OFILM Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 21, 2010

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-24

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2010年11月5日 （星期五）上午召开公司2010年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第二次 会议（临时）提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳欧菲光科技股份有限公司一楼会议室

电话：0755-27555331

3、会议表决方式：现场书面投票表决

• 4、会议时间：2010年11月5日（星期五）上午10:00-12：00

• 5、出席对象：

（1）于2010 年11月1日（星期一）下午收市时登记在册，持有本公司股票 的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可 书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股 东。

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• （2）公司董事、监事及高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》的议案；

本项议案已经第二届董事会第二次会议（临时）审议通过，并于2010年9月21 日已经公告；

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》公告。

三 、提示公告

公司将于2010 年11月2日（星期二）就本次股东大会发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

• 3、登记时间：2010年10月30日（星期六）、（上午9：00－11：00，下午13：

• 30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

  • 4、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技

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园证券部。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

• 1、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光

• 科技园证券部。（518106)

  • 2、会议联系电话：0755-27555331

  • 3、会议联系传真：0755-27545688

  • 4、联系人： 胡菁华 程晓黎

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010 年11月5 日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2010 年第三次临时股东大会现场会议， 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证：

委托人股东帐号： 委托人持股数： 股

代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

议 案	赞同	反对	弃权
审议关于《公司对全资子公司提供授信担保》议案

日期： 年 月 日

附注：

• 1、委托人对受托人的指示，以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打

• "√"为准，每项均为单选，多选无效。

  • 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须

加盖法人单位公章。

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