OFILM Group Co., Ltd. — Remuneration Information 2010

Sep 15, 2010

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于调整独立董事、非独立董事、监事津贴和高管薪酬的独立董 事意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证 券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定，我 们作为深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现就公 司第一届董事会第十六次会议审议的 《关于提议公司第二届董事会独立董事津 贴》和《关于公司第二届董事会非独立董事、监事津贴的议案》和《关于调整公 司高级管理薪酬的议案》，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：

一、公司董事会提议的第二届独立董事、非独立董事、监事津贴和高级管理 人员薪酬符合目前市场水平和公司的实际情况，比较切实、公允；

二、适当上调独立董事、非独立董事、监事津贴和高级管理人员薪酬，也有 利于进一步调动董事监事的工作积极性，有利于公司的长远发展；

三、同意将《关于公司第二届董事会非独立董事、监事津贴的议案》和《关 于公司第二届董事会独立董事津贴议案》提交公司 2010 年度第二次临时股东大 会审议。

独立董事：

==> picture [133 x 12] intentionally omitted <==

日期：2010 年 9 月 13 日

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==

==> picture [102 x 58] intentionally omitted <==