OFILM Group Co., Ltd. — Governance Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-110

欧菲光集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 28 日召开第 四届董事会第五十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现 将具体情况公告如下：

一、《公司章程》修订内容

修改前条款	修改后条款
第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。	第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。股东自行召集的股东大会,由召集人推举代表主持。召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。
第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，设董事长1人。	第一百零六条 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。
第一百一十一条 董事会设董事长1人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	第一百一十一条 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十三条 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。	第一百一十三条 公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事

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共同推举一名董事履行职务。

修订后的《公司章程》全文请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

二、独立董事的独立意见

本次修订《公司章程》的程序及内容符合《公司法》、中国证监会《上市公 司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规的规定，有利于公司的可持续发展，有利于保护投资者的合法权益，符合 现行法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在损害公司利益或中小股东利益 的行为。我们同意公司修改《公司章程》部分条款，并提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次《公司章程》的修订尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

• 1、第四届董事会第五十二次会议决议；

• 2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

• 3、修订后的《公司章程》。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2021 年 10 月 28 日

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