OKins Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2025

Feb 26, 2025

오킨스전자/주주총회소집결의/(2025.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-28
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층(오전동,벽산선영테크노피아) 의왕상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제27(2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사 전진국 선임의 건 2-2호의안 사내이사 박성규 선임의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 3-1호의안 비상근감사 김일동 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의 4제1항에 의거 회사는 제27기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다.
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전진국	1961-12	3년	재선임	(현)오킨스전자 대표이사
박성규	1963-05	3년	재선임	(현)오킨스전자 사업부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일동	1969-12	3년	재선임	비상근	(현)한울회계법인 본부장 (현)오킨스전자 감사