OFILM Group Co., Ltd. — Governance Information 2019

Jun 21, 2019

欧菲光集团股份有限公司 独立董事对相关事项发表的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》及欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》等相关规章制度的有关规定，作为公司独立董事，我们认真审查了 第四届董事会第二十一次（临时）会议的相关资料，并就有关问题向公司管理层 及有关部门进行了询问和查验，基于独立判断立场，对相关事项发表独立意见如 下：

关于银行授信及担保事项和开展票据池业务的独立意见

公司开展票据池业务，可以将公司的应收票据和待开应付票据统筹管理，减 少公司资金占用，优化财务结构，提高资金利用率。因此，我们同意公司及子公 司共享不超过5亿元的票据池额度，上述额度可滚动使用。我们同意将该事项提 交公司股东大会审议。

==> picture [175 x 35] intentionally omitted <==

==> picture [394 x 13] intentionally omitted <==

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==