OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jun 3, 2020

证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2020-051

欧菲光集团股份有限公司 关于拟签署《战略合作协议》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本战略合作协议仅为合作各方的初步意向，具体合作事项需协议双方根据实 际情况共同协商后确定，合作事项存在不确定性。

欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”或“欧菲光”）拟于 2020 年 6 月 3 日与合肥市人民政府签署《战略合作协议》。

合肥市人民政府看好公司的长期发展，认可公司的长期投资价值，拟通过其 所属国有公司或国有控股公司作为认购对象参与欧菲光 2020 年非公开发行股票， 并在符合相关法律、法规的情况下长期持有，具体情况以另行签订的《附条件生 效非公开发行股份认购协议》为准。

欧菲光本次 2020 年非公开发行股票成功发行完成后（以中国证监会核准的 发行方案为准），将募投项目中的高像素光学镜头建设项目、3D 光学深度传感器 建设项目及研发中心建设项目作为投资项目在合肥辖区内实施。

合肥市人民政府为本项目提供优惠政策、资金（包括但不限于股权、债权投 资）支持；为本项目提供土地、基础设施配备、用工等保障，对本项目的投资建 设及运营提供必要的支持与协助；依法保障欧菲光的合法权益，为项目投资提供 便利条件。

本协议确定的内容是阐述双方战略合作意向、目标和条件的框架性文件。双 方将在本协议基础之上，根据具体项目情况，由各相关方（包括但不限于与本协 议内容相关的合肥市人民政府及其指定部门、合肥市人民政府所属国有公司或国 有控股公司，欧菲光及其关联企业、合作伙伴等）签订具体合作协议，双方的权 利义务以具体合作协议为准。

公司将根据事项进展情况及时履行相关程序和信息披露义务，请广大投资者 注意投资风险。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

特此公告。

欧菲光集团股份有限公司董事会 2020 年 6 月 3 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==