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Feb 25, 2026

오킨스전자/주주총회소집결의/(2026.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층(오전동, 벽산선영테크노피아) 의왕상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호의안 : 제28기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2회의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호의안 : 사내이사 선임의 건 3-1호의안 사내이사 홍원태 선임의 건 3-2호의안 사내이사 표은형 선임의 건 - 제4호의안 : 임원 보수 규정 제정의 건 - 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의 4제1항에 의거 회사는 제28기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍원태	1966-11	3년	재선임	(현)오킨스전자 기업운영사업부 사업부장
표은형	1969-09	3년	재선임	(현)오킨스전자 해외사업부 사업부장