OFILM Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2014

Apr 21, 2014

深圳欧菲光科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议（临时）决议公告

深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议(临时)于2014 年4 月18 日以通讯方式召开，本次会议的通知于2014 年4 月12 日以邮件方式 送达。本次会议应参与投票监事3 名，实际参与投票监事3 名，会议由尹爱珍女 士主持，公司全体监事参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会 议审议并通过如下决议：

审议关于《2014 年一季度报告全文及正文》议案；

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司2014 年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映 上市公司的实际情况。

（以下无正文）

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==

（此页为深圳欧菲光科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议（临时）决 议之签字页）

出席会议的监事签名：

尹爱珍 赵 伟 郭 剑

深圳欧菲光科技股份有限公司监事会 2014 年4 月18 日

==> picture [136 x 78] intentionally omitted <==