OKins Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2023

Feb 24, 2023

오킨스전자/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층(오전동,벽산선영테크노피아) 의왕상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가.보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 -제1호의안 : 제25기(2022.01.01~2022.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의건 -제2호의안 : 사내이사 선임의 건 2-1호의안 사내이사(홍원태)선임의 건 2-2호의안 사내이사(표은형)선임의 건 -제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상법 제368조의4제1항에 의거 회사는 제25기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하고 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍원태	1966-11	3년	재선임	(현)오킨스전자 관리본부 전무
표은형	1969-09	3년	재선임	(현)오킨스전자 해외사업부 전무