OFILM Group Co., Ltd. — Governance Information 2011

Oct 28, 2011

深圳欧菲光科技股份有限公司

公司章程修正对比表

（ 2011 年 10 月）

序号	原章程条款	修正后章程条款
1	第一百一十二条 董事长行使下 列职权: （一）主持股东大会和召集、主 持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的 执行； （三）行使法定代表人的职权； （四）签署董事会重要文件和其 他应由公司法定代表人签署的文件； （五）在发生特大自然灾害等不 可抗力的紧急情况下，对公司事务行 使符合法律规定和公司利益的特别处 置权，并在事后向公司董事会和股东 大会报告； （六）董事会授予的其他职权。	第一百一十二条 董事长行使下 列职权: （一）主持股东大会和召集、主持 董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执 行； （三）行使法定代表人的职权； （四）签署董事会重要文件和其他 应由公司法定代表人签署的文件； （五）在发生特大自然灾害等不可 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 合法律规定和公司利益的特别处置权， 并在事后向公司董事会和股东大会报 告； （六）单项不超过公司最近一期经 审计的合并会计报表总资产5%的对外 长期投资、收购或出售资产等，且年度 累计金额不超过公司最近一期经审计 的合并会计报表总资产10%。 （七）单项不超过5000万元人民币

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		的借入资金，且年度累计金额不超过公 司最近一期经审计的合并会计报表总 资产10%。 董事长做出的上述决定应符 合公司利益，并在事后及时向董事会报 告并备案。 （八）有权决定公司对外捐赠额度 不超过100万。 （九）董事会授予的其他职权。
2	第一百二十八条 总经理对董事 会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理 工作，组织实施董事会决议，并向董 事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计 划 （三）有权决定公司在一年内投 资、购买、出售重大资产金额不超过 公司最近一期经审计净资产5%； （四）有权决定在一年以内对外 捐赠不超过30万金额； （五）拟订公司内部管理机构设 置方案； （六）拟订公司的基本管理制度 及公司的具体规章；	第一百二十八条公司总经理对 董事会负责，行使以下职权： （一）主持公司的生产经营管理工 作，组织实施董事会决议，并向董事会 报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划 和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置 方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具体规章； （六）提请董事会聘任或者解聘公 司副总经理、财务负责人； （七）决定聘任或者解聘除应由董 事会决定聘任或者解聘以外的负责管 理人员； （八）拟定公司职工的工资、福利、

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（七）提请董事会聘任或者解聘 奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； 公司副总经理、财务总监； （九）签发日常经营管理的有关文 （八）决定聘任或者解聘除应由 件，根据董事长授权，签署公司对外有 董事会决定聘任或者解聘以外的负责 关文件、合同、协议等； 管理人员； （十）公司章程或董事会授予的其 （九）章程或董事会授予的其他 他职权。 职权。 （十一）总经理列席董事会会议 总经理列席董事会会议。

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2011 年 10 月 26 日

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