OFILM Group Co., Ltd. — Governance Information 2014

Sep 9, 2014

深圳欧菲光科技股份有限公司

公司章程修正对比表

（2014 年9 月）

序号	原章程条款	修正后章程条款
1	第六条公司注册资本为人民币93,016 万元。	第六条公司注册资本为人民币103,061.2 万元。
2	第十九条公司股份总数为93,016 万股，全部为普通股。	第十九条公司股份总数为103,061.2万股，全部为普通股。
3	第四十四条 公司召开股东大会的地点为：公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所其他相关规定和本章程，股东大会应当采用网络投票方式的，公司应当提供网络投票方式，股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。股东大会审议下列事项之一的，公司应当网络投票等方式为中小股东参加股东大会提供便利：（一）证券发行；（二）重大资产重组；	第四十四条本公司召开股东大会的地点为：公司住所地或通知中确定的地点。股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络投票或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深交所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

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（三）股权激励； （四）股份回购； （五）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》规定应当提交股东大会 审议的关联交易（不含日常关联交易） 和对外担保（不含对合并报表范围内 的子公司的担保）； （六）股东以其持有的公司股份 偿还其所欠该公司的债务； （七）对公司有重大影响的附属 企业到境外上市； （八）根据有关规定应当提交股 东大会审议的自主会计政策变更、会 计估计变更； （九）超募资金用于永久补充流 动资金和归还银行借款； （十）对社会公众股东利益有重 大影响的其他事项； （十一）中国证监会、深圳证券 交易所要求采取网络投票等方式的其 他事项。 股东大会提供网络投票方式的， 应当安排在深圳证券交易所交易日召 开，且现场会议结束时间不得早于网

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	络投票结束时间。
4	第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。	第七十八条股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。
5	第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。	第八十条公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，为股东参加股东大会提供便利。
6	第一百四十四条监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五	第一百四十四条监事会行使下列职权：（七）依照《公司法》第一百五十

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	十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；	一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
7	第一百七十条 公司指定《证券时报》及巨潮资讯网为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条公司以中国证监会指定报刊为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。公司指定巨潮资讯网（http://www.cininf.com.cn）为刊登
		公司公告和其他需要披露信息的网站。
8	第一百九十八条 本章程自股东大会通过后实施。	第一百九十八条 本章程自股东大会通过后实施，修订亦同。

深圳欧菲光科技股份有限公司 2014 年9 月5 日

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