OKins Electronics Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 28, 2019

오킨스전자/주주총회소집결의/(2019.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	오전 09시
2. 장소		(주)오킨스전자 본사 회의실 (경기도 의왕시 오전공업길 13,5층(오전동,벽산선영테크노피아)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 :     -감사보고     -영업보고     -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호 의안 : 제21기 재무제표및 연결재무제표                승인의건  제2호 의안 : 이사 선임의 건    2-1호의안 사내이사 (전진국) 선임의 건    2-2호의안 사내이사 (박성규) 선임의 건  제3호 의안 : 감사 선임의 건       3-1호의안 비상근감사 (김일동) 선임의 건    제4호 의안 :이사 보수한도 승인의 건  제5호 의안 :감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
* 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사 할수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전진국	1961-12	3년	재선임	(현)오킨스전자 대표이사
박성규	1963-05	3년	재선임	(현)오킨스전자 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일동	1969-12	3년	재선임	비상근	(현)한울회계법인 상무이사 (현)오킨스전자 감사