OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Aug 6, 2018

证券代码：002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-127

欧菲科技股份有限公司

关于对全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 增资事项概述

（一）本次增资的基本情况

1、欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全资子公司南昌欧菲华 光科技有限公司（以下简称“南昌欧菲华光”）增资2亿元人民币，增资完成后， 南昌欧菲华光注册资本由1亿元人民币增至3亿元人民币，最终以工商变更为准。

2、公司拟向全资子公司南昌欧菲晶润科技有限公司（以下简称“南昌欧菲 晶润”）增资1.6亿元人民币，增资完成后，南昌欧菲晶润注册资本由4,000万元 人民币增至2亿元人民币，最终以工商变更为准。

（二）本次增资的审批程序

本次增资事项经第四届董事会第十次会议审议通过。

董事会审议投资议案的表决情况：此次董事会通知于2018年7月24日以邮件 形式发出，董事会于2018年8月3日召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表 决董事9名，表决结果以9票赞成、0票反对、0票弃权通过本议案。

（三）是否构成关联交易

本次增资事项的批准权限在本公司董事会对外投资权限内,无需经公司股东 大会批准。本次增资行为不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。

二、增资情况介绍

（一）投资主体介绍

投资主体：欧菲科技股份有限公司

成立日期：2001 年3 月12 日

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园 法定代表人：蔡荣军

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企业类型：股份有限公司

注册资本：2,712,945,875 元人民币

经营范围：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零部件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和 技术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研 发、销售和技术服务。

（二）增资对象的基本情况

1、南昌欧菲华光科技有限公司

成立日期：2018 年3 月29 日

企业住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新未来科技园天祥大 道以南、航空路以东

法定代表人：赵伟

企业类型：有限责任公司

注册资本：1 亿元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技 术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出 口服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

截至2018 年6 月30 日，南昌欧菲华光资产总额6,930.86 万元，净资产 2,300.50 万元，营业收入4,084.57 万元，流动负债合计4,630.36 万元，非流 动负债0 元。

2、南昌欧菲晶润科技有限公司

成立日期：2018 年2 月9 日

企业住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区学院六路以东、天祥大 道以南光电产业园

法定代表人：赵伟

企业类型：有限责任公司

注册资本：4,000 万元人民币

经营范围：新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件、生物识别技 术及关键件的研发、生产、销售及技术服务；自营或代理各类商品及技术的进出

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口服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2018 年6 月30 日，南昌欧菲晶润资产总额4,342.68 万元，净资产

1,925.98 万元，营业收入0 元，流动负债合计2,416.69 万元，非流动负债0 元。 欧菲科技股份有限公司是南昌欧菲华光和南昌欧菲晶润唯一股东，持股比

例均为100%。

（三）资金来源和出资方式

本次拟增资的资金来源和增资前后股权结构如下：

		增资前		增资后
公司	资金来源	出资额	持股比例	出资额	持股比例
南昌欧菲华光	自有资金	1 亿元人民币	100%	3 亿元人民币	100%
南昌欧菲晶润	自有资金	4,000 万元人民币	100%	2 亿元人民币	100%

本次增资的出资方式为现金出资。

三、本次增资存在的风险和对公司的影响

（一）本次增资存在的风险

因本次增资是增加子公司的运营资金，故不存在增资风险。

（二）本次增资对公司的影响

本次对子公司增加运营资金,有利于公司后续拓展经营业务，符合公司战略 投资规划及长远利益。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2018 年8 月3 日

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