OFILM Group Co., Ltd. — Governance Information 2013

Mar 11, 2013

深圳欧菲光科技股份有限公司 章程修正案

变更前 变更后 第六条： 公司注册资本为人民币 第六条： 公司注册资本为人民币 23254 万元。 46508 万元。 第四十四条： 公司召开股东大会的 第四十四条： 公司召开股东大会的 地点为：公司住所地或通知中确定的地 地点为：公司住所地或通知中确定的地 点。 点。 股东大会将设置会场，以现场会议 股东大会将设置会场，以现场会议 形式召开。根据法律、行政法规、部门 形式召开。根据法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、《深圳证券交易所 规章、规范性文件、《深圳证券交易所 股票上市规则》、深圳证券交易所其他 股票上市规则》、深圳证券交易所其他 相关规定和本章程，股东大会应当采用 相关规定和本章程，股东大会应当采用 网络投票方式的，公司应当提供网络投 网络投票方式的，公司应当提供网络投 票方式，股东通过上述方式参加股东大 票方式，股东通过上述方式参加股东大 会的，视为出席。 会的，视为出席。 股东大会审议下列事项之一的，公 股东大会审议下列事项之一的，公 司应当网络投票等方式为中小股东参 司应当网络投票等方式为中小股东参 加股东大会提供便利： 加股东大会提供便利： （一）证券发行； （一）证券发行； （二）重大资产重组； （二）重大资产重组； （三）股权激励； （三）股权激励； （四）股份回购； （四）股份回购； （五）根据《深圳证券交易所股票 （五）根据《深圳证券交易所股票 上市规则》规定应当提交股东大会审议 上市规则》规定应当提交股东大会审议

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		的关联交易（不含日常关联交易）和对		的关联	交易（不含日常关联交易）和对
		外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；		外担保（不含对合并报表范围内的子公司的担保）；（六）股东以其持有的公司股份偿还其所欠该公司的债务；（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；
		（九）	以超过募集资金净额10%	（九）超募资金用于		永久补充流动
		的闲置募集	资金补充流动资金；	资金和归还银行借款；
		（十）	超募资金用于永久补充流动	（十）对社会公众股		东利益有重大
		资金和归还银行借款；（十一）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；（十二）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。		影响的其他事项；（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。股东大会提供网络投票方式的，应当安排在深圳证券交易所交易日召开，且现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间。

深圳欧菲光科技股份有限公司 2013 年3 月8 日

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