OFILM Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 27, 2011

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2011-030

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2011年9月14日 （星期三）上午召开公司2011年第二次临时股东大会，审议第二届董事会第七次 会议、第八次会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园一

• 楼会议室。 电话：0755-27555331

  • 3、会议表决方式：现场书面投票表决

  • 4、会议时间：2011年9月14日（星期三）上午10:00-12：00

  • 5、出席对象：

（1）于2011年9月9日（星期四）下午收市时登记在册，持有本公司股票的 股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可书 面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人可以不是公司的股 东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

• 1 、审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案；

• 2 、审议关于《修改公司章程》的议案；

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• 3、审议关于《公司向银行申请综合授信》的议案；

• 4、审议关于《公司增加对外投资》的议案。

以上议案3于2011年8月5日经第二届董事会第七次会议、议案1、2、4于2011 年8月24日第二届董事会第八次会议审议通过，并于2011年8月9日、8月26日已经 公告；内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》公告。

三、会议登记方式

• 1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加

• 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

• 3、登记时间：2011年9月13日（星期二）、（上午9：00－11：00，下午13：

• 30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技 园证券部。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。 四、会议联系方式

1、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光 科技园证券部。（518106)

• 2、会议联系电话：0755-27555331

• 3、会议联系传真：0755-27545688

• 4、联系人： 程晓黎

五、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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2011年8月27日

深圳欧菲光科技股份有限公司

2011年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2011年9月14 日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会现场会议，并 代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本 次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)： 委托证件号：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

序号	议案名称	表决意见	表决意见
		赞同	反对	弃权
（一）	总议案
1	审议关于《公司续聘会计师事务所》的议案；
2	审议关于《修改公司章程》的议案；
3	审议关于《公司向银行申请综合授信》的议案。
4	审议关于《公司增加对外投资》的议案。

日期： 年 月 日

附注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打

• "√"为准，每项均为单选，多选无效。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。

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