OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Dec 27, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-209

欧菲科技股份有限公司

关于收购富士胶片镜头相关专利及富士天 津全部股权事项完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月24日发布了《关于 收购富士胶片镜头相关专利及富士天津全部股权的公告》（公告编号：2018-178）， 公司拟通过全资子公司南昌欧菲光电技术有限公司（以下简称“南昌欧菲光电”） 收购富士胶片株式会社及其全资子公司富士胶片（中国）投资有限公司镜头相关 专利，以及富士胶片光电（天津）有限公司（以下简称“富士天津”）100%股 权，交易总额为2,800万美元，其中专利转让费为1,500万美元，专利许可费为100 万美元，股权收购价款为1,200万美元。

经各方协商达成一致，本次收购事项已于 2018 年 12 月 27 日正式完成交割， 公司将取得富士天津 100%股权及手机和车载镜头相关专利和许可共计 1,040 件， 其中专利 985 件，专利许可 55 件。

富士天津是负责富士胶片在全球范围内经营的以车载镜头为主的各种光学 产品的制造和销售的公司，具备各种光学产品及相关配套加工的制造能力和丰富 的行业经验，市场占有率位居全球第一梯队。

富士天津财务情况如下（单位：人民币万元）：

	截至2018年11月30日（未经审计）	截至2017年12月31日（经审计）
总资产	31,386.16	35,357.20
净资产	24,388.29	20,835.60
流动负债	6,997.87	14,521.60
营业收入	41,033.66	51,444.10
净利润	3,552.69	1,582.71

截至本披露日，富士天津已正式更名为欧菲晶创光电（天津）有限公司并完 成了工商变更。

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本次收购有效地丰富和完善了公司在手机镜头领域的专利布局，持续扩大公 司在光学领域的优势地位。同时，富士天津股权和车载镜头相关专利的获取为公 司在车载镜头领域的布局铺平了道路，有助于公司光学业务的拓展和更好的推进 智能汽车电子业务发展。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年 12 月 27 日

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