OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Mar 9, 2018

证券代码:002456 证券简称：欧菲科技 公告编号：2018-043

欧菲科技股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况:

欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在深圳投资设立全资子公司 深圳欧菲创新科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登记名称为准，以 下简称“欧菲创新”），注册资金为人民币1 亿元。

2、上述事项已经2018 年3 月8 日召开的公司第四届董事会第五次（临时） 会议审议通过，根据《深圳证券交易所中小板股票上市规则》和《公司章程》， 无需提请公司股东大会批准。

3、上述投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、对外投资设立全资子公司的基本情况

1、出资方式：以现金方式出资；

2、资金来源：自有或自筹资金；

3、投资方的基本情况：

企业名称：欧菲科技股份有限公司；

企业住所：深圳市光明新区公明街道松白公路华发路段欧菲光科技园； 企业类型：股份有限公司；

法定代表人：蔡荣军；

注册资本：2,712,945,875 元人民币；

主营业务：开发、生产经营光电器件、光学零件及系统设备，光网络、光通 讯零件及系统设备，电子专用设备仪器，并提供相关的系统集成、技术开发和技 术咨询服务；新型电子元器件、光电子元器件、新型显示器件及其关键件的研发、 销售和技术服务。

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4、标的公司基本情况：

公司名称：深圳欧菲创新科技有限公司（暂定名，以工商机关最终核准的登 记名称为准）；

企业类型：有限责任公司；

法定代表人：谭振林

注册地址：深圳市南山区蛇口望海路1166 号招商局广场1 号楼13 层； 注册资本：1 亿元人民币；

投资人的投资规模和持股比例：由欧菲科技股份有限公司出资1 亿元人民币 独资设立，持股比例100%；

公司的经营范围：先进光学影像模组、光学光电元器件、新型电子元器件、 新型显示器件及其关键件的采购、销售和技术服务；国内贸易；经营进出口业务 等。

上述各项信息以工商行政管理部门核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的和影响

本次投资设立欧菲创新，有利于公司更好的把握行业发展机遇，进一步加强 在各领域的布局，优化产品创新设计能力，持续提升公司在行业内的综合竞争力 和市场地位。

本次投资事项符合公司发展战略，具有重要的现实意义和市场前瞻性。 2、存在的风险

本次投资设立子公司以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产 生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新设公司在经营过程中可 能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策 和措施进行防范和控制。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

公司第四届董事会第五次（临时）会议决议；

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

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2018 年3 月8 日

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