OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 27, 2021

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2021-041

欧菲光集团股份有限公司 关于非公开发行股票会后事项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、非公开发行股票会后事项说明

“ ” “ ” 欧菲光集团股份有限公司（以下简称 欧菲光 、 公司 ）申请非公开发行人 民币普通股（A 股）（以下简称“本次非公开发行”）已于 2020 年 11 月 9 日获得 发行审核委员会（以下简称“发审会”）审核通过，并于 2020 年 11 月 24 日取得 了中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准欧菲光 集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3150 号）。

公司于 2021 年 1 月 23 日披露了《2020 年度业绩预告》，预计 2020 年度归 属于上市公司股东的净利润为 81,000 万元至 91,000 万元，较 2019 年度增长 59%-78%；公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 71,500 万 元至 86,000 万元，较 2019 年度增长 123%至 168%。

公司于 2021 年 3 月 17 日披露了《关于特定客户业务发生重大变化的公告》， 境外特定客户计划终止与公司及其子公司的采购关系，后续公司将不再从境外特 定客户取得现有业务订单。

公司于 2021 年 4 月 17 日披露了《2020 年度业绩预告、业绩快报修正及致 歉的公告》，在《2020 年度业绩预告》及《2020 年度业绩快报》披露后，公司 于 2021 年 3 月 12 日收到境外特定客户的通知，境外特定客户计划终止与公司及 其子公司的采购关系，后续公司及其子公司将不再从境外特定客户取得现有业务 订单。因该突发情况属于资产负债表日后调整事项，从审慎、客观的角度出发， 公司对与境外特定客户业务相关的资产进行减值测试后确认资产减值损失、相关 研发支出作费用化处理、减记递延所得税资产的账面价值和计提参股公司当期损 益后，合计减少公司 2020 年度利润 272,966.09 万元，导致归属于上市公司股东 的净利润由盈转亏，业绩情况与前期业绩预告、业绩快报存在较大差异。

业绩预告、业绩快报修正前后，公司 2020 年度主要财务数据和指标具体情

况如下：

况如下：
	本报告期			修正后的增减 变动幅度
项 目			上年同期
	修正前	修正后
营业总收入（万元）	4,840,356.93	4,834,970.10	5,197,412.95	-6.97%
营业利润（万元）	110,310.25	-163,701.79	65,700.98	-349.16%
利润总额（万元）	106,463.55	-167,597.33	65,695.92	-355.11%
归属上市公司股东的净利润 （万元）
	88,051.70	-185,016.15	50,985.19	-462.88%
基本每股收益（元/股）	0.3268	-0.6866	0.1892	-462.90%
				下降27.55个 百分点
加权平均净资产收益率	8.90%	-21.75%	5.80%
	本报告期末			修正后的增减 变动幅度
项 目			本报告期初
	修正前	修正后
总资产（万元）	3,747,294.46	3,432,141.84	4,055,952.50	-15.38%
归属上市公司股东的所有者权 益（万元）
	1,032,608.13	755,180.98	945,878.98	-20.16%
股本（万股）	269,473.93	269,473.93	269,473.93	-
归属上市公司股东的每股净资 产（元）
	3.83	2.80	3.51	-20.16%

根据中国证监会《关于加强对通过发审会的拟发行证券的公司会后事项监管

的通知》（证监发行字[2002]15 号）、《股票发行审核标准备忘录第 5 号（新修 订）—关于已通过发审会拟发行证券的公司会后事项监管及封卷工作的操作规程》 和《关于再融资公司会后事项相关要求的通知》（发行监管函[2008]257 号）等 文件的有关规定，公司及相关中介机构对公司非公开发行股票会后事项出具了说 明及核查意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《欧菲光集团股份有限公司关于非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明》。

公司将根据本次非公开发行股票进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。

二、备查文件

1、《公司关于非公开发行 A 股股票会后事项的专项说明及承诺函》；

• 2、《中国银河证券股份有限公司关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行

• A 股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》；

• 3、《广东信达律师事务所关于欧菲光集团股份有限公司非公开发行股票会

• 后事项的专项说明及承诺函》；

• 4、《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于欧菲光集团股份有限公司非

• 公开发行 A 股股票会后事项的专项核查意见及承诺函》。

• 特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2021 年 4 月 27 日