OFILM Group Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Sep 21, 2010

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2010-015

深圳欧菲光科技股份有限公司

关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2010年10月8日 （星期五）上午召开公司2010年第二次临时股东大会，审议第一届董事会第十六 次会议和第一届董事会第十七次会议（临时）提交的相关提案，现将会议有关事 项通知如下：

一、会议召开基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议地点：深圳欧菲光科技股份有限公司一楼会议室

电话：0755-27555331

• 3、会议表决方式：现场书面投票表决

根据《公司章程》规定：股东大会就选举董事进行表决时，如拟选举的董事 人数多于1人，实行累积投票制。

所谓累积投票制是指股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相 同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

• 4、会议时间：2010年10月8日（星期五）上午9：30-12：00

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5、出席对象：

（1）于2010 年9月28日（星期二）下午收市时登记在册，持有本公司股票 的股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，不能亲自出席的股东可 书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股 东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）公司保荐人代表。

二、会议审议事项

（一）、审议《关于董事会换届选举的议案》；

• 1 、关于选举 6 名非独立董事的提案；

• 1.1 关于选举蔡荣军先生为公司第二届董事会董事的提案；

• 1.2 关于选举蔡高校先生为公司第二届董事会董事的提案；

• 1.3 关于选举尹燕勤先生为公司第二届董事会董事的提案；

• 1.4 关于选举胡菁华先生为公司第二届董事会董事的提案；

• 1.5 关于选举郑伟鹤先生为公司第二届董事会董事的提案；

• 1.6 关于选举金燕女士为公司第二届董事会董事的提案；

• 2 、关于选举 3 名独立董事的提案；

• 2.1 关于选举郭宝平先生为公司第二届董事会独立董事的提案

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• 2.2 关于选举胡殿君先生为公司第二届董事会独立董事的提案

• 2.1 关于选举潘同文先生为公司第二届董事会独立董事的提案

• （二）、审议《关于监事会换届选举的议案》

• 1 、关于选举刘琦先生为公司第二届监事会监事的提案；

• 2 、关于选举赵伟先生为公司第二届监事会监事的提案；

• （三）、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》

• （四）、审议《关于修改公司章程 < 修订草案 > 的议案》

• （五）、审议《关于制订 < 会计师事务所选聘制度 > 的议案》

• （六）、审议《关于修改 < 募集资金管理制度 > 的议案》

• （七）、审议《关于公司第二届非独立董事、监事津贴议案》

• （八）、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》

• （九）、审议《关于修改 < 关联交易管理制度 > 的议案》

• （十）、审议《关于制订 < 对外担保管理制度 > 的议案》

• （十一）、审议《关于制订 < 投资决策管理制度 > 的议案》

• （十二）、审议《关于制订 < 累积投票制实施细则 > 的议案》

• （十三）、审议《关于修改股东大会议事规则 < 修订草案 > 的议案》

• （十四）、审议《关于公司对外投资议案》

• 上述第（一）、（二）事项采用累计投票方式表决，其中独立董事和非独立

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董事分开表决；独立董事候选人资格将在深圳证券交易所有关部门审核无异议后 提交本次股东大会审议。

上述（一）和（三）至（十三）项议案已经第一届董事会第十六次会议审议 通过，并于2010年9月15日已经公告；第（十四）项议案经第一届董事会第十七 次会议（临时）审议，并于2010年9月21日公告。

上述第（二）项议案已经第一届监事会第十次会议审议通过，并于2010年9 月15日已经公告

以上内容详见公司指定信息披露网站巨潮资（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》公告。

三 、提示公告

公司将于2010 年9月29日（星期三）就本次股东大会发布提示性公告，提醒 公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

四、会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加 盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委 托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记。自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及 本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身 份证。

• 3、登记时间：2010年10月7日（星期四）、（上午9：00－11：00，下午13：

• 30－16：30）异地股东可用信函或传真方式登记。

  • 4、登记地点：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光科技

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园证券部。

• 5、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场。

五、会议联系方式

• 1、会议联系地址：深圳市宝安区公明街道松白公路华发路段东北侧欧菲光

• 科技园证券部。（518106)

  • 2、会议联系电话：0755-27555331

  • 3、会议联系传真：0755-27545688

  • 4、联系人： 胡菁华 程晓黎

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此公告

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会

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深圳欧菲光科技股份有限公司

2010 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2010 年10月8 日召开的深圳欧菲光科技股份有限公司2010 年第二次临时股东大会现场会议， 并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署 本次会议需要签署的相关文件。

委托人(签名或盖章)： 委托人身份证： 委托人股东帐号： 委托人持股数： 股 代理人(签名或盖章)： 代理人身份证号码：

审议议题	票数
一、审议关于董事会换届的提案
（一）选举6名非独立董事提案	赞成票数
1、关于选举蔡荣军先生为公司董事的提案
2、关于选举蔡高校先生为公司董事的提案
3、关于选举尹燕勤先生为公司董事的提案
4、关于选举胡菁华先生为公司董事的提案
5、关于选举郑伟鹤先生为公司董事的提案
6、关于选举金 燕女士为公司董事的提案
（二）选举3名独立董事提案	赞成票数
1、关于选举郭宝平先生为公司独立董事的提案
2、关于选举胡殿君先生为公司独立董事的提案
3、 关于选举潘同文先生为公司独立董事的提案
二、审议关于监事会换届的提案	赞成票数
1、关于选举刘琦为公司监事的提案

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2、关于选举赵伟为公司监事的提案
议 案	赞同	反对	弃权
三、审议《关于变更公司注册资本及经营范围的议案》
四、审议《关于修改公司章程<修订草案>的议案》
五、审议《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
六、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
七、审议《关于公司第二届非独立董事、监事津贴的议案》
八、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
九、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
十、审议《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
十一、审议《关于制订<投资决策管理制度>的议案》
十二、审议《关于制订<累积投票制实施细则>的议案》
十三、审议《关于修改股东大会议事规则<修订草案>的议案》
十四、审议《关于公司对外投资议案》

日期： 年 月 日

附注：

1、上述第一、二项议案采用累计投票制，每一股份拥有与应选董事人 数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。公司股东应当以其所有的选 举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议 案所投的选举票无效。

2、票数一栏均为股东行使期投票权时采用累计投票制投票所得投票结 果。

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