OFILM Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2015

Oct 29, 2015

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2015-090

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）决定于2015年11月16日下 午14:30召开公司2015年第五次临时股东大会，审议第三届董事会第十四次会议 提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2015年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2015年10月28日召开第三届董事会第 十四次会议，审议通过了《关于召开公司2015年第五次临时股东大会的议案》， 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 有关规定。

4、会议的召开时间：

现场会议召开时间：2015年11月16日（星期一）下午14:30 网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易（“深交所”）系统进行网络投票的具体时 间为2015年11月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2015年11月15日15:00 至2015年11月16日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过 深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司 股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表 决权。

公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 6、出席对象：

（1）于2015年11月10日下午收市时登记在册，持有本公司股票的股东，均 有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，并可书面委托代理人出席会议或参 加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东。授权委托书见附件。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的中介机构相关人员。

• 7．现场会议的地点：深圳市光明新区松白公路华发路段欧菲光科技园一楼

• 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

• 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》

• 3、审议《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》

• 4、审议《公司非公开发行股票预案》

• 5、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票

• 相关事宜的议案》

• 6、审议《关于公司未来三年股东回报规划（2015—2017年）》

• 7、审议《关于银行授信及担保的议案》

上述议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持 表决权的过半数通过。

根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》及《中小企业板上市公司 规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者 即对单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计 票并披露。

上述事项内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和相关证券媒 体上刊登的公告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身 份证。

• 3、登记时间：2015年11月12日（星期四）（上午9:00－11:00，下午14:30

• －17:30），异地股东可用信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园证 券部。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

• 1、本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和

• 互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票代码：362456

• 2.投票简称：欧菲投票

• 3.投票时间：2015年11月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 4.在投票当日，“欧菲投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数。

• 5.通过交易系统进行网络投票的操作程序：

• （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

• （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00

• 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别 申报。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议所有议案表达相同意见。

对应“委托价格”一览表

	对应“委托价格”一览表
议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	1.0
2	关于公司非公开发行股票方案的议案	2.0
3	公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报 告	3.0
4	公司非公开发行股票预案	4.0
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次	5.0

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

	非公开发行股票相关事宜的议案
6	关于公司未来三年股东回报规划（2015—2017 年）	6.0
7	关于银行授信及担保的议案	7.0

（3）对于每个要审议的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表 同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	同意	反对	弃权
委托数量	1股	2股	3股

(4) 如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只 对“总议案”进行投票。股东对“总议案”进行投票，视为对本次会议除累积投 票议案外的所有议案表达相同意见。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第 一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决， 则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决 意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案 的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理， 视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2015年11月15日15:00，结束时间为 2015年11月16日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服 务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证。

深交所提供服务密码、数字证书两种身份认证方式，两种方式一经申领均可 重复使用，长期有效。分别如下：

（1）服务密码（免费申领）

①登录互联网投票系统“密码服务”专区，点击“申请密码”。

②录入姓名、证件号、证券账户号等信息并设定服务密码。

③检验通过后，系统提示密码设置成功并分配一个4位数字的激活校验号。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

④通过交易系统激活服务密码。

交易系统长期挂牌“密码服务”证券（证券代码为369999），供激活密码委 托用；如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服 务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用；如忘记服务密码或怀疑被 盗，可挂失服务密码再重新申请。挂失步骤与激活步骤相同，只是买入价格变为 2元，买入数量为大于1的整数。

（2）数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券数字证书认证中心申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表” 选择“欧菲光2015年第五次临时股东大会”。

（2）进入后，点击“投票登录”栏目，选择“用户密码登录”或“CA证书 登录”。

（3）通过身份认证后，进入会议网页，点击“投票表决”栏目。

（4）填写表决意见，对每一个议案，点击“同意”、“反对”或“弃权”， 对累积投票议案填写选举票数。

（5）完成投票选择后，可预览投票结果（此时可修改），确认投票后点击 “发送投票结果”按钮，完成网络投票。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交 易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投 票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的， 在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于 该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

• 1、本次股东大会现场会议会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。

• 2、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技

• 园证券部。（518106)

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

• 3、会议联系电话：0755-27555331

4、会议联系传真：0755-27545688

5、联系人：程晓黎 周亮

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2015年10月28日

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

深圳欧菲光科技股份有限公司

2015年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2015年11月16日召 开的深圳欧菲光科技股份有限公司2015年第五次临时股东大会现场会议，并代表 本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会

议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)

委托人股东帐号：

代理人(签名或盖章)：

委托证件号： 委托人持股数： 股 代理人身份证号码：

议案序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
总议案	所有议案
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2	关于公司非公开发行股票方案的议案
3	公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析 报告
4	公司非公开发行股票预案
5	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本 次非公开发行股票相关事宜的议案
6	关于公司未来三年股东回报规划（2015—2017 年）
7	关于银行授信及担保的议案
	日期：	年	月	日

注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，委托人为法人的必须加盖法 人单位公章，有效期限自签署日至公司2015年第五次临时股东大会结束。

2、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准， 每项均为单选，多选无效。如果不作具体指示的，受托人可以按自己的意愿表决。

3、本授权委托书由委托人签字方为有效。

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==