OFILM Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2022

Mar 23, 2022

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2022-023

欧菲光集团股份有限公司

关于非公开发行股份解除限售上市流通 的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

特别提示：

• 1、本次解除限售股份为公司 2021 年向特定对象非公开发行的 A 股普通股

• 股份，本次解除限售股份数量为 213,826,363 股，占总股本的 6.56%。

  • 2、本次解除限售股份的上市流通日为 2022 年 3 月 29 日（星期二）。

一、本次解除限售股份的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准欧菲光集团股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可[2020]3150 号）核准，欧菲光集团股份有限公司（以下 简称“公司”）向合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥合屏投资有限公 司、广东恒阔投资管理有限公司、广东恒会股权投资基金（有限合伙）、广州市 城投投资有限公司、共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）、江西赣江新区开发 投资集团有限责任公司共 7 名对象非公开发行新增股份 567,524,112 股（以下简 称“本次发行”），具体发行情况如下：

		发行股数（股）		锁定期（月）
序号	发行对象名称		认购金额（元）
1	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	192,926,045	1,199,999,999.90	18
2	合肥合屏投资有限公司	160,771,704	999,999,998.88	18
3	广东恒阔投资管理有限公司	48,231,511	299,999,998.42	6
4	广东恒会股权投资基金（有限合伙）	32,154,340	199,999,994.80	6
5	广州市城投投资有限公司	32,154,340	199,999,994.80	6
6	共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）	69,131,832	429,999,995.04	6
7	江西赣江新区开发投资集团有限责任公司	32,154,340	199,999,994.80	6
合计		567,524,112	3,529,999,976.64	-

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本次发行新增的 567,524,112 股股份的登记托管及限售手续于 2021 年 9 月 8 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成，并于 2021 年 9 月 29 日在深圳证券交易所上市。本次发行后公司总股本由 2,694,739,325 股变更为 3,262,263,437 股。

2022 年 3 月 15 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成 了回购股票的注销手续，公司本次注销股份合计 4,445,947 股，本次注销完成后， 公司总股本由 3,262,263,437 股变更为 3,257,817,490 股。详见公司于 2022 年 3 月 17 日披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-022）。

截至本公告披露日，公司总股本为 3,257,817,490 股，其中本次非公开发行 限售股为 567,524,112 股，占公司总股本的 17.42%。

二、本次解除限售股份股东做出的有关承诺及履行情况

1、除合肥市建设投资控股（集团）有限公司、合肥合屏投资有限公司外， 其他参与认购公司本次非公开发行股份的 5 名特定对象，在本次非公开发行中承 诺“根据《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，我公司同意本次认 购欧菲光集团股份有限公司非公开发行 A 股股票的获配股份自发行结束之日起 6 个月内不进行转让，并申请中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行相关 股份锁定程序。”

2、截至本公告日，本次申请解除限售股份的股东均严格履行了上述承诺， 不存在违反承诺的情形。

3、本次申请解除限售股份的股东均不存在非经营性占用公司资金的情形， 公司也不存在对本次申请解除限售股份的股东违规担保的情况。

三、本次解除限售股份的上市流通说明

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2022 年 3 月 29 日（星期二）。

• 2、本次解除限售股份的数量为 213,826,363 股，占公司总股本的 6.56%。

• 3、本次申请解除限售股份的股东人数为 5 名，证券账户总数 5 户。

• 4、本次解除限售股份可上市流通的具体情况如下：

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					本次解除限售股数占公司总股本的比例
				本次解除限售的股份数量（股）
			持有限售股份数（股）			质押冻结的股份数量
序号	发行对象名称	股东账户名称
1	广东恒阔投资管理有限公司	广东恒阔投资管理有限公司	48,231,511	48,231,511	1.48%	0
2	广东恒会股权投资基金（有限合伙）	广东恒会股权投资基金（有限合伙）	32,154,340	32,154,340	0.99%	0
3	广州市城投投资有限公司	广州市城投投资有限公司	32,154,340	32,154,340	0.99%	0
4	共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）	共青城安芯投资合伙企业（有限合伙）	69,131,832	69,131,832	2.12%	0
5	江西赣江新区开发投资集团有限责任公司	江西赣江新区开发投资集团有限责任公司	32,154,340	32,154,340	0.99%	0
合计			213,826,363	213,826,363	6.56%	0

注：上述总股本以公司截至本公告日总股本 3,257,817,490 股计算；列示数据中若出现合计数与各分项 数据之和尾数不符的，均为四舍五入原因所致。

四、本次解除限售前后公司的股本结构

本次股份解除限售及上市流通后，公司股本结构变化情况如下表：

	本次变动前	本次变动前		本次变动后	本次变动后
股份类型			本次变动（股）
	数量（股）	比例		数量（股）	比例
一、有限售条件流通股	586,834,766	18.01%	-213,826,363	373,008,403	11.45%
二、无限售条件流通股	2,670,982,724	81.99%	213,826,363	2,884,809,087	88.55%
三、总股本	3,257,817,490	100.00%	0	3,257,817,490	100.00%

注：变动后情况最终以中国证券登记结算有限公司出具的结果为准。

五、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次解除股份限售的股东均严格履行了其在本 次发行时做出的股份锁定承诺。本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合 《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》等有关法律、法规及规范性文件的要求。截至本核查意见出具日，公司 对于本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对本次限售股份 解除限售事项无异议。

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六、备查文件

• 1、上市公司限售股份解除限售申请表；

• 2、股份结构表和限售股份明细表；

• 3、中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行股

• 份解除限售上市流通的核查意见。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日

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