OFILM Group Co., Ltd. — M&A Activity 2016

Nov 7, 2016

证券简称：欧菲光 证券代码： 002456 公告编号： 2016-120

深圳欧菲光科技股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议（临时）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳欧菲光科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二 次会议（临时）于2016 年11 月5 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2016 年10 月31 日以邮件或电话方式发出。会议应参加表决的董事9 名，实际 参会表决董事9 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及《董事会 议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

审议通过《关于拟收购索尼电子华南有限公司全部股权的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

索尼电子华南有限公司(以下简称“标的公司”)是由索尼(中国)有限公司 (以下简称“索尼中国”)于2004 年3 月2 日在中华人民共和国广东省广州市成 立的外商独资企业，该公司主营业务为生产和销售微型摄像头及相关部件。索尼 经过长期的技术积累沉淀，不仅技术高超，且运营能力强，培养了一支精锐的研 发团队。

鉴于以上情况，公司与索尼中国就收购标的公司100%股权事宜进行磋商谈 判,并达成一致意向。本次收购支付对价2.34 亿美元，其中包含股权收购款0.95 亿美元，偿债款1.39 亿美元；本次收购项目完成交割后，后续公司将再投资0.32 亿美元以满足标的公司的项目运作需求。

详见同日刊登在巨潮资讯网的《关于收购索尼电子华南有限公司全部股权 的公告》。

特此公告。

深圳欧菲光科技股份有限公司董事会 2016 年11 月5 日

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