OFILM Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jun 20, 2012

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2012-044

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于2012年第四次临时股东大会增加临时提案的公告 暨召开2012年第四次临时股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

— 重要提示：公司控股股东 深圳市欧菲投资控股有限公司（持有公 司股份占公司总股本的27.27%，以下简称 “ 欧菲控股 ” ）向公司董事会书 面提交了《关于提请增加2012年第四次临时股东大会临时提案的函》。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）于2012年6月12 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《 关于 召开2012年第四次临时股东大会的通知》，公司定于2012年6月28日（星 期四）上午10:00召开2012年第四次临时股东大会。

— 公司董事会于2012 年6 月18 日收到公司控股股东 欧菲控股（持 有公司股份占公司已发行股本总额的27.27%，书面提交的《关于增加 2012 年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议在 2012 年 6 月 28 召 开的公司 2012 年第四次临时股东大会增加审议如下议案：

关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案。

根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司 章程》的有关规定：单独或合计持有3%以上股份的股东，可以在股东大 会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。

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经董事会核查，截至本公告发布日，欧菲控股持有公司股份 52,363,584 股，占公司已发行股本总额的 27.27% 。该提案人的身份符合 有关规定；其提案内容未超出相关法律法规和《公司章程》的规定及股 东大会职权范围；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和 深交所《股票上市规则》的有关规定，故公司董事会同意将上述临时提 案提交公司 2012 年第四次临时股东大会审议。

根据以上增加临时提案的情况，公司对2012年6月12日发布的《 关 于召开2012年第四次临时股东大会的通知》（以下简称 “ 原通知 ” ）补充 通知如下：

一、股东大会的基本情况：

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光

• 科技园一楼会议室。 电话：0755-27555331

  • 3、会议表决方式：现场书面投票表决

  • 4、会议时间：2012年6月28日（星期四）上午10:00-12：00

  • 5、出席对象：

（1）于2012年6月26日（星期二）下午收市时登记在册，持有本公 司股票的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲 自出席的股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的 代理人可以不是公司的股东。

• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

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• 1、审议关于《银行融资及担保事项》议案；

• 2、审议关于《更换会计师事务所》议案

• 3、审议关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案；

议案于2012年6月11日经第二届董事会第十七次会议（临时）审议 通过，并于2012年6月12日已经公告；内容详见公司指定信息披露网站 巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐 户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证 办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人 身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持 股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托 授权书和出席人身份证。

3、登记时间：2012年6月27日（星期三）、（上午9：00－11：00， 下午13：30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

• 4、登记地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东北侧

• 欧菲光科技园证券部。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原

• 件到场。

四、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段东 北侧欧菲光科技园证券部。（518106)

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• 2、会议联系电话：0755-27555331

• 3、会议联系传真：0755-27545688

4、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2012年6月19日

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深圳欧菲光科技股份有限公司 2012年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2012 年6月28日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2012年第四次临时股东 大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指 示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。 委托人(签名或盖章)： 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

序号	议案名称	表决意见	表决意见	表决意见
		赞同	反对	弃权
1	审议关于《银行融资及担保事项》议案。
2	审议关于《更换会计师事务所》议案。
3	审议关于《南昌欧菲光科技有限公司购买土地》议案；

日期： 年 月 日

附注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的

• 方框中打

• "√"为准，每项均为单选，多选无效。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法

• 人的必须加盖法人单位公章。

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