OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jul 22, 2020

证券简称：欧菲光 证券代码：002456 公告编号：2020-080

欧菲光集团股份有限公司

关于非公开发行A 股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行 A 股股票相关 议案已经公司第四届董事会第三十四次（临时）会议、2020 年第三次临时股东 大会审议通过。根据《上市公司非公开发行股票实施细则》《发行监管问答—— 关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》等相关法律 法规和规范性文件的规定，公司于 2020 年 7 月 21 日召开第四届董事会第三十五 次（临时）会议，审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） 的议案》，主要对本次非公开发行 A 股股票方案中发行对象和募集资金投资项 目“3D 光学深度传感器建设项目”的经济评价进行调整，主要内容如下：

预案章节特别提示释义第一节 本次非公开发行A 股股票方案概要原第二节 发行对象基本情况原第三节 附条件生	章节内容特别提示释义三、本次非公开发行方案概况四、本次发行是否构成关联交易五、本次发行是否导致公司控制权发生变化六、本次发行方案已经取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序一、建投集团的基本情况二、合肥合屏的基本情况一、与建投集团签订的《附条	修订内容1、修订本次发行已履行及尚需履行的审批程序2、修订发行对象相关内容删除建投集团、合肥合屏相关信息修订“（二）发行方式和发行时间”、“（四）发行对象与认购方式”、“（六）限售期”中发行对象相关内容根据发行对象调整情况进行更新更新控股股东及一致行动人最新持股情况修订本次发行已履行及尚需履行的审议程序整节删除整节删除

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效的非公开发行股份认购协议的内容摘要	件生效的非公开发行股份认购协议》二、与合肥合屏签订的《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
第二节（原第四节）董事会关于本次募集资金使用的可行性分析	三、本次募集资金投资项目的具体情况	修订“（二）3D光学深度传感器建设项目”的项目经济评价
		更新募集资金投资项目取得环境影响评价批复文件情况
第三节（原第五节）董事会关于本次发行对公司影响的讨论与分析	一、本次发行后公司业务及资产整合计划、业务结构、公司章程、股东结构、高管人员结构的变动情况	更新“（四）本次发行对股东结构的影响”中控股股东及一致行动人的最新持股情况
第四节（原第六节）公司利润分配政策及相关情况	二、公司最近三年利润分配情况	修订2019年利润分配进展情况
第六节（原第八节）本次非公开发行的相关风险	二、本次发行的有关风险	更新“（五）审批风险”中有关本次发行已履行和尚需履行的审批程序等相关表述

本次修订的具体内容请参阅与本公告同日披露的相关公告。

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会

2020 年 7 月 21 日

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