OKins Electronics Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

오킨스전자/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 의왕시 오전공업길 13, 11층(오전동, 벽산선영테크노피아) 의왕상공회의소 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      - 감사보고      - 영업보고      - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건    - 제1호의안 : 제24기 재무제표 및 연결재무제표                  승인의 건    - 제2회의안 : 정관 일부 변경의 건    - 제3호의안 : 이사 선임의 건        3-1호의안 사내이사 (전진국)선임의 건        3-2호의안 사내이사 (박성규)선임의 건    - 제4호의안 : 감사 선임의 건        4-1호의안 비상근감사 (김일동)선임의 건    - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 금번 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표를 채택하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
전진국	1961-12	3년	재선임	(현)오킨스전자 대표이사
박성규	1963-05	3년	재선임	(현)오킨스전자 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김일동	1969-12	3년	재선임	비상근	(현)한울회계법인 상무이사 (현)오킨스전자 감사