OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Nov 18, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-129

欧菲光集团股份有限公司

关于注销控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 11 月 18 日召开了 第五届董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于注销控股子公司的议案》， 同意注销江西芯恒创半导体有限公司（以下简称“江西芯恒创”）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》及《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重 组。具体情况如下：

一、注销子公司的基本情况

• 1、企业名称：江西芯恒创半导体有限公司

• 2、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

• 3、统一社会信用代码：91360681MA39AN5U5T

4、成立日期：2020年09月16日

• 5、注册资本：22,020.63万元

• 6、注册地址：江西省鹰潭市贵溪市花园街道化工大道1号(原六国化工厂址)

• 园区内

• 7、法定代表人：郭锋

8、经营范围：货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部 门批准后方可开展经营活动）、电子专用材料制造，电子专用材料销售，电子专 用材料研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 （除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

9、股权结构：公司控股子公司江西慧光微电子有限公司持有江西芯恒创100% 股权。

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10、主要财务数据如下：

单位：亿元

项目	2021年9月30日（未经审计）	2020年12月31日（经审计）
总资产	2.22	1.60
净资产	2.19	1.40
总负债	0.24	0.20
项目	2021年前三季度（未经审计）	2020年度（经审计）
营业收入	-	-
净利润	0.79	-0.80

二、本次注销子公司的原因说明

根据公司经营管理的需要，结合江西芯恒创实际经营情况，为精简组织结构， 持续优化公司内部资源配置和业务结构，降低运营成本，故注销江西芯恒创，并 授权公司管理层按照法定程序办理相关注销手续。

三、本次注销子公司对公司的影响

本次注销事宜完成后，江西芯恒创将不再纳入公司合并财务报表范围。本次 注销子公司事宜不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在 损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

四、其他安排

根据法律法规和规范性文件及《公司章程》《投资决策管理制度》的有关规 定，公司董事会授权经营管理层签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料， 在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定，依法办理相关清算 和注销手续。

公司将严格按照《公司法》和《公司章程》的相关规定办理清算及注销登记 的相关手续。

五、备查文件目录

公司第五届董事会第一次（临时）会议决议； 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 11 月 18 日

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