OFILM Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2015

Aug 17, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-063

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第三届监事会第六次会议于2015 年8 月14 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知于2015 年8 月4 日以邮件方式送达。 本次会议应出席监事3 名，现场出席监事3 名，会议由罗勇辉先生主持，公司全 体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如 下决议：

1、审议《关于<2015 年半年度报告全文>及摘要的议案》；

监事会认为：公司编制和审核公司2015 年半年度报告的程序符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实 际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

2、审议《关于<2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 案》；

监事会意见：公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监 会、深圳证券交易所等监管机构的规定及公司募集资金管理制度的要求，合法合 规，董事会编制的《2015 年半年度募集资金存放与使用情况报告》内容真实、 准确、完整，如实反映了 2015 年半年度募集资金存放与使用实际情况，不存在 虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。

详细请参见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 3、审议关于《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 监事会意见：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，审批程序合

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规有效；根据公司募集资金投资项目的进度和资金安排，公司将部分闲置募集资 金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资项目的资金需求和工程进度，有利 于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用；公司本次使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的情况，符合上市公司及全 体股东利益，我们同意公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

• 详细请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中

• 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

• 特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会

2015 年8 月14 日

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