OFILM Group Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2014

Jan 27, 2014

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2014-001

深圳欧菲光科技股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

• 1、本次解除限售股份的数量为81,080,000 股，占公司股份总数

• 量的17.4336%。

• 2、本次限售股份可上市流通日期为2014 年2 月7 日。

一、非公开发行股票和股本变动情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2012]1730 号《关于核 准深圳欧菲光科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，2013 年1 月欧菲光向8 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）4,054 万 股，发行后公司总股本由19,200 万股增加至23,254 万股。

经2013年3月8日召开的公司第二届董事会第二十六次会议及 2013年4月2日召开的2012年度股东大会审议通过，欧菲光实施2012 年度权益分派方案，以非公开发行后总股本23,254万股为基数，以资 本公积金向全体股东每10股转增10股，完成本次资本公积金转增股本 后，公司总股本由23,254万股增加至46,508万股。

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上述非公开发行的4,054万股相应增加至8,108万股，本次解除 限售股份数量为8,108万股。

• 二、 2013 年非公开发行的限售股份持有人承诺履行情况

• 1、自2013年2月1日起，十二个月内不得转让。

• 2、本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺。

• 3、本次申请解除限售的股东不存在占用上市公司资金的情形，

• 公司也不存在对其违规担保的情况。

三、本次上市流通股份的情况说明

• 1、本次解除限售股份的上市流通日期为 2014 年 2 月 7 日(因 2014

• 年 2 月 1 日在春节假日期间，故顺延至 2014 年 2 月 7 日解禁)

• 2、本次解除限售股份的数量为81,080,000 股，占公司股份总

• 数的17.43%，其中，个人投资者周雪钦股权质押720 万股，其他投 资者无质押情况。

上述股份全部为非公开发行限售股份；

• 3、本次申请解除股份限售的股东人数为 8 名，其中周雪钦为自

• 然人股东；

4、限售股份持有人本次限售股份可上市流通情况如下：

			所持限售 股份总数	本次解除限 售数量
序号	股东全称
1	景顺长城基金管 理有限公司	中国银行－景顺长城动力 平衡证券投资基金	1,308,800	11,880,000

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		中国银行－景顺长城鼎益 股票型开放式证券投资基 金	3,232,000
		中国农业银行－景顺长城 内需增长开放式证券投资 基金	1,840,000
		中国农业银行－景顺长城 资源垄断股票型证券投资 基金（ＬＯＦ）	2,000,000
		中国农业银行－景顺长城 内需增长贰号股票型证券 投资基金	2,760,000
		中国工商银行－景顺长城 新兴成长股票型证券投资 基金	739,200
2	深圳市创新资本 投资有限公司	深圳市创新资本投资有限 公司	10,400,000	10,400,000
3	易方达基金管理 有限公司	全国社保基金五零二组合	14,000,000	18,000,000
		全国社保基金一零九组合	4,000,000
4	嘉实基金管理有 限公司	中国银行－嘉实稳健开放 式证券投资基金	4,800,000	8,800,000
		全国社保基金五零四组合	4,000,000
5	国金证券股份有 限公司	国金证券股份有限公司	8,000,000	8,000,000
6	海富通基金管理 有限公司	全国社保基金一一六组合	8,000,000	8,000,000
7	周雪钦	周雪钦	8,000,000	8,000,000
8	BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	8,000,000	8,000,000
		合计	81,080,000	81,080,000

四、保荐机构的核查意见

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• 1、欧菲光本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合

• 《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和 规章的要求；

• 2、欧菲光本次解禁限售股份持有人严格履行了非公开发行时做

• 出的承诺；

• 3、欧菲光本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、

• 完整。

本保荐机构同意相关股东本次解禁限售股份。

五、备查文件

• 1、限售股份上市流通申请书；

• 2、限售股份上市流通申请表；

• 3、股份结构表和限售股份明细表；

• 4、保荐机构的核查意见；

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

2014 年 1 月 28 日

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