OFILM Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Jul 10, 2012

深圳欧菲光科技股份有限公司 关于认真贯彻落实现金分红有关事项的 工作方案

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和深圳证监局《关于认真贯彻落实〈关于进一步落实上市公司 现金分红相关事项的通知〉有关要求的通知》（深证局公司字【2012】 43号文件）（以下简称 “ 通知 ” ）相关文件要求，公司特制定深圳欧菲 光科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” 或 “ 欧菲光 ” ）《关于认真贯彻 落实现金分红有关事项的工作方案》（以下简称 “ 工作方案 ” ），具体 方案如下：

一、工作方案目标

随着公司的成长和发展，为给予投资者合理回报，增大投资者 分享公司经济增长的成果。现金分红是实现投资回报的重要形式，更 是培育资本市场长期投资理念，增强资本市场活力和吸引力的重要途 径。为此，公司需加强现金分红透明度，便于投资者形成稳定的回报 预期。现公司依据《通知》要求，通过学习并传达《通知》内容及精 神、制订现金分红论证报告、分红政策及未来三年股东回报规划、修 订《公司章程》，完善股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策 程序和机制、提高现金分红信息披露透明度。

二、组织实施情况

公司自收到通知后，立即组织全体董事、监事、高级管理人员以 自主学习及现场培训相结合的方式，认真学习《通知》的文件精神，

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并确认本次活动专案负责人为董事长蔡荣军先生，董事会秘书胡菁华 先生担任本次专案活动的实施人，由证券部具体执行。具体内容如下： 1、利润分配政策的确认

依据《通知》要求和公司章程等相关规定，公司结合实际情况， 就股东规划及利润分配政策制定等事项与独立董事及部分流通股股 东充分沟通，并听取意见。通过充分讨论，从股东回报规划、利润分 配尤其是现金分红事项决策程序和机制的完善上做了专题研究论证， 并形成论证报告。论证报告确认后，公司将依据论证结果修订《公司 章程》，依据利润分配案及公司未来三年发展规划，制定《未来三年 （2012-2014年）股东回报规划》，同时按《通知》的要求，将《论 证报告》、《公司章程》修订案及《未来三年（2012-2014年）股东 回报规划》提交董事会及股东大会审议，并采用现场及网络投票相结 合的方式，充分中小股东的合法权益。

2、利润分配政策的跟踪执行

由公司证券部具体负责公司利润分配政策的具体执行，于每年底 就历年利润分配方案及实施情况做统计，提交公司董事会做当年利润 分配方案的参考数据，同时督促公司严格按《章程》规定的现金分红 政策执行。

三、现行股利分配政策及近三年现金分红情况

1、现行股利分配政策

公司《章程》第一百五十五条 公司的利润分配重视对投资者的 合理回报，可以采取现金或股票方式分配股利。公司的利润分配政策

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应保持连续性和稳定性。

在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近 三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分 配利润的百分之三十，具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的 有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。公司可以 进行中期现金分红。

公司的利润分配应充分重视投资者的实际利益，但不得超过累计 可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会未做出 现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对 此发表独立意见。

2、最近三年现金分红情况

公司自2010年8月上市以来，于2010年度年报时进行了利润分 配。2011年度因公司投资超募项目，属于建设期，全年利润较少，为 了更好的把资金运用在公司的经营上，故未进行利润分配，独立董事 并对此发表了独立意见。

最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润 的比例为37.23 %，具体现金分红情况如下：

		分红年度合并报表中归属于	最近三年实现的
分红年度	现金分红金额（含税）
		上市公司股东的净利润	年均可分配利润
2011年	0.00	20,708,658.77	41,261,766.99
2010年	15,360,000.00	52,088,754.37
2009年	0.00	50,987,887.82

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最近三年累计现金分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比 37.23% 例（ % ）

四、未来三年（2012-2014年）股东回报规划

1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法 规允许的其他方式分配利润；

2、根据《通知》的要求，未来三年内，公司将坚持以现金分红 为主，在符合相关法律法规及公司章程和本规划有关规定和条件，同 时保持利润分配政策的连续性与稳定性的情况下，每年以现金方式分 配的利润应不低于当年实现的可分配利润的15%，且此三个连续年度 内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配 利润的30%；

3、如果未来三年内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高 现金分红比例或者实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度；

4、在符合现金分红的条件下，未来三年公司原则上每年度进行 一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提 议公司进行中期现金分红。同时，公司可以根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理 的前提下，为保持股本扩张与业绩增长相适应，公司可以采用股票股 利方式进行利润分配。

五、其他相关事项

1、依据论证结果，结合公司时间情况，制定利润分配政策，包 括但不限于利润分配的原则、利润分配的程序、利润分配的形式、现 金分配的条件、比例及期间、股票股利分配的条件及利润分配政策的

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调整原则等内容，完成公司《章程》的修订事宜。

• 2、完善利润分配事项的决策程序和机制，通过多种渠道充分听

• 取独立董事及中小股东的意见。

  • 3、在章程中明确有关利润分配的信息披露。

• 4、具体完成时限：2012年8月30日前修订公司章程中相关事项，

• 并经股东大会审议完毕。

  • 5、在此次非公开增发申报材料中，落实现金分红有关事项。

公司将全面贯彻中国证监会及深圳证监局的《通知》精神，进一 步强化回报股东的意识，严格按照《公司法》和工作章程的规定，结 合公司实际情况，制定明确的回报规划及利润分配政策，不断完善利 润分配事项的决策机制，给予投资者合理的投资回报，与投资者一起 分享公司的成长与发展。

深圳欧菲光科技股份有限公司

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