OFILM Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Oct 28, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于提请股东大会授权董事会办理公司首期 股票期权激励计划相关事宜

为保证公司首期股票期权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股 东大会授权办理股票期权以下事宜：

• 1、授权董事会确定股票期权激励计划的授权日。

• 2、授权董事会在公司出现资本公积金转增股份、派送股票红利、

• 股票拆细、配股、缩股或派息等事项时，按照股票期权激励计划规定的 方法对股票期权数量和行权价格进行调整。

• 3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并

• 办理授予股票期权所必须的全部事宜。

• 4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认，

• 并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使。

  • 5、授权董事会决定激励对象是否可以行权。

• 6、授权董事会办理激励对象行权所必须的全部事宜，包括但不限

• 于向证券交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算 业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记。

  • 7、授权董事会办理股票期权及未行权标的股票的锁定事宜。

• 8、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限

• 于取消激励对象的行权资格，取消激励对象尚未行权的股票期权，办理 已死亡的激励对象尚未行权股票期权的补偿和继承事宜。

  • 9、授权董事会对公司股票期权计划进行管理。

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10、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有 关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2011 年10 月26 日

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