OFILM Group Co., Ltd. — Regulatory Filings 2012

Jun 29, 2012

国浩律师集团（深圳）事务所 法律意见书

国浩律师集团（深圳）事务所

关于深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第四次临时股东大会的

法律意见书

致：深圳欧菲光科技股份有限公司

国浩律师集团（深圳）事务所（以下称“本所”）接受深圳欧菲光科技股份 有限公司（以下称“公司”）的委托，指派本所律师出席公司2012年第四次临时 股东大会（以下称“本次股东大会”），对本次股东大会的合法性进行见证。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上 市公司股东大会规则》（以下称“《股东大会规则》”）等法律、法规和规范性 法律文件以及《深圳欧菲光科技股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”） 的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人 的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。

本法律意见书仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用 作任何其他目的，本所律师同意将本法律意见随公司本次股东大会决议一起予以 公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次 股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、根据公司第二届董事会第十七次会议决议，决定于2012年6月28日上午 10∶00召开本次股东大会。

2、公司董事会在巨潮资讯网等媒体上向公司股东发布了关于召开本次股东 大会的通知，公告了召开本次股东大会的时间、地点、出席会议对象、出席会议 股东的登记办法及本次股东大会审议的相关事项，并对有关议案的内容进行了充 分披露。

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国浩律师集团（深圳）事务所 法律意见书

3、本次股东大会以现场投票表决方式召开。会议时间为：2012年6月28日上 午10∶00-12∶00。会议地点为：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧 菲光科技园一楼会议室。

经验证，本次股东大会召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的 内容一致。本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股 东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会出席人员的资格、召集人的资格

1、根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东大 会现场会议的股东及股东代表共3人，代表有效表决权的股份数109,309,104股， 占公司股份总数的56.93％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大 会现场会议。

2、本次股东大会的召集人为公司董事会。

经验证，本所律师认为，出席本次股东大会的人员、召集人的资格符合《公 司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的 规定，合法有效。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

根据公司本次股东大会的通知等相关公告文件，本次股东大会采取现场投票 表决方式。

公司本次股东大会就公告中列明的审议事项进行了逐项表决，按规定指定的 股东代表、监事和本所律师对投票进行了计票、监票，当场公布了表决结果。

本次股东大会审议通过了如下议案：

• 1、关于《银行融资及担保事项》议案；

表决结果：同意票为109,309,104 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 所有股东所持表决权 0%。

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2、关于《更换会计师事务所》议案；

表决结果：同意票为109,309,104 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 所有股东所持表决权 0%。

• 3、关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案；

表决结果：同意票为109,309,104 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议 所有股东所持表决权 0%。

经验证，本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东 大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，表决结果 合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集召开程序，出席本次股 东大会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等 法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果 合法有效。

本法律意见书正本叁份，无副本。

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[此页为《国浩律师集团（深圳）事务所关于深圳欧菲光科技股份有限公司2012 年第四次临时股东大会的法律意见书》之签字、盖章页，无正文]

国浩律师集团(深圳)事务所

负责人： 经办律师： 张敬前 唐都远 郭雪青

2012 年6 月28 日

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