OFILM Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2017

Aug 21, 2017

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2017-122

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第二十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第二十九次会议于2017 年8 月 18 日以现场加通讯表决方式召开，本次会议的通知于2017 年8 月8 日以邮件方 式送达。本次会议应出席监事3 名，现场出席监事3 名，会议由罗勇辉先生主持， 公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并 通过如下决议：

1、审议《关于<2017 年半年度报告全文>及摘要的议案》；

监事会意见：公司编制和审核公司2017 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议《关于<2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》；

监事会意见：公司2017年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、 深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合规， 董事会编制的《2017 年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、准确、 完整，如实反映了2017 年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在虚假记 录、误导性陈述和重大遗漏。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

3、审议《关于会计政策变更的议案》

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监事会意见：公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，符合财政 部印发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会[2017]15 号）等有 关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次公司会计政策变 更。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2017 年8 月18 日

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