OFILM Group Co., Ltd. — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 3, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-087

欧菲光集团股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十六次会 议于 2020 年 7 月 31 日以现场结合通讯的方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 7 月 20 日以邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名，会议由董事长赵伟先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》及《董事会议事规则》的有关规定，经审议，会议形成决议如下：

一、审议通过《关于 <2020 年半年度报告全文 > 及摘要的议案》

监事会意见：董事会编制和审核的公司《2020 年半年度报告全文及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《 2020 年半年度利润分配预案》

公司2020年1-6月合并报表归属于上市公司股东的净利润为501,996,327.48元。 截至2020年6月30日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
2020年初未分配利润	2,999,538,796.85	1,569,294,411.20
加：本期净利润	501,996,327.48	1,217,387,397.10
第三个解锁期公司业绩未达到解锁条件而收回前期分红金额	1,595,502.00	1,595,502.00

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

减：2019年度利润分配	56,496,160.94	56,496,160.94
提取盈余公积	121,738,739.71	121,738,739.71
2020年6月末未分配利润	3,324,895,725.68	2,610,042,409.65

根据合并报表、母公司报表未分配利润孰低原则，公司2020年半年度实际可 供分配利润为2,610,042,409.65元。

鉴于公司近年来的盈利能力和财务状况，并结合公司未来的发展前景和战略 规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2020年半年度 利润分配预案如下：拟以公司截至2020年6月30日总股本2,694,739,325股扣减公 司回购账户内不参与利润分配的回购股份4,445,947股，即以2,690,293,378股为基 数，向全体股东每10股派发现金股利0.08元人民币（含税），合计派发现金股利 21,522,347.02元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事意见：公司2020年半年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》及《未来三 年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保 护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司2020 年半年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

监事会意见：董事会制订的2020年半年度利润分配预案，严格遵循了相关利 润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

详细内容请参见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/和《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 31 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==