OFILM Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Jan 9, 2018

证券简称：欧菲科技 证券代码：002456 公告编号：2018-005

欧菲科技股份有限公司

关于南昌工控资产管理有限公司投资公司 全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

一、 本次增资情况概述

1、为满足业务发展需要，欧菲科技股份有限公司（以下简称“公司”）及其 全资子公司南昌欧菲触控科技有限公司（以下简称“南昌欧菲触控”）拟与南昌 工控资产管理有限公司（以下简称“南昌工控资管”）签署《增资扩股协议》，南 昌工控资管拟出资人民币55,000万元向南昌欧菲触控增资，增资完成后，南昌欧 菲触控注册资本由5.7亿元人民币增加至11.2亿元人民币，南昌工控资管占南昌 欧菲触控49.11%的股权。

2、上述事项已经2018年1月8日召开的第四届董事会第三次会议（临时）审 议通过，无需公司股东大会批准。

3、本次增资不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

二、 交易标的基本情况

公司名称：南昌欧菲触控科技有限公司

成立时间：2017年6月19日

注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区高新二路28号615室

法定代表人：孟锴

目前注册资本：5.7亿元人民币

本次增资前后股权结构：增资前，公司持有南昌欧菲触控100%股权；增资后，

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公司持有南昌欧菲触控50.89%股权，南昌工控资管持有南昌欧菲触控49.11%股权。 本次增资后，南昌欧菲触控仍为公司合并报表范围内的子公司。

三、 投资方基本情况

公司名称：南昌工控资产管理有限公司

成立时间：2013年4月8日

注册地址：南昌市红谷滩新区丰和中大道1266号翠林国际大厦20楼

法定代表人：樊建荣

注册资本：1,550万元人民币

经营范围：实业投资；投资管理；投资咨询；资产管理；企业管理咨询。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

四、 《增资协议》的主要内容

1、投资项目

南昌市高新区南昌欧菲触控科技有限公司柔性触控感应组件项目。

2、投资金额和持股比例

南昌工控资管出资55,000万元向南昌欧菲触控增资。增资完成后，南昌工控 资管占南昌欧菲触控49.11%的股权。

3、投资期限

本次增资扩股南昌工控资管投资期限为三年。

4、其他约定

在正常经营的情况下投资方承诺不参与标的公司日常生产经营管理，南昌工 控资管委派产权代表担任监事。

五、 本事项对公司的影响

通过本次增资协议的签署，南昌欧菲触控获得了低成本资金支持，按照当前 一至五年（含五年）基准贷款利率4.75%测算，共节约财务成本7,837.5万元，扣

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除支出管理费1,650万元，实际节约成本6,187.5万元。

本次增资有利于南昌欧菲触控更好的把握消费电子发展新趋势带来的结构 性机会，加快推进柔性触控感应组件项目的发展，提升公司综合竞争力。本次增 资完成后，南昌欧菲触控仍为公司控股子公司，属于公司合并报表范围内的下属 企业，对公司财务状况及经营成果无重大影响。

六、 备查文件

公司第四届董事会第三次会议（临时）决议。

特此公告。

欧菲科技股份有限公司董事会

2017年1月8日

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