OFILM Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2021

Dec 21, 2021

欧菲光集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行管理办法》《关于在 上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，我们作为欧菲光集团股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，本着勤勉尽责的态度，事前已认真审阅了公 司第五届董事会第二次（临时）会议的相关议案资料，并听取了公司的相关说明， 基于独立、客观、公正的判断立场，发表事前认可意见如下：

一、关于公司 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见

独立董事的事前认可意见：公司及子公司 2022 年度拟与新思考、纵慧芯光、 南昌医疗、新菲光、安徽精卓、江西新菲及江西卓讯产生日常关联交易，预计总 金额不超过 497,900 万元。公司 2022 年度日常关联交易预计事项遵守了公平、 公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允。我们作为公司的独 立董事，已经对公司上述预计的关联交易事项进行了事前审核，对于将上述关联 交易议案提交公司董事会审议表示认可。本次关联交易的审议程序需符合有关法 律、法规、规范性文件的规定。

独立董事：

蔡元庆 张汉斌 陈俊发

2021 年 12 月 20 日

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