een derde streepje toe:

• Voeg als volgt een vierde streepje toe:

af te stemmen op de gewijzigde Nederlandse terminologie van het WVV.

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

• Vervang het eerste streepje als volgt:

aandelen ten opzichte van de Vennootschap. "; en

door "houders van converteerbare obligaties";

eerste zin;

aandeelhoudersvergaderingen bij te wonen.

"De website van de Vennootschap is: www.ontex.com.";

voorwerp, duur";

vennootschap";

niet langer onder de WVV. — In Artikel 3:

— In Artikel 7:

— In Artikel 11:

Vervang in de statuten, waar de statuten verwijzingen naar specifieke artikelen van het Wetboek van vennootschappen bevatten, deze door verwijzingen naar de relevante artikelen in het WVV (volgens de concordantietabel) of een algemene
Hernoem titel I. als "Titel 1. - Rechtsvorm, naam, zetel, e-mailadres, website,

— Vervang in artikel 1 het tweede streepje door "Het is een genoteerde

"De zetel van de Vennootschap is gevestigd in het Vlaamse Gewest";

• vervang in de eerste alinea, derde streepje, verwijder "(5" en")";

en "werknemers" vervangen door "leden van het personeel"; Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst te coherent te maken, te verbeteren en de tekst

tot dezelfde aandelen, kan de raad van bestuur de uitoefening van de rechten die aan dergelijke aandelen zijn verbonden, opschorten totdat één persoon is aangewezen als enige vertegenwoordiger van de relevante aandelen ten opzichte van dezelfde

— in artikel 12, tweede streepje, de woorden "houders van obligaties" vervangen

Onder het WVV hebben alleen houders van converteerbare obligaties het recht om

"Het e-mailadres van de Vennootschap is: [email protected].";

• in de tweede alinea, tweede streepje, de woorden "en §1 hierboven" aan het einde van de eerste zin toevoegen en de woorden "de werknemers"

"In het geval dat meer dan één persoon zakelijke rechten heeft met betrekking

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV. De status van "vennootschap dat openbaar beroep op het spaarwezen doet of gedaan heeft" bestaat

"De kopieën of uittreksels bestemd voor derden warden ondertekend door de voorzitter van de Raad van Bestuur, door een of meer bestuurders die gerechtigd zijn de Vennootschap te vertegenwoordigen of door de gedelegeerd bestuurder.";

Voeg in artikel 41 (voorheen Artikel 40) "in verband daarmee" aan het einde van de eerste zin toe en vervang de laatste zin door "Hiertoe wordt de registratiedatum vastgesteld op middernacht Midden-Europese Tijd, op de veertiende kalenderdag voorafgaand aan de datum van de tweede vergadering. ";
In artikel 44 (voorheen Artikel 43), tweede streepje, schrappen " in de mate dat dit is toegestaan door het Wetboek van Vennootschappen" en voeg aan het einde een nieuwe zin toe die als volgt luidt:

"Elke dergelijke uitkering van een interimdividend zal plaatsvinden in overeenstemming met het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.";

Hernoem titel VI. als "Titel VI. Ontbinding en distributie";
In artikel 45, aan het einde van de eerste zin, de woorden toevoegen "(onder voorbehoud van de verplichting am de benoeming van de vereffenaar (s) voor te leggen aan de voorzitter van de ondernemingsrechtbank ter bevestiging in overeenstemming met de Wetboek van vennootschappen en verenigingen)";
In artikel 46 de woorden toevoegen "of de daarvoor benodigde bedragen zijn gestort";
Hernoem artikel 47 als "Verkiezing van woonplaats", voeg de woorden "andere effectenhouder" toe tussen de woorden "obligatiehouder" en "directeur" en voeg de woorden ", dagvaardingen" toe tussen de woorden "processen "en" en documenten";
Artikelen 48 (bevoegdheid) en 49 (dwingend recht) toevoegen, die als volgt luiden:

"Artikel 48 Bevoegdheid

Artikel 49 Dwingend recht

De bepalingen van deze statuten die in strijd zouden zijn met dwingende bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen of andere toepasselijke wetgeving, worden geacht niet te bestaan. De nietigheid van een artikel of een deel van een artikel van deze statuten doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige (delen van) de bepalingen van deze statuten.".

Stemming:

De voorzitter brengt in herinnering dat elk aandeel recht geeft op één stem. Hij herinnert

het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 1 van deze agenda moet worden
het voorstel tot besluit met betrekking tot punt 2 van deze agenda moet worden

Met uitzondering van de leden van het bureau worden, ingevolge de beslissing van de raad

AGENDA

De voorzitter stelt vast en deelt aan de vergadering mee dat geen aandeelhouder(s) die

De voorzitter wordt vrijgesteld door de vergadering om de agenda volledig voor te lezen.

Met betrekking tot het Belgische Wetboek van vennootschappen en verenigingen van 23

Met betrekking tot de Belgische Corporate Governance Code van 9 mei 2019, ter

In het algemeen heeft de Vennootschap ernaar gestreefd het Belgische Wetboek van

Voorstel tot besluit: Aanpassing van de statuten aan de bepalingen van het nieuwe Belgisch

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren en de tekst

Vervang in de gehele statuten de woorden (i) "maatschappelijke zetel", (ii) "maatschappelijk (volstort) kapitaal", (iii) "maatschappelijk doel" of "doel", (iv) "warrants", (vi) "clearing (en settlement) instelling" of "clearing (en settlement) organisatie", (viii) "voorzitter", (ix) "zijn", "hem", "hij" en (x) "Wetboek van vennootschappen" door respectievelijk (i) "zetel" , (ii) "(volstort) kapitaal", (iii) voorwerp, (iv) "inschrijvingsrechten" , (v) "vereffeningsinstelling" (vi) "raad van bestuur", (vii) "zijn /haar", "hem/haar", "hij/zij" en (viii) "Wetboek van

er tevens aan dat enkel de aandeelhouders en de lasthebber van aandeelhouders aan de stemming

goedgekeurd door de de meerderheid van de helft plus één van de stemmen, in overeenstemming

van bestuur, genomen in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, gelet op de huidige omstandigheden (COVID-19 pandemie), er geen personen toegelaten om fysiek aanwezig

(samen) minstens drie procent (3%) bezitten van het kapitaal gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid zoals voorzien door artikel 7:130, §1, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om bijkomende onderwerpen op de agenda te laten plaatsen.

1. Afstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en

maart 2019, ter vervanging van het Belgische Wetboek van vennootschappen van 7 mei 1999, wenst de Vennootschap op deze buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel in te dienen tot wijziging van haar statuten om deze in overeenstemming te brengen met

vervanging van de Corporate Governance Code 2009, zal de Raad van Bestuur zijn Corporate Governance Charter aanpassen volgend op de wijziging van zijn statuten zoals hierboven vermeld.

vennootschappen en verenigingen en de Corporate Governance Code strikt toe te passen. Verder is de bevoegdheidsverdeling tussen de Raad van Bestuur, de Comités en het Managementcomité zo

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 (het "WVV"), en goedkeuring

De voorzitter brengt eveneens in herinnering dat:

goedgekeurd door drie vierden van de stemmen;

te zijn op deze algemene vergadering.

Agenda

de nieuwe wetgeving.

Bijkomende agendapunten

met artikel 37, §2 van de statuten van de Vennootschap. 6. Derden aanwezig op de vergadering

gerelateerde wijzigingen aan de statuten.

dicht mogelijk bij de huidige structuur gehouden.

van de volgende statutenwijzigingen van de Vennootschap:

Vennootschappen en Verenigingen";

kunnen deelnemen.

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 63 . . 62R.

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: nrS% 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: b3.d'S 624.

Waarvan :

VOOR	0.11M. N.
TEGEN	/tr. ff1. 64Ç

ONTHOUDING	R.436

Het voorstel wordt bijgevolg gasci€143ksima.614 afgekeurd.

TWEEDE BESLISSING: Volmachten.

De buitengewone algemene vergadering besluit om een bijzondere volmacht te verlenen: aan (i) elke bestuurder van de Vennootschap, alsmede aan de heer Jonas Deroo en mevrouw Benedicte Leroy, elk individueel handelend en met het recht van indeplaatsstelling, om alles te doen wat nodig of nuttig is om alle bovenstaande besluiten ten uitvoer te leggen, en aan (ii) elke Belgische notaris, of een van zijn of haar notariële medewerkers, om een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen, om deze gecoördineerde statuten neer te leggen bij de griffie van de ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde, en om het nodige te doen om de vereiste formaliteiten te vervullen bij het Rechtspersonen register en elke relevante overheidsadministratie.

Stemming:

Het voorstel wordt ter stemming voorgelegd. Het wordt aangenomen zoals hieronder weergegeven:

1/ Aantal aandelen waarvoor geldig stemmen zijn uitgebracht: 6 .04.424-

2/ Percentage dat bovenstaand aantal aandelen in het kapitaal vertegenwoordigen: x}041. 3/ Aantal geldig uitgebrachte stemmen: J.P51. Cp.

Waarvan :

VOOR	a_303. O16
TEGEN	.fgz , }r 42
ONTHOUDING	ft. 436

Het voorstel wordt bijgevolg goedgekeurd / afgekeurd.

SLUITING VAN DE VERGADERING

De vergadering wordt opgeheven.

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (95,00 EUR).

IDENTITEIT

De notaris bevestigt de identiteitsgegevens van de leden van het bureau op zicht van hun identiteitskaart.

WAARVAN NOTULEN

Opgesteld op plaats en datum zoals hierboven vermeld.

Na voorlezing en toelichting worden de notulen ondertekend door de leden van het bureau, en door mij, notaris.

doorhaling van ... volledige lijnen, .... letters, .... cijfers, en .... woorden nietig

Goedgekeurd de

2020.

blijven.

agenda.

vertegenwoordigen.

/6- çia

dubbel blad 5. Stemmingsmodaliteiten

van de Vennootschap.

shareholder-information/)vanaf 23 april 2020. Een mededeling werd verstuurd naar diverse

desgevallend van de e-mails, vastgesteld dat een oproeping werd verstuurd op 24 april 2020,. door middel van een brief of desgevallend van een e-mail (indien er aan de Vennootschap een emailadres werd meegedeeld om via dit communicatiemiddel te communiceren), aan de houders

inschrijvingsrechten op naam, noch houders van certificaten op naam die met medewerking van de

artikel 34 van de statuten werd gerespecteerd. In afwijking van de statuten, dienden, overeenkomstig de voormelde maatregelen genomen door de raad van bestuur in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4, de ondertekende volmachten, stemmingen per brief, alsook eventuele schriftelijke vragen, de Vennootschap slechts uiterlijk de vierde dag voorafgaand aan de dag van de algemene vergadering te bereiken, te weten uiterlijk op donderdag 21 mei

diverse stavingsdocumenten alsmede de volmachten en stemmingen per brief, waarvan een gescande of gefotografeerde versie volstaat, zullen in de archieven van de Vennootschap bewaard

gehecht aan deze notulen. De respectievelijke volmachten zullen bewaard blijven in de archieven

op een totaal van 82.347.218 op heden uitstaande aandelen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

verbonden aan deze aandelen geschorst zijn en met deze aandelen geen rekening wordtgehouden voor de vaststelling van de voorschriften inzake aanwezigheid en meerderheid die in de algemene vergadering moeten worden nageleefd, overeenkomstig artikel 7:217, §1 juncto artikel 7:140 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Derhalve moet slechts rekening worden gehouden met een totaal van 82.011.945 aandelen uitgegeven door de Vennootschap. Bijgevolg heeft het bureau vastgesteld dat de vergadering rechtsgeldig kan beslissen over de punten op de

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

Het bureau heeft eveneens, door kennisname van de kopie van de verzonden brieven of

De voorzitter verklaart dat er noch houders van converteerbare obligaties of

Terzake de deelneming tot de algemene vergadering, werd door het bureau nagegaan of

De naleving van voormelde formaliteiten werd mij, notaris, door het bureau bevestigd. De

Een lijst van de aanwezigheden werd opgesteld, aangevuld met de lijst van

Deze lijst werd ondertekend door de lasthebber van de aandeelhouders. Het origineel blijft

Het bureau heeft vastgesteld dat uit de aanwezigheidslijst blijkt dat 63. BS}_60 aandelen

De Vennootschap houdt evenwel 335.273 eigen aandelen aan, zodat de stemrechten

Overeenkomstig artikel 36 van de statuten juncto artikel 7:153 van het Wetboek van

En kele bestuurders en de commissaris nemen, in toepassing van artikel 6 van het Koninklijk

vennootschappen en verenigingen, kan de vergadering slechts op rechtsgeldige wijze beraadslagen en besluiten, wanneer zij die aan de vergadering deelnemen ten minste de helft van het kapitaal

persagentschappen teneinde internationale verspreiding te garanderen.

van aandelen op naam, de bestuurders en de commissaris.

Vennootschap werden uitgegeven, zijn.

3. Lijst van de aanwezigheden

aandeelhouders die per briefwisseling hebben gestemd.

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

Tweede Besluit nr. 4, geldig van op afstand deel aan onderhavige vergadering via video-conferentie.

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke

De voorzitter zet uiteen dat de raad van bestuur, in het licht van de bezorgdheid om de

Werden aandeelhouders verzocht deel te nemen aan de vergadering en hun stem uit te
Is de fysieke aanwezigheid van aandeelhouders of andere personen die het recht
Konden aandeelhouders enkel gebruik maken van hun recht om vragen ten stellen door

De formulieren voor een stemming op afstand en de modellen van volmachten werden ter

Deze maatregelen werden bekendgemaakt op de website van de Vennootschap en via

*** De voorzitter brengt verslag uit aan de vergadering over de vaststellingen en verificaties

Voor de opening van de vergadering, werden de bewijzen van de oproepingen verschenen

De tekst van de oproeping, de formulieren voor een stemming op afstand en de modellen

oefenen hetzij (i) bij volmacht aan de Vennootschap of (ii) via stemmen op afstand voorafgaand aan de vergadering. Aandeelhouders dienden te opteren voor één van beide manieren van

hebben de vergadering bij te wonen, verboden. Alleen de perso(o)n(en) die de Vennootschap vertegenwoordigen en de notarissen zijn fysiek aanwezig, waarbij enkele bestuurders en de commissaris op afstand deelnemen aan de vergadering. Dienovereenkomstig was de enige manier waarop aandeelhouders hun rechten kunnen uitoefenen en hun stem kunnen uitbrengen, het verlenen van een volmacht aan de Vennootschap of stemmen op afstand zoals beschreven in punt

voorafgaand aan de vergadering schriftelijke vragen in te dienen, die uiterlijk vandaag op de website van de Vennootschap werden beantwoord. Het is niet mogelijk om tijdens de vergadering

beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (https://ontex. com/i nvesto rs/sharehol der-resou rces-center/agm-sha reholder-informati on/).

die het bureau heeft verricht, tijdens en na de registratieformaliteiten van de deelnemers, met het

in het Belgisch Staatsblad en in de pers voorgelegd aan het bureau. Zij zullen bewaard blijven in de archieven van de Vennootschap. Het bureau heeft vastgesteld dat de data van publicatie de

van volmachten werden daarenboven ter beschikking gesteld van de aandeelhouders op de website van de Vennootschap (https://ontex.com/investors/shareholder-resources-center/agm-

mevrouw SPOOREN Marijke, wonende te 1000 Brussel, Ijzerplein 10 bus 6.2, werden aangesteld als

omstandigheden (COVID-19 pandemie)

verspreiding van het COVID-19-virus te voorkomen en de speciale maatregelen opgelegd door de Belgische autoriteiten (federaal en regionaal), beslist heeft om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap te organiseren "achter gesloten deuren" overeenkomstig het Koninklijk Besluit nummer 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

stemopnemers.

(hierna het "Koninklijk Besluit nr. 4").

deelname, en kunnen niet van beide gebruik maken.

Bijgevolg:

mondelinge vragen te stellen.

persbericht, zoals hierna gemeld.

oog op de samenstelling van de vergadering.

op 24 april 2020 in De Tijd.
Bijeenroeping van de houders van effecten
op 24 april 2020 in het Belgisch Staatsblad; en

1 hierboven.

volgende zijn:

ÿi i

Eerste

NOTAIRES BE RQUIN NOTARISSEN

Berquin Notarissen CVBA Lloyd Georgelaan 11 1000 Brussel

RPR Brussel 0474073.640 Dossier: TC/YD/2201813 Repertorium : 2020/

Op heden, vijfentwintig mei tweeduizend twintig. Te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21.

het Belgisch Staatsblad van 12 juni daarna, onder nummer 18091049. De website van de Vennootschap is www.ontex.com.

¹De vergadering wordt geopend om ^ sca., L /14.4te. f

Gilbert, wonende te 3212 Pellenberg, Slijkstraat 67.

Lloyd Georgelaan 11, wettelijk belet ratione loci,

WORDT GEHOUDEN

"Vennootschap" genoemd.

onder nummer 0094706.

10550.880.915.

/Cy

"ONTEX GROUP"

te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21 BTW (BE) 0550.880.915 rechtspersonenregister Gent, afdeling Dendermonde www.ontex.com [email protected]

naamloze vennootschap

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN

Voor Tim HERZEEL, notaris te Aalst-Erembodegem, die zijn ambt uitoefent in de

de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "ONTEX GROUP",

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP De Vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor notaris Tim Carnewal, te

De statuten werden meermaals gewijzigd en voor de laatste maal krachtens notulen

De Vennootschap is ingeschreven in het register der rechtspersonen onder het nummer

De heer DER00 Jonas, wonende te 1150 Sint-Pieters-Woluwe, Brand Whitlocklaan 5,

VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

vennootschap "FREDERIC CAUDRON & TIM HERZEEL, GEASSOCIEERDE NOTARISSEN", met zetel te Aalst-Erembodegem, Hogeweg 3B, met tussenkomst van Tim CARNEWAL, notaris te Brussel (eerste kanton), die zijn ambt uitoefent in de vennootschap "BERQUIN NOTARISSEN", met zetel te Brussel,

waarvan de zetel gevestigd is te 9320 Erembodegem (Aalst), Korte Keppestraat 21, hierna de

Brussel, op 24 april 2014, bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 7 mei daarna,

opgesteld door notaris Frederic Caudron, te Aalst-Erembodegem, met tussenkomst van notaris Tim Carnewal, te Brussel, wettelijk belet ratione loci, op 25 mei 2018, bekendgemaakt in de Bijlagen bij

Het e-mailadres van de Vennootschap is [email protected].

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

General Counsel & Secretary General van de Vennootschap, werd aangesteld als secretaris van de vergadering en mevrouw BOGAERT Lauren, wonende te 9320 Erembodegem, d'Uitseweg 1A 21, en

dubbel blad

AI assistant

Ontex Group NV AGM Information 2020

3985_rns_2020-05-26_ed27809c-e7b1-4203-a8a4-da9b35c68438.pdf

NOTAIRES BE RQUIN NOTARISSEN

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

WORDT GEHOUDEN

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (COVID-19 pandemie)

***

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

3. Lijst van de aanwezigheden

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

6. Derden aanwezig op de vergadering

AGENDA

Bijkomende agendapunten

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

Dezeze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering

2. Volmachten.

Vragen

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

EERSTE BESLISSING: Afstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gerelateerde wijzigingen aan de statuten.

"(a) Vertegenwoordiging door rechtspersonen

"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering

"Artikel 48 Bevoegdheid

Artikel 49 Dwingend recht

Stemming:

Stemming:

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

IDENTITEIT

WAARVAN NOTULEN

AI assistant

Ontex Group NV — AGM Information 2020

3985_rns_2020-05-26_ed27809c-e7b1-4203-a8a4-da9b35c68438.pdf

NOTAIRES BE RQUIN NOTARISSEN

AANPASSING VAN DE STATUTEN AAN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

WORDT GEHOUDEN

IDENTIFICATIE VAN DE VENNOOTSCHAP

OPENING VAN DE VERGADERING - SAMENSTELLING VAN HET BUREAU

VERIFICATIES DOOR HET BUREAU - AANWEZIGHEDEN

Voorafgaandelijke uiteenzetting aangaande de huidige uitzonderlijke omstandigheden (COVID-19 pandemie)

***

1. Bijeenroeping van de houders van effecten

2. Verificatie van de machten van de deelnemers aan de vergadering

3. Lijst van de aanwezigheden

4. Verificatie van het aanwezigheidsquorum

6. Derden aanwezig op de vergadering

AGENDA

Bijkomende agendapunten

Deze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst af te stemmen op het WVV.

Dezeze wijzigingen zijn bedoeld om de tekst coherent te maken en te verbeteren.

"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering

2. Volmachten.

Vragen

BERAADSLAGING EN BESLISSINGEN

EERSTE BESLISSING: Afstemming met het Belgisch Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen en gerelateerde wijzigingen aan de statuten.

"(a) Vertegenwoordiging door rechtspersonen

"Artikel 36 Deelname op afstand aan de algemene vergadering

"Artikel 48 Bevoegdheid

Artikel 49 Dwingend recht

Stemming:

Stemming:

RECHTEN OP GESCHRIFTEN (Wetboek diverse rechten en taksen)

IDENTITEIT

WAARVAN NOTULEN

More from Ontex Group NV

Ontex Group NV AGM Information 2020