OFILM Group Co., Ltd. — Governance Information 2016

Apr 26, 2016

深圳欧菲光科技股份有限公司 章程修订对比表

（2016 年4 月）

现拟对《公司章程》中关于董事长职权的有关条款进行修改。具体如下：

原章程条款	修改后章程条款
第一百一十二条 董事长行使下列职权:（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）单项不超过公司最近一期经审计的合并会计报表总资产5%的对外长期投资、收购或出售资产等，且年度累计金额不超过公司最近一期经审计的合并会计报表总资产10%。（七）单项不超过5000万元人民币	第一百一十二条 董事长行使下列职权:（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；（二）督促、检查董事会决议的执行；（三）行使法定代表人的职权；（四）签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人签署的文件；（五）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会和股东大会报告；（六）单项不超过公司最近一期经审计的合并会计报表总资产5%的对外长期投资、收购或出售资产等，且年度累计金额不超过公司最近一期经审计的合并会计报表总资产10%。（七）单项不超过5000万元人民币

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	的借入资金，且年度累计金额不超过公司最近一期经审计的合并会计报表总资产10%。 董事长做出的上述决定应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告并备案。（八）有权决定公司对外捐赠额度不超过100万。（九）董事会授予的其他职权。	的借入资金，且年度累计金额不超过公司最近一期经审计的合并会计报表总资产10%。 董事长做出的上述决定应符合公司利益，并在事后及时向董事会报告并备案。（八）有权决定公司对外捐赠额度不超过1000万。（九）董事会授予的其他职权。

深圳欧菲光科技股份有限公司 2016 年4 月25 日

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